NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)








Поиск  
Воскресенье 21.07.2019 01:32 ast
22:32 msk

Украденные миллиарды
Исчезнувший кредит МВФ найден в швейцарских структурах Романа Абрамовича
07.03.2003 / скандалы

Олег Лурье, "Версия", 3 марта

Помните, как еще несколько лет назад всевозможные правительственные чиновники и близкие им СМИ дружно утверждали, что предкризисный транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов был использован полностью и по назначению? Возможно, это и так, но только слова "по назначению" трактуются МВФ и нашими чиновниками несколько по-разному. Так, наивный МВФ подразумевает под словами "по назначению" - стабилизацию рубля, а российские деятели имеют в виду, вероятно, спешное рассовывание зарубежных миллиардов по карманам и карманчикам. А по поводу использования кредита полностью, так тут правы и ребята из МВФ, и наши чиновнички - денег давно уже нет. Точнее, они есть, но очень далеко и не у нас, впрочем, и не у МВФ... А у кого? А вот об этом и пойдет речь чуть ниже.

Меня могут упрекнуть в том, что я вновь возвращаюсь к временам предкризисным и мрачным, вновь нервирую народ, да еще и в год выборов, тревожу спокойствие высших чиновников, включая даже самого премьера. Ну уж простите, господа хорошие! Я, может, по недалекости своей, считаю, что кредиты МВФ надо бы тратить, к примеру, на стабилизацию рубля или на прочие нужные России дела, а отнюдь не воровать. Вот тут-то мы с чиновниками и расходимся во мнениях. Но все. Достаточно морали, перейдем к фактам.

Швейцарская схема, или Миша Сто Процентов

В течение нескольких лет всевозможные российские инстанции, включая прокуратуру, Центробанк, ФСБ и другие, тщательно искали исчезнувшие 4,8 миллиарда из первого транша кредита МВФ. И, представьте себе, не нашли. А так как Россия - государство правовое, то тут же вступила в действие презумпция невиновности и все проверяющие радостно доложили друг другу и средствам массовой информации: денег МВФ никто не крал. А раз никто не крал, то, соответственно, все эти миллиарды были использованы по назначению, то есть направлены на стабилизацию рубля. И в том, что в августе 98-го случился кризис, опять-таки никто не виноват. Все обнялись и прослезились. Но...

Не так давно выяснилось одно обстоятельство, весьма печальное для тех, кто имел отношение к "использованию по назначению" этого самого кредита. Дело в том, что в швейцарской прокуратуре, все-таки ведущей дело по пресловутому траншу МВФ, составили удивительную схему, четко показывающую, куда и как уплыли все 4,8 миллиарда долларов кредитных денег. Эта схема каким-то образом в свое время даже мелькнула у итальянских коллег в "Реппублике", но на нее никто не обратил внимания, кроме швейцарцев, поразившихся умению журналистов.

Когда эта схема попала ко мне, я обратился к одному из высокопоставленных чинов швейцарской прокуратуры с просьбой прокомментировать и дать какие-либо пояснения. Привожу его ответ дословно: "Это реальная схема того, как украли кредит МВФ в 1998 году. Мы проверили каждую структуру и убедились в том, что деньги действительно ушли именно по тем дорожкам, которые там указаны. Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно - официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры. Получив этот запрос, мы тут же сможем взять из банков конкретные финансовые проводки и доказать тот факт, что 4,8 миллиарда долларов МВФ были украдены".

На мой вопрос о том, знает ли об этой схеме Генеральная прокуратура РФ, швейцарец ответил следующее: "Мы в свое время передавали в прокуратуру России эту схему через следователя по особо важным делам Николая Волкова и просили россиян о запросе. Но, видимо, документ потерялся где-то в многочисленных папках (Волков тогда вез полное досье на Березовского). Поэтому мы вновь будем делать официальный запрос в Россию".

Пока швейцарцы готовят документы для Генпрокуратуры РФ, мы несколько опередим неторопливых полицейских из страны сыра и часов и опубликуем эту самую швейцарскую схему, снабдив ее некоторыми пояснениями. И я надеюсь, что Генеральная прокуратура Российской Федерации после этой публикации все же направит запрос в Швейцарию с требованием проверить факты, изложенные в этом материале . Причем швейцарцы готовы это сделать сразу же. Осталось дело за малым - официальным письмом с Большой Дмитровки, и уголовное дело № 18 /221050-98 "О нецелевом использовании кредита МВФ" наконец-то получит свое продолжение.

Я, конечно, понимаю, что очень и очень неприятно вести уголовное дело, где вполне может возникнуть такой фигурант, как премьер-министр Михаил Касьянов. Да-да, я не ошибся, речь идет именно о достопочтенном Михаиле Михайловиче, так как именно он возглавлял тогда, в 98-м году, делегацию, договаривавшуюся с МВФ о кредите. Именно Касьянов в момент разгонки кредита по счетам (согласно схеме) являлся заместителем министра финансов, отвечавшим за внешние заимствования. А по информации из Центробанка и Минфина, ни один цент из кредитных денег не мог уйти ни на Один банковский счет без указания человека, отвечающего в Минфине России за внешние заимствования. То есть все сто процентов кредита МВФ 98-го года "передвигались" только по высочайшему повелению Михаила Михайловича Касьянова. Но вернемся к нашей схеме...

Здравствуйте, Роман Аркадьевич!

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счете № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег. Но о нем несколько позже.

Далее, согласно швейцарской схеме, с деньгами МВФ начали происходить совсем уже загадочные вещи. Так, Republik National Bank of New York, вместо того чтобы отправить 4,8 миллиарда в Россию, осуществляет через швейцарский филиал Creditanstalt Bankverein рассылку денег по следующим направлениям, которые не имеют к российскому бюджету совсем уже никакого отношения. Итак.

Первый платеж. В Bank of Sidney, якобы находившийся в Австралии, почему-то направляются аж два миллиарда триста пятьдесят миллионов долларов. Причем, как выяснили швейцарцы, этот самый Bank of Sidney никакого отношения к Австралии не имел, а был зарегистрирован в офшорной зоне и функционировал всего лишь с июля 1996 года по сентябрь 1998-го. То есть через месяц после проводки кредитных денег банк просто исчез. Растворился. По данным наших итальянских и российских коллег, часть денег, попавших в Bank of Sidney, была зачислена на счет некоей компании, где 25 процентами акций владела дочь первого российского президента Татьяна Дьяченко. Также мы знаем, что тогдашний премьер Сергей Кириенко, сразу же после 17 августа и своей отставки срочно вылетел в Австралию на отдых.

Второй платеж. Два миллиона сто пятнадцать тысяч долларов были конвертированы в фунты стерлингов и ушли на счета National Westminster Bank в Лондоне. Здесь, к сожалению, след денег обрывается.

Третий платеж. Двумя траншами в 780 миллионов долларов (14 августа) и 270 миллионов (18 августа) более чем миллиардная сумма зачисляется в знаменитый швейцарский банк Credit Suisse. И именно этими переводами в 1999 году заинтересовался швейцарский следователь Лоран Каспер-Ансерме, который совместно с тогдашним женевским прокурором Бертоссой стоял у истоков расследования судьбы кредита МВФ. На сегодняшний день швейцарская прокуратура располагает самыми полными данными о дальнейшей судьбе этой части кредита.

Четвертый платеж. История с этой суммой кредитных денег наиболее интересна и изучена как швейцарскими, так и американскими правоохранительными органами. Итак, 1 миллиард 400 миллионов долларов ушли в печально знаменитый Bank of New York, а оттуда сразу же перекочевали в его дочернюю структуру - женевский филиал Bank of New York-Intermaritime. А поступили 1,4 миллиарда на корсчет российского банка под названием "Объединенный банк", принадлежащего, кому бы вы думали? Правильно, Роману Абрамовичу и Борису Березовскому. Именно в этот период парочка Абрамович - Березовский работала в крепком деловом тандеме и ни о каком конфликте не помышляла. А дальше события разворачивались еще круче.

Деньги МВФ были моментально зачислены на счет швейцарской компании RUNICOM, принадлежавшей Роману Аркадьевичу Абрамовичу. На этой компании имеет смысл остановиться подробнее:

Из нашего досье: Существует в благодатной Швейцарии такая фирма, как "Рутком СА", зарегистрированная по адресу: Женева, улица Де Мулен, дом №1.А владельцем и президентом "Руникома СА" является не кто иной, как нынешний губернатор Чукотки и миллиардер Роман Аркадьевич Абрамович собственной персоной. Конечно, когда эта компания создавалась, никаким губернатором он еще не был, но не это важно. Важно то, что за этим самым "Руникомом СА" еще с 1996 года тянется длинный шлейф весьма неприглядных историй. Так, наиболее емко говорят о деятельности "Руникома" и его хозяина Абрамовича английские спецслужбы, чей доклад опубликован в Интернете на сайте "Компромат.ру": "В результате мошеннических действий директора компании "Руником СА" Абрамовича в ходе приватизации находившегося в федеральной собственности ОАО "Сибнефть" в 1995-1997 годах российское государство недополучило 2,7 млрд. долларов". А, по мнению российских и швейцарских экспертов, прибыль входящего в "Сибнефть" Омского НПЗ в размере более 100 млн. долларов ежегодно, ранее направлявшаяся на реструктуризацию, социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь в результате махинаций стала оседать на счетах таких структур, как швейцарская трейдинговая компания "Руником". Туда же направляются и доходы "Ноябрьскнефтегаза". Расчеты за экспорт на этих предприятиях также теперь ведет "Руником", президентом которого является все тот же Р. Абрамович.

Примечателен тот факт, что печальную славу фирма "Руником" приобрела еще во время сотрудничества с государственной компанией "Роснефть". "Руником", долгое время являвшаяся единственным нефтетрейдером "Пурнефтегаза" (входит в "Роснефть"), задолжала последней примерно 10 млн. долларов за уже поставленную нефть. Причем, по некоторым данным, договоры "Пурнефтегазач с "Руникомам" были заключены таким образом, что оспорить этот десятимиллионный долг можно только в судебном порядке. Судебные же разбирательства затруднены тем, что этих самых "Руниксмов" имеется по меньшей мере пять и зарегистрированы они в Швейцарии, Великобритании и других странах, включая офшорные зоны.

Но вернемся к траншу МВФ 98-го года. Итак, платеж в размере 1,4 миллиарда долларов оказался в принадлежащем Абрамовичу "Руникоме". А что же дальше? А дальше ничего особенного и не происходило, за исключением того, что в России случился кризис...

А вскоре после кризиса кое-кто начал говорить лишнее и задавать "ненужные" вопросы: каким образом деньги попали к Абрамовичу? Почему шумиха в связи с кредитом МВФ "имени Касьянова" так быстро сошла на нет? Отчего российское следствие зашло в тупик, а в Швейцарии знают гораздо больше? И тут с чрезмерно любопытными и говорливыми начали случаться беды. Следователь Николай Волков, включившийся в швейцарское расследование по кредиту, был моментально выкинут из Генпрокуратуры с волчьим билетом, печальную судьбу генпрокурора Юрия Скуратова, открывшего уголовное дело по поводу кредитных махинаций, знают все, а некоторым чрезмерно любопытным журналистам просто-напросто поломали кости. Ну а с западными банкирами, пожелавшими сообщить в ФБР о кредитных аферах, поступали еще проще. Их убивали...

Смерть банкира Сафры

Итак, 14 августа 1998 года деньги российского кредита уходят из нью-йоркского Федерального резервного банка (счет № 9091) и попадают на счет № 608555800 в Republik National Bank of New York, принадлежащий одному из крупнейших мировых банкиров Эдмону Сафре. И уже оттуда миллиарды, по идее, должны были быть направлены в Россию. Но из Republik National Bank of New York деньги почему-то разгоняются по различным зарубежным счетам и в итоге оседают в Швейцарии, Англии и даже в Австралии, так и не попав в наше отечество, в котором 17 августа произошел крупнейший финансовый кризис, последствия которого мы ощущаем до сих пор. А вскоре произошли события, напоминающие посредственный американский боевик.

Из нашего досье: Сафра был основателем и директором Republik National Bank of New York. Выходец из семьи ливанских евреев, 68-летний Сафра многие годы входил в список самых богатых людей. Его состояние исчисляется миллиардами долларов. В декабре 1998 года Эдмон Сафра погиб в своей резиденции в Монако при весьма странных обстоятельствах.

После того как деньги кредита МВФ ушли из Republik National Bank of New York и практически бесследно растворились в финансовых структурах Запада, миллиардер обеспокоился их судьбой, тем более что его уже пытались обвинить в финансовых махинациях по отмыванию российских денег. По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ, а также все денежные проводки. Периодические беседы Сафры с представителями ФБР длились почти год: миллиардер искал пути вывода своего банка из-под подозрений. А они были: совсем недавно он перевел миллиарды на счета, указанные представителями российских чиновников из Минфина и Центробанка. К лету 1999 года отношения между Сафрой и ФБР сложились наиболее благоприятно, и он начал давать весьма конкретные показания о путях отмывания денег и о тех, кто за этим стоял, называя имена российских чиновников и олигархов и раскрывая всю сложнейшую систему увода кредитных денег. К делу подключилась и швейцарская прокуратура. Тогда-то и произошли странные и страшные события. Но перед этим Эдмон Сафра имел несколько весьма странных, по мнению швейцарской прокуратуры, встреч.

Летом 1999 года господин Сафра провел несколько дней в Москве. По информации одного из сопровождающих, банкир встречался с Романом Абрамовичем, Борисом Березовским и несколькими высокопоставленными чиновниками из Минфина. Разговоры велись на повышенных тонах, и окружению показалось, что собеседники угрожали Сафре. В последний день своего пребывания в столице Сафра попросил усилить охрану, что и было сделано.

В начале осени 1999 года в резиденцию Эдмона Сафры на юге Франции пожаловал неофициальный представитель российских чиновников, а ныне "лондонский изгнанник" Борис Абрамович Березовский в сопровождении еще одного человека. Они беседовали с Сафрой в течение трех часов за закрытыми дверями. Разговор велся на повышенных тонах, и после беседы Березовский в явно расстроенных чувствах умчался на свою виллу в Антибе.

Сразу же после беседы Эдмоном Сафрой овладела безудержная паника. Он заявил, что его собираются убить за откровения в разговорах с сотрудниками ФБР. Несмотря на то что принадлежащая ему вилла "Леопольде" была оборудована системой безопасности по последнему слову техники, Сафра вместе с семьей срочно переехал в Монте-Карло, где поселился в специально подготовленном бункере площадью 1000 кв. метров на бульваре Остенде, в котором имелись все возможные средства безопасности и у каждой комнаты были своя охранная система и бронепокрытие. Этот бункер, по мнению специалистов, мог выдержать даже небольшой ядерный взрыв.

Но в декабре1999 года произошло невозможное. Бункер Сафры загорелся, и при тушении здания в ванной комнате обнаружили труп миллиардера. По версии следствия, Сафра погиб во время попытки вооруженного нападения. Утром в помещение проникли двое вооруженных людей в масках. Они подожгли здание, а затем скрылись в неизвестном направлении. Сафра пытался укрыться в ванной, где и задохнулся от дыма. В огне погибла няня его дочери. Жена и дочь банкира спаслись, забаррикадировавшись в комнате.

По мнению Бертоссы - экс-генпрокурора кантона Женева, курировавшего в свое время расследование по отмыванию кредита МВФ, поводом для убийства Эдмона Сафры стали его откровения с сотрудниками ФБР и швейцарской прокуратуры, которые занимались расследованием истории об исчезновении и отмывке 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита для России.

По информации одного из сотрудников ФБР, страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги, и многие свидетели этой аферы века боятся давать показания, больше не веря в американскую систему защиты свидетелей. Но Бернар Бертосса все же убежден, что швейцарцы смогут довести это расследование до конца и виновным будет предъявлено обвинение. Как уже убедились многие из банкиров и чиновников, Маленький Бернар и его нынешние последователи никогда не бросают слов на ветер, и вполне вероятно, что Роман Абрамович и Михаил Касьянов вскоре не смогут выехать дальше дружественных Китая и Кореи, потому что в женевской тюрьме "Шон-Долон" всегда имеются в наличии свободные койки. Увы, без вида на озеро.

Эпилог с надеждой

Прошло вот уже без малого пять лет со времени того самого знаменитого транша МВФ. Касьянов стал премьером, Абрамович - губернатором и самым главным олигархом России, Березовский был "замочен в сортире" и срочно эмигрировал. В течение долгого времени никто из россиян, как в прокуратуре, так и в Кремле и Белом доме, и не вспоминал об исчезнувшем транше. Да и что вспоминать о грустном!

Но все меняется, это закон природы. Такие перемены в последнее время затронули и российские правоохранительные ведомства. Так, Генеральная прокуратура достала из архива то самое уголовное дело № 18 /221050-98 "О нецелевом использовании кредита МВФ" и приступила к его детальному изучению. И я даже готов признать, что документы, привезенные когда-то из Швейцарии следователем Волковым, действительно просто потерялись. Пусть будет так, лишь бы прокурорские довели все-таки "дело о транше" до победного конца. А для этого нужно совсем немного - послать официальный запрос в швейцарскую прокуратуру с просьбой открыть банковские счета и проводки и проверить информацию, изложенную в приведенной схеме. И еще нужно просто не бояться, ведь в стране уже давно есть реально действующий президент, и ему, я думаю, гораздо важнее найти истину, чем соблюдать какие-то давние "семейные" обещания. Тем более что, как мне помнится, Путин обещал неприкосновенность только одному дедушке Ельцину, а не его Семье и приближенным?..


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Бунт студентов 28.03.2003
Замерзает вдова героя 21.03.2003
"Казах" из ФСБ 08.03.2003
Жертва апорта, 08.03.2003
Их нравы 08.03.2003
Украденные миллиарды 07.03.2003
Как в кино 06.03.2003
У польского президента есть своя Моника Левински? 06.03.2003
Жаркое из крота 01.03.2003
Назарбаев стал жертвой заговора? 28.02.2003

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
21.07.19 Воскресенье
87. МАЛЯР Иосиф
65. ИБРАЕВ Мурат
62. БИСЕНОВ Кылышбай
61. МАДИКЕНОВ Болат
59. ЖАРМУХАМБЕТОВ Мажит
59. СМИРНОВА Ирина
58. ДЖАНАБЕРГЕНОВ Кайрат
58. ИБАТОВ Марат
58. НУГМАНОВ Серик
57. ЖУМАЕВ Ерахмет
56. ЕСИМОВ Даулетхан
56. САГИНГАЛИЕВ Мухтар
55. МУХАНЖАРОВ Аблай
55. МУХИТОВ Кайрат
54. АБДРАХМАНОВ Мухтар
...>>>
22.07.19 Понедельник
98. ДЖИЕНБАЕВ Султан
90. КОЙБАГАРОВ Болатбек
84. ЛОБОВ Владимир
80. КЕСОГЛУ Лаки
71. МАНКЕЙ Бахитжамал
71. СЕГАЛ Илья
70. ЛАДЫГИН Валерий
70. ПЕРЗАДАЕВ Мурат
69. САУРАН Алихан
67. КУЦ Василий
66. ЕРОФЕЕВА Ирина
65. АУБАКИРОВ Шакен
63. РУСТЕМОВА Гаухар
59. ПЛОТНИКОВ Сергей
57. КОЖАМЖАРОВА Дария
...>>>
23.07.19 Вторник
76. КАЖИБАЕВ Амангельды
73. КЕНЖИН Тулеш
73. ЧЕРДАБАЕВ Магауия
71. БЕКТУРСЫНОВ Ызгарбек
68. ДЕНИНГ Николай
67. ЖУБАНДЫКОВ Серик
66. ЕГИЗБАЕВ Алтынбек
64. САБДЫКОВ Нур
61. БАЗАРБАЕВА Асия
58. БЕГЕШЕВ Ахмет
56. АРЫСТАНОВ Талгат
50. МАЛЫБАЕВ Бакитжан
48. ЛАВРИНЕНКО Элина
47. МАТАЕВ Талгат
46. СЫДЫКОВ Архат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz