Алматы. 29 июля. "Kazakhstan Today"

Акционеры компании KazakhGold обвиняют семью Асаубаевых и аффилированные с ними компании в растрате средств от эмиссии еврооблигаций и предоставлении ложной информации о добыче золота, передает агентство со ссылкой на исковое заявление.
Jenington International Inc. (компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах), компанией KazakhGold Group Limited (компанией, зарегистрированной на острове Джерси), АО ГМК "Казахалтын" (компанией, зарегистрированной в Казахстане) подан иск в Высокий суд правосудия против Каната Асаубаева, Маруси Асаубаевой, Айдара Асаубаева, Санжара Асаубаева, Бауржана Асаубаева, Goldlion Holdings Limited (компании, зарегистрированной на острове Джерси) и Hawkinson Capital Inc. (компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах).
Истцы обвиняют семью Асаубаевых и аффилированные с ними компании в растрате денежных средств, полученных от эмиссии еврооблигаций, путем заключения фиктивных договоров. В частности, как отмечается в исковом заявлении, "6 ноября 2006 года KazakhGold привлекла $200 млн на рынке еврооблигаций путем размещения старших нот под процентную ставку 9,375%. Заем был гарантирован компанией "Казахалтын" (КА) и двумя другими юридическими лицами, которые являлись дочерними компаниями КА".
"Согласно договору займа между KazakhGold и КА, компания KazakhGold обязалась предоставить KA всю привлеченную сумму $120 млн из этой суммы должны быть инвестированы в строительство фабрики выщелачивания на рудниках Аксу, Бестобе и Жолымбет. Остаток средств должен быть использован для финансирования геологоразведки, разработки, выполнения дополнительных требований программы модернизации, новых приобретений, а также для рефинансирования текущей задолженности", - сообщается в исковом заявлении.
С января по август 2007 года KazakhGold перевела компании КА на эти цели $157 млн. "Однако затем эти суммы были использованы не в надлежащих целях путем заключения фиктивных договоров", - указывается в иске.
"Значительные суммы были выведены из КА и незаконно присвоены путем заключения фиктивных договоров, которые заключались исключительно для того, чтобы замаскировать переводы денежных средств третьим лицам, от которых не было получено взамен ничего. Денежные средства незаконно присваивались семьей Асаубаевых и (или) распределялись по их указаниям", - отмечается в исковом заявлении.
В исковом заявлении сообщается, что "в период с февраля 2007 по апрель 2009 года компания КА выплатила подставным подрядчикам по фиктивным договорам $179,9 млн и $27,8 млн через Real Invest".
Кроме того, указывается в документе, "дополнительная претензия к семье Асаубаевых связана с тем, что для выполнения работ по строительству фабрик выщелачивания на рудниках Аксу, Бестобе и Жолымбет была нанята компания МАЕD, аффилированная с семьей Асаубаевых: "Члены семьи тайно заключили в компанией МАЕD соглашение, в соответствии с которым дочерняя компания компании МАЕD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, именуемая МАЕD Limited, должна быть совместным предприятием компании МАЕD и семьи, при этом членам семьи должно было принадлежать 50% прибыли".
В иске отмечается, что в период "с 2007 по 2009 годы компании KazakhGold и КА выплатили компании МАЕD свыше $13,5 млн по трем договорам на строительство заводов и $2 млн по мировому соглашению от 14 марта 2009 года, заключенному с целью урегулирования спора, возникшего между сторонами. "Семья не сообщила правлению компании KazakhGold, или акционерам, или аудиторам компании KazakhGold о своей тайной бенефициарной доле в компании МАЕD Limited".
Кроме того, в исковом заявлении члены семьи обвиняются в мошенническом пособничестве в нарушении фидуциарных обязанностей; умышленном присвоении имущества траста.
Еще одно обвинение к семье Асаубаевых связано с намеренным введением в заблуждение, а также предоставлением ложной информации при приобретении контрольного пакета KazakhGold.
"Финансовая информация компании KazakhGold и документация содержали ложную мошенническую информацию и (или) скрывали факт мошенничества со стороны членов семьи в отношении фиктивных договоров", - утверждают истцы.
"При подготовке сделки члены семьи Асаубаевых предоставили покупателю отчетность компании KG и дали личные разъяснения, содержащие ложную информацию о добыче золота, объеме реализации продукции, данных о расходовании оборотного капитала, включая информацию о масштабных расходах на имущество, установки и оборудование", - считают истцы.
Согласно исковому заявлению, "годовые данные по производству золота, доходы от реализации и капитальные затраты были значительно ниже по сравнению с информацией, предоставленной компании Jenington, в связи с чем акции компании KazakhGold стоили гораздо меньше по сравнению с суммой, которую компания Jenington заплатила за них в августе 2009 года".
Как полагают истцы, "цель фиктивных договоров заключалась в том, чтобы создать впечатление того, что компании КГ добывала гораздо больше золота, чем она добывала на самом деле. Истинные уровни добычи золота в 2006 - 2008годах были значительно ниже по сравнению с представленной информацией".
Кроме того, указывается в иске, "для фальсификации данных о добыче золота и получении доходов от его реализации использовалась фиктивная информация о продаже золота в ОАЭ, компании Transgold".
"Для фальсификации данных о расходовании оборотных средств использовались те же фиктивные договоры с выводом из КА $179,9 млн. В результате предоставления ложной информации была искусственно завышена стоимость пакета KazakhGold до $254 млн, а члены семьи Асаубаевых получили мошенническую прибыль", - говорится в исковом заявлении.
Как сообщалось ранее со ссылкой на газету "КоммерсантЪ", высокий суд Лондона в пятницу вынес решение об аресте имущества и счетов семьи Асаубаевых (владеют 8,8% KazakhGold и примерно 0,5% "Полюс Золота") на $500 млн. Арест производится в качестве обеспечительной меры по иску "Полюса" (владеет 65% KazakhGold) к миноритариям на общую сумму $430 млн.
По данным газеты, суд наложил арест на пакеты акций в KazakhGold и "Полюсе", на кредит Gold Lion (компания Асаубаевых) KazakhGold в размере $31 млн, а также на $10 млн, находящихся на счетах английских и джерсийских банков. Кроме того, под обеспечительные меры попал автопарк Асаубаевых: черный Bentley Arnage T, черный Ferrari 559, черный Mercedes S Class Lorinser и черный Rolls Royce Phantom.
Далее могут быть арестованы трастовые фонды на Джерси, подконтрольные Асаубаевым, на счетах которых находятся порядка $400 млн, говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
"Асаубаевым разрешено тратить по 3 тыс. фунтов стерлингов в день, а также использовать необходимые средства для своей защиты. В настоящее время у четверых членов семьи отобраны паспорта, им также запрещен выезд за пределы Великобритании. С 23 по 27 августа все они будут допрошены на предмет установления остального имущества, необходимого для удовлетворения суммы обеспечительных мер", - пишет издание.
Кроме того, как сообщает "Ъ", суд потребовал от банков передать всю информацию по активам Асаубаевых, а также наложил запрет на уничтожение любой такой информации. Пятый член семьи, Айдар Асаубаев, скрылся, по информации собеседника "Ъ", в Астану. После 6 августа он может быть объявлен лондонским судом в международный розыск. Как напоминает издание, семья Асаубаевых - бывшие владельцы компании "KazakhGold", контрольный пакет которой "Полюс" выкупил в августе 2009 года за $269 млн. Иск к ним "Полюс" подал 29 июня, обвинив в хищении средств KazakhGold на $179 млн и в фальсификациях финансовых отчетов, в результате чего актив был продан по завышенной цене, тем самым нанеся ущерб "Полюсу" в $250 млн. Асаубаевы все претензии опровергали.
Позже Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана возбудило уголовное дело в отношении менеджеров "Полюса" по подозрению в мошенничестве в рамках сделки по покупке контрольного пакета KazakhGold. Дело, в частности, заведено на гендиректора компании Евгения Иванова, его заместителя Германа Пихою и гендиректора АО "ГМК "Казахалтын"" ("дочка" KazakhGold) Алексея Текслера, который на момент сделки в "Полюсе" не работал.
Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) подозревает акционеров компании Kazakhgold Group Ltd в том, что они присвоили контрольный пакет акций компании. Об этом агентству сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай.
"14 июля 2010 года Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью возбуждено уголовное дело в отношении акционеров Kazakhgold Group Ltd. по факту завладения путем мошенничества контрольным пакетом акций указанного предприятия на сумму $187 млн, принадлежавших Канату Асаубаеву и двум его сыновьям: Айдару и Бауржану Асаубаевым", - сообщил М. Жуманбай.
По его словам, по этому уголовному делу ведется расследование. "Иная информации в интересах следствия не разглашается", - подчеркнул официальный представитель финансовой полиции.
Как сообщалось ранее, Агентство РК по защите конкуренции (АЗК) приостановило свое разрешение на приобретение акций компании KazakhGold Group Limited. Как сообщается, приостановлено действие приказа Агентства РК по защите конкуренции о даче согласия компании Jenington International Inc. на приобретение акций компании KazakhGold Group Limited.
KazakhGold - стратегический актив "Полюса", на базе которого планируется создание объединенной Polyus Gold с листингом на LSE и капитализацией $11 млрд. О начале сделки было объявлено 30 июня (должна завершиться 17 августа), на тот момент она была одобрена российскими и казахскими регуляторами. Однако уже 12 июля Министерство индустрии и новых технологий Казахстана аннулировало все разрешения на ранее совершенные сделки с акциями KazakhGold, а также на готовящееся обратное поглощение.