Алексей ИВОНОВ, scandaly.ru, 16 сентября

Деятельность руководителя департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова вызывает сегодня неподдельный интерес у многих, включая правоохранительные органы. Судя по всему, ситуация вокруг товарища Сухова сильно обострилась, поскольку несмотря на определенную изощренность в его непростом, но явно очень прибыльном "бизнесе", наш герой стал спешить и, как это часто бывает, делать ошибку за ошибкой. "Бизнес" члена совета директоров Банка России и члена совета директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" обращает на себя внимание теперь уже с глобальной точки зрения, так как товарищ Сухов в ходе своей трудоемкой работы вышел за просторы нашей родины. В распоряжении правоохранительных органов оказались материалы, свидетельствующие о нарушении г-ном Суховым всех мыслимых правил при осуществлении функций надзора в отношении кредитной организации в отношении ООО "АМТ Банк".
1 февраля 2010 года Банк России зарегистрировал новую редакцию устава ООО "БТА Банк", с новым наименованием ООО "АМТ Банк". В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.01.2004 №109-И Банк России обязан был принять решение о государственной регистрации устава кредитной организации в новой редакции с новым наименованием. Уполномоченным органом Банка России для принятия таких решений является Комитет банковского надзора Банка России, в соответствии со статьей 56, 59 федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ и Положением о Комитете банковского надзора Банка России. Согласно требованиям вышеназванной инструкции Банка России, только решение уполномоченного органа Банка России могло являться основанием для государственной регистрации новой редакции устава ООО "БТА Банк" с его новым наименованием ООО "АМТ Банк" и последующего направления документов в налоговую службу для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
Однако Михаил Сухов, грубо говоря, наплевал на требования им же издаваемых нормативных актов Банка России, зарегистрировал изменения в учредительные документы ООО "БТА Банк" и заменил лицензию на осуществление банковских операций. Вы спросите, что же подтолкнуло нашего героя на такой рискованный шаг? Ответ, к сожалению, прост. Длительные переговоры с Михаилом Игоревичем по данному вопросу привели к результату только после того, как ему была озвучена внушительная цифра с шестью нулями. И, услышав об таких перспективах, товарищ Сухов, видимо, решил, что нельзя упускать столь крупную рыбу, поскольку "бизнес" на проектах по вступлению банков в систему страхования вкладов и реструктуризации банков уже явно подходит к концу.
Нужда в денежных средствах толкает товарища Сухова на все более рискованные шаги. Его нисколько не смутило, что в отношении гражданина Республики Казахстан Аблязова М.К., с 2006 года единолично владевшего "БТА Банком", Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по фактам мошенничества. Михаил Игоревич видимо решил, что Аблязов и есть тот человек, на которого можно опереться и которому нужно помогать. И неважно, что им очень интересуются и российские, и казахские правоохранительные органы - ведь живет он сейчас в городе Лондоне.
Г-н Аблязов М.К. управлял "БТА Банком" через подконтрольные российские компании и через их иностранных учредителей. При этом, в нарушение изданного самим же Суховым положения Банка России от 20.07.2007 № З07-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций", ООО "БТА Банк" не представляло соответствующую информацию в Банк России или представляло ее в искаженном виде. Однако товарищ Сухов почему-то ни разу за весь период своей работы не задался вопросом, а может быть стоит при проведении проверочных мероприятий ООО "БТА Банк" чуть более внимательно посмотреть на вопросы аффилированности?
Скажете, упущение, халатность? Но почему-то с другими банками таких упущений не происходит. А уж если кто-то "хорошо попросит" товарища Сухова задать юридическим или физическим лицам каверзные вопросы при подаче ими документов на получение предварительного согласия на приобретение долей в каком-либо банке - тут наш герой и справки из налоговой инспекции попросит, и в доходах покопается, и поинтересуется, откуда деньги взялись...
А вот в ходе рассмотрения так называемого "казахского проекта", Сухову кто только не говорил о том, что все сделки по приобретению и продаже долей участия в уставном капитале ООО "БТА Банк", осуществленные в 2008 году, следует рассматривать как незаконные. Долго объясняли дражайшему Михаилу Игоревичу, что сделки осуществлялись без предварительного согласования с Банком России и Федеральной антимонопольной службой, а также о фактах нарушения Аблязовым М.К. положения Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Но вопрос для нашего героя, видимо, был уже решен и он предпочел пропустить эту информацию мимо ушей.
Глядя на деяния Сухова, о которых уже не раз писали СМИ, думаешь: ну можно было бы и остановиться, ведь накоплена серьезная валютная "подушка безопасности". Ан нет, не может наш герой сказать себе "стоп", поскольку уже маячит перспектива покинуть Россию и уже присмотрен "теплый уголок" в том же Лондоне. И потому очередная сумма с шестью нулями будет совсем не лишней …
Есть только одна крайне серьезная проблема: можно не успеть вовремя "соскочить", потому что прямое участие в выводе государственных средств является серьезным преступлением, и правоохранительные органы в подобных случаях действуют сверхоперативно.