NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)








Поиск  
Воскресенье 21.07.2019 01:32 ast
22:32 msk

Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока
Как руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России помог БТА-Банку расстаться с темным прошлым
20.09.2010 / скандалы

Алексей ИВОНОВ, scandaly.ru, 16 сентября

Деятельность руководителя департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова вызывает сегодня неподдельный интерес у многих, включая правоохранительные органы. Судя по всему, ситуация вокруг товарища Сухова сильно обострилась, поскольку несмотря на определенную изощренность в его непростом, но явно очень прибыльном "бизнесе", наш герой стал спешить и, как это часто бывает, делать ошибку за ошибкой. "Бизнес" члена совета директоров Банка России и члена совета директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" обращает на себя внимание теперь уже с глобальной точки зрения, так как товарищ Сухов в ходе своей трудоемкой работы вышел за просторы нашей родины. В распоряжении правоохранительных органов оказались материалы, свидетельствующие о нарушении г-ном Суховым всех мыслимых правил при осуществлении функций надзора в отношении кредитной организации в отношении ООО "АМТ Банк".
1 февраля 2010 года Банк России зарегистрировал новую редакцию устава ООО "БТА Банк", с новым наименованием ООО "АМТ Банк". В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.01.2004 №109-И Банк России обязан был принять решение о государственной регистрации устава кредитной организации в новой редакции с новым наименованием. Уполномоченным органом Банка России для принятия таких решений является Комитет банковского надзора Банка России, в соответствии со статьей 56, 59 федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ и Положением о Комитете банковского надзора Банка России. Согласно требованиям вышеназванной инструкции Банка России, только решение уполномоченного органа Банка России могло являться основанием для государственной регистрации новой редакции устава ООО "БТА Банк" с его новым наименованием ООО "АМТ Банк" и последующего направления документов в налоговую службу для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
Однако Михаил Сухов, грубо говоря, наплевал на требования им же издаваемых нормативных актов Банка России, зарегистрировал изменения в учредительные документы ООО "БТА Банк" и заменил лицензию на осуществление банковских операций. Вы спросите, что же подтолкнуло нашего героя на такой рискованный шаг? Ответ, к сожалению, прост. Длительные переговоры с Михаилом Игоревичем по данному вопросу привели к результату только после того, как ему была озвучена внушительная цифра с шестью нулями. И, услышав об таких перспективах, товарищ Сухов, видимо, решил, что нельзя упускать столь крупную рыбу, поскольку "бизнес" на проектах по вступлению банков в систему страхования вкладов и реструктуризации банков уже явно подходит к концу.
Нужда в денежных средствах толкает товарища Сухова на все более рискованные шаги. Его нисколько не смутило, что в отношении гражданина Республики Казахстан Аблязова М.К., с 2006 года единолично владевшего "БТА Банком", Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по фактам мошенничества. Михаил Игоревич видимо решил, что Аблязов и есть тот человек, на которого можно опереться и которому нужно помогать. И неважно, что им очень интересуются и российские, и казахские правоохранительные органы - ведь живет он сейчас в городе Лондоне.
Г-н Аблязов М.К. управлял "БТА Банком" через подконтрольные российские компании и через их иностранных учредителей. При этом, в нарушение изданного самим же Суховым положения Банка России от 20.07.2007 № З07-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций", ООО "БТА Банк" не представляло соответствующую информацию в Банк России или представляло ее в искаженном виде. Однако товарищ Сухов почему-то ни разу за весь период своей работы не задался вопросом, а может быть стоит при проведении проверочных мероприятий ООО "БТА Банк" чуть более внимательно посмотреть на вопросы аффилированности?
Скажете, упущение, халатность? Но почему-то с другими банками таких упущений не происходит. А уж если кто-то "хорошо попросит" товарища Сухова задать юридическим или физическим лицам каверзные вопросы при подаче ими документов на получение предварительного согласия на приобретение долей в каком-либо банке - тут наш герой и справки из налоговой инспекции попросит, и в доходах покопается, и поинтересуется, откуда деньги взялись...
А вот в ходе рассмотрения так называемого "казахского проекта", Сухову кто только не говорил о том, что все сделки по приобретению и продаже долей участия в уставном капитале ООО "БТА Банк", осуществленные в 2008 году, следует рассматривать как незаконные. Долго объясняли дражайшему Михаилу Игоревичу, что сделки осуществлялись без предварительного согласования с Банком России и Федеральной антимонопольной службой, а также о фактах нарушения Аблязовым М.К. положения Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Но вопрос для нашего героя, видимо, был уже решен и он предпочел пропустить эту информацию мимо ушей.
Глядя на деяния Сухова, о которых уже не раз писали СМИ, думаешь: ну можно было бы и остановиться, ведь накоплена серьезная валютная "подушка безопасности". Ан нет, не может наш герой сказать себе "стоп", поскольку уже маячит перспектива покинуть Россию и уже присмотрен "теплый уголок" в том же Лондоне. И потому очередная сумма с шестью нулями будет совсем не лишней …
Есть только одна крайне серьезная проблема: можно не успеть вовремя "соскочить", потому что прямое участие в выводе государственных средств является серьезным преступлением, и правоохранительные органы в подобных случаях действуют сверхоперативно.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Казахстанский танкер заперт в Петербурге 30.09.2010
Яхту Ататюрка сняли для проституток 30.09.2010
Узбекские пограничники отобрали транспорт и груз переселенцев 28.09.2010
Дело труба 28.09.2010
В Алматы, несмотря на решение суда, ресторан "Сабантуй" до сих пор не снесен 27.09.2010
Деньги утекли в чужие карманы 27.09.2010
Турецкая компания "Туркуаз" продолжает безнаказанный захват улицы в Алматы 27.09.2010
Беспрецедентное судебное разбирательство в Актюбинской области 27.09.2010
Нахозяйствовали! 24.09.2010
Директор школы - против акима! 24.09.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
21.07.19 Воскресенье
87. МАЛЯР Иосиф
65. ИБРАЕВ Мурат
62. БИСЕНОВ Кылышбай
61. МАДИКЕНОВ Болат
59. ЖАРМУХАМБЕТОВ Мажит
59. СМИРНОВА Ирина
58. ДЖАНАБЕРГЕНОВ Кайрат
58. ИБАТОВ Марат
58. НУГМАНОВ Серик
57. ЖУМАЕВ Ерахмет
56. ЕСИМОВ Даулетхан
56. САГИНГАЛИЕВ Мухтар
55. МУХАНЖАРОВ Аблай
55. МУХИТОВ Кайрат
54. АБДРАХМАНОВ Мухтар
...>>>
22.07.19 Понедельник
98. ДЖИЕНБАЕВ Султан
90. КОЙБАГАРОВ Болатбек
84. ЛОБОВ Владимир
80. КЕСОГЛУ Лаки
71. МАНКЕЙ Бахитжамал
71. СЕГАЛ Илья
70. ЛАДЫГИН Валерий
70. ПЕРЗАДАЕВ Мурат
69. САУРАН Алихан
67. КУЦ Василий
66. ЕРОФЕЕВА Ирина
65. АУБАКИРОВ Шакен
63. РУСТЕМОВА Гаухар
59. ПЛОТНИКОВ Сергей
57. КОЖАМЖАРОВА Дария
...>>>
23.07.19 Вторник
76. КАЖИБАЕВ Амангельды
73. КЕНЖИН Тулеш
73. ЧЕРДАБАЕВ Магауия
71. БЕКТУРСЫНОВ Ызгарбек
68. ДЕНИНГ Николай
67. ЖУБАНДЫКОВ Серик
66. ЕГИЗБАЕВ Алтынбек
64. САБДЫКОВ Нур
61. БАЗАРБАЕВА Асия
58. БЕГЕШЕВ Ахмет
56. АРЫСТАНОВ Талгат
50. МАЛЫБАЕВ Бакитжан
48. ЛАВРИНЕНКО Элина
47. МАТАЕВ Талгат
46. СЫДЫКОВ Архат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz