Астана. 21 декабря. Kazakhstan Today

Компания Bank of New York Mellon (BNY Mellon) заморозила $22 млрд, принадлежащие Национальному фонду Казахстана, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил Reuters информированный источник, это связано с судебной тяжбой, инициированной молдавским бизнесменом Анатоли Стати и его компаниями против правительства Казахстана.
Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon. Ожидается, что британский суд вынесет решение по этому делу в четверг (21 декабря), отметил источник.
Напомним, ранее в Министерстве юстиции РК рассказали о серии иностранных судебных процессов с молдавскими бизнесменами Стати.
"На протяжении последних четырех лет Республика Казахстан вовлечена в серию иностранных судебных процессов в связи с арбитражным разбирательством, инициированным гражданином Молдовы А. Стати, его сыном Г. Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. ("Стати") с исковым требованием на сумму более $4 млрд. Арбитражный трибунал, рассматривавший спор в Стокгольме, Швеция, 19 декабря 2013 года присудил в пользу Стати около $500 млн", - сообщили в пресс-службе Минюста.
По информации ведомства, Республика Казахстан безотлагательно обжаловала это решение в Апелляционном суде "Свеа" в Стокгольме 19 марта 2014 года и потребовала его отмены.
"Во время шведского апелляционного процесса Республике стало известно об арбитражных разбирательствах Стати, касающихся его деятельности в Казахстане. Для получения информации о них Казахстан обратился в судебные органы США с запросом о раскрытии информации. В последующем Казахстан обратился в правоохранительные органы Латвии. Данные запросы были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошенническим путем завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане (ГПЗ), заключив фиктивные договоры и лжесвидетельствовав перед международным арбитражным трибуналом. Доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд "Свеа" оставил в силе арбитражное решение. Республика незамедлительно обратилась в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда", - рассказали в пресс-службе.
Во время прохождения апелляционного процесса истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Суд Округа Колумбия, Вашингтон. Республика опротестовала действия Стати, и Суд США приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство Стати о применении обеспечительных мер.
Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что Стати инициировали процесс по признанию и исполнению арбитражного решения в Великобритании в Высоком суде Англии.
"После того как Казахстан представил выявленные доказательства в английском процессе по принудительному исполнению, суд поддержал позицию Республики Казахстан. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии пришел к выводу, что Республика Казахстан привела достаточно убедительные доказательства получения Стати арбитражного решения путем мошенничества. Английский суд назначил судебный процесс, который в настоящее время продолжается. Именно после указанного решения, столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на основании вышеуказанных доводов о фактах мошенничества 5 октября 2017 года Республикой Казахстан подан гражданский иск RICO против Стати в соответствии с законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Окружном суде Вашингтона, округа Колумбия.