Анвар Юсупов, Диалог.кз, 16 мая

Тихая и вечно нейтральная Швейцария продолжает дарить миру сенсационные разоблачения международной VIP-богемы. Не мудрено – ибо в уютных "гнездышках" там обосновалось немало бывших диктаторов, министров и олигархов со всего мира, которые перебрались на заслуженную (и не очень) "пенсию" со всеми своими миллиардами и семьями. Некоторые стали, так сказать, уважаемыми инвесторами. Например, Ильяс Храпунов, неожиданно для своих бывших земляков-казахстанцев ставший одним из самых богатых людей Швейцарии. При том, что его отец - бывший мэр казахстанской столицы всю жизнь уверял, что жил на одну зарплату. Даже после того, как следствие выявило миллиардные хищения бюджетных средств, судьба которых завершилась на семейных счетах в швейцарских банках… Если бы это только были единичные случаи! Но, увы, оффшорные и банковские истории множатся и множатся. На сей раз в прицел местного правосудия угодило семейство младшей дочери Президента Узбекистана Ислама Каримова.
Постпред Узбекистана при ЮНЕСКО Лола Каримова и ее супруг – бизнесмен Тимур Тилляев жестоко пострадали, потеряв заметную долю накопленного в поте лица состояния.
Какая досада – никому сегодня нельзя верить и совершенно негде спрятать честно нажитые сомы, евро и прочие мелкие монетки! Только утихли некрасивые скандалы с провалом сети дорогих бутиков в Европе и таможенной компанией "Абу Сахий" в Узбекистане, как незадачливые нувориши влипли в очередное приключение. На сей раз не без помощи русских партнеров.
"Кипрская" история с экспроприацией оффшорных счетов заставляет срочно искать новые заповедные кладовые. Супер-надежные швейцарские банки, под напором международных финансовых (и не только) институтов, теперь не дают полной гарантии тайны вкладов. Бог с ней тайной, не ввели бы аналогичные кипрским меры спасения своей далеко не идеальной экономики. В этих условиях Т.Тилляев, через российских партнеров, решился "переложиться" личной семейной заначкой в еще не настолько испорченные Сент-Винсент и Гренадины (есть такой райский суверенный архипелаг-оффшор в системе Малых Антильских островов Британского Содружества).
Однако какой-то особо сознательный банковский клерк технично "слил" информацию о сомнительном транше куда следует, и деньги из Цюриха до Антил не доплыли, застряли в точке отправления. Свыше 400 млн евро так и не покинули швейцарский банк, счет заморожен, создана специальная комиссия с привлечением юристов и экономистов, которая любезно просит чету Тилляевых предоставить хоть какие-то бумаги в подтверждение безупречной истории этих средств.
Финансовый аналитик Зилберг уже озвучил в местной прессе свое мнение – дело будет долгим и сложным, сколько времени продлится арест сказать затруднительно. Запускаемая в таких случаях программа мониторинга и проверки средств весьма скрупулезна, процедура дотошна. Это так. ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) работает без суеты и лишнего ажиотажа. Можно только посочувствовать супругам Тилляевым в их пусть и небольшом, но все-таки ощутимом горе.