NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 02:11 ast
00:11 msk

HSBC на скамье подсудимых
17 июля на слушаниях в Сенате США в присутствии топ-менеджеров банка HSBC сенатор Карл Левин, глава подкомитета по расследованиям, зачитал свой доклад о том, как HSBC неоднократно отдавал предпочтение погоне за прибылью перед борьбой с отмыванием денег
19.07.2012 / скандалы

Стивен Фоли, Independent // ИноПресса, 18 июля

17 июля на слушаниях в Сенате США в присутствии топ-менеджеров банка HSBC сенатор Карл Левин, глава подкомитета по расследованиям, зачитал свой доклад о том, как HSBC неоднократно отдавал предпочтение погоне за прибылью перед борьбой с отмыванием денег, пишет Independent.
"Доклад начинается 2001 годом и охватывает десять лет. В нем также высказывается предположение, что высший менеджмент неоднократно игнорировал попытки сотрудников указать на несоответствие законам", – пишет автор.
По данным издания, когда менеджеры HSBC советовали крупнейшему банку Ирана, как обойти американские фильтры для его сделок, функционирующие как часть санкций против режима, один из них написал по электронной почте, что не согласен с этими действиями. "Менеджеры банка, в том числе бывший генеральный директор Стивен Грин, теперь занимающий пост британского министра торговли, обсуждали, как продолжить вести дела с Ираном, не нарушая законов США; подкомитет предполагает, что HSBC с 2001 по 2007 год способствовал проведению 25 тыс. сомнительных платежей, связанных с Ираном, удалив детальную информацию о стране происхождения платежа", – пишет автор.
"В другом случае HSBC возобновил ведение дел с кредитором из Саудовской Аравии, Rajhi Bank, игнорируя возражения некоторых менеджеров и уверенность США в том, что основатель банка поддерживал "Аль-Каиду". Кроме того, подкомитет выяснил, что HSBC для некого японского банка осуществил клиринг "явно подозрительных" дорожных чеков на сумму 290 млн долларов к выгоде россиян, утверждавших, что занимаются продажей подержанных машин", – продолжает он.
По данным автора, какие-то из самых серьезных нарушений HSBC связаны с принадлежащим ему мексиканским банком Bital. Другие мировые банки прекращали иметь дело с местными валютообменными кассами, а HSBC продолжал поддерживать быстрый рост Bital и не провел многие проверки по предотвращению отмывания денег, требуемые от банков, действующих на территории США, пишет издание.
"Чистый доход HSBC в прошлом году равнялся 16,8 млрд долларов. Деятельность банка ведется примерно в 80 странах, а его американское подразделение, сумма активов которого равняется 210 млрд долларов, входит в первую десятку банков, работающих в США", – сообщает автор. По его словам, менеджеры банка признали, что HSBC в течение многих лет выделял слишком мало средств на предотвращение отмывания денег притом, что с 2010 года увеличил бюджет в девять раз. Кроме того, они признали, что все шаги, к которым призывали проверяющие органы, пока что не были выполнены.
В статье также сообщается, что Дэвид Бэгли, занимавший пост руководителя отдела контроля за соблюдением правил и нормативов с 2002 года, сразу после публикации результатов расследования покинул свой пост.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Религиозные объединения Алматинской области игнорируют перерегистрацию 31.07.2012
В центре Кызылорды трещит по швам новостройка 31.07.2012
В Текели молодежь уничтожает древние наскальные рисунки 31.07.2012
Похищение века: на Луне исчез американский флаг 31.07.2012
Актюбинцы все чаще отказываются от профилактических прививок по религиозным соображениям 30.07.2012
Участки земли будут изъяты 30.07.2012
Следят за порядком 30.07.2012
Отрава на десерт 30.07.2012
Чисто служебный бумеранг 27.07.2012
Дом на грани развала 27.07.2012

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz