CA-NEWS (KZ), 10 мая

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал базу данных "Панамских документов" по оффшорам, в которых фигурируют 265 фамилий из Казахстана.
Так, в список владельцев офшорных компаний вошли Андрей Пак и Алмаз Султангазиев, основатели и владельцы сети супермаркетов "Sulpak". Кроме того в списках также числится Александр Машкевич (известный миллиардер, компании, возглавляемые Машкевичем, контролируют алюминиевую (в том числе, Павлодарский алюминиевый завод), железорудную, хромовую промышленность Казахстана, основатель компании ENRC).
Финансовый партнер Машкевича Патох Шодиев и его брат Рауп также числятся в числе владельцев офшорных компаний. Патох Шодиев – казахстанский миллиардер, проживающий в Лондоне, родом из Узбекистана, совладелец компании "ENRC Group".
Старший внук президента Казахстана Нурали Алиев также есть в списке "Панамских документов". Нурали Алиев занимает должность управляющего директора и члена правления АО "Банк Развития Казахстана", где представляет интересы БРК по основным направлениям деятельности банка в Алматы и Алматинской области, а также курирует вопросы взаимодействия с Нацбанком РК, АФН, РФЦА и другими государственными органами.
После окончания КНПИ им. Абая обучался в Pepperdine University (США) и International University (Австрия), Международной школе Бизнеса Imadec University. Ранее занимал должности председателя совета директоров АО "Нурбанк" и президента АО "Сахарный центр".
По версии Forbes.kz Алиев является самым молодым мультимиллионером Казахстана. Согласно данным "Панамских документов", компания Alba International Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), обрела нового владельца – старшего внука президента Казахстана.
Alba International была формальной компанией, не ведущей никакой деятельности, "сидящей на полке" до востребования. "Полочные компании" обычно создаются для экономии времени, когда клиентам надо быстро перевести средства между несколькими компаниями, либо дать возможность владельцу выглядеть давно окрепшим бизнесом при обращении за кредитом или займом, либо при поиске инвесторов.
Новым владельцем компании Alba была еще одна компания, Invigorate Group, о которой мало что было известно. Однако международная документация компании Alba International содержит информацию о подлинном владельце. Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу, очевидно, что это внук Назарбаева.
Документация описывает деятельность компании Alba International как просто "имеющей банковский счет на Кипре" – это еще один офшорный "налоговый рай". В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал должность заместителя мэра, и поэтому был возможен конфликт интересов.
Кроме того, в список попал Даурен Утемуратов, совладелец ЖК "Изумрудный квартал" в Астане.
В целом, архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции – от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн. документов с данными об оффшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров.
Отчеты, которым было дано название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на оффшорах.
С полным списком имен, владельцев офшорных компаний можно ознакомится здесь.
https://offshoreleaks.icij.org/search?c=KAZ&cat=1&e=&j=&q=&utf8=%E2%9C%93

----

"Панамагейт": в досье об оффшорных счетах названа Дарига Назарбаева
rus.azattyq.org, 10 мая

В выложенном 9 мая в Интернете досье, содержащем выдержки из миллионов документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, подтверждающих информацию об оффшорных счетах политиков, бизнесменов и селебрити со всего мира, упоминается "Dariga N. Nazarbayeva". Вероятно, речь идет о Дариге Назарбаевой, вице-премьере Казахстана и старшей дочери президента Нурсултана Назарбаева. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликовавшего досье, Dariga N. Nazarbayeva в 2007 по 2012 год была совладельцем оффшорной компании Asterry Holdings LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
В выложенном расследователями досье значатся десятки имен людей, имеющих отношение к Казахстану. В частности, есть упоминание бизнесмена и миллионера Сержана Жумашова, совладельца металлургического гиганта ENRC Патоха Шодиева, бизнесмена Маргулана Сейсембаева. В списке значится также Erlan Sagadiev, зарегистрированный, как указано в документах, в Уругвае и являющийся совладельцем компании Masterton Management LTD.
Первые публикации об оффшорных счетах известных персон в рамках "Панамагейта" появились в начале апреля этого года. В них сообщалось, что в документах, утечка которых из Mossack Fonseca положила начало "Панамагейту", значится фамилия Нурали Алиева, сына Дариги Назарбаевой, старшего внука президента Казахстана. До весны текущего года он работал заместителем акима Астаны. В выложенном 9 мая в Сети досье тоже есть фамилия Нурали Алиева: Nurali Aliyev, как пишут расследователи, являлся собственником офшорной компании Alba International Holdings LTD и держателем акций компании Baltimore Alliance Inc (обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах).
В некоторых странах публикации данных "Панамагейта" об офшорных счетах политиков приводили к скандалу и громким отставкам. В Казахстане материал-расследование консорциума журналистов не вызвал реакции. В ответ на запрос Азаттыка о сведениях, изложенных в материале-расследовании ICIJ, в генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что не занимаются расследованием по следам скандальных публикаций. Отсутствие расследования в прокуратуре объяснили тем, что "достоверных сведений об источниках этих материалов нет".