NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 13:06 ast
11:06 msk

Пенсионные сфабриканты
Массовые изъятия накоплений на тысячи долларов из государственного пенсионного фонда позволяют предположить, что система несовершенна. Более того, возможно продолжение - тысячи казахстанцев бросятся оформлять выезд на ПМЖ за границу, лишь бы заполучить свои пенсии досрочно и за один присест
20.09.2002 / криминал и коррупция

Пенсионные сфабриканты
Тохнияз КУЧУКОВ, "Экспресс-К", 19 сентября

Около 150 работников открытого акционерного общества "Филип Моррис Казахстан" обратились в Государственный накопительный пенсионный фонд для снятия своих пенсионных накоплений. Причина у всех одна - выезд из страны на постоянное место жительства. Эти заявления насторожили оперативников 9-го управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУВД Алматы.

Проверка пенсионного фонда и управления миграционной полиции подтвердила подозрения оперативников: никто из Казахстана не собирался выезжать на постоянное место жительства в другие страны, а снятие накоплений подпало под 177-ю статью Уголовного кодекса. На сегодняшний день возбуждено 15 уголовных дел по статье "мошенничество". Ущерб, причиненный государству, составил более 3,5 миллиона тенге.

В 9-м управлении раздался телефонный звонок. Звонили из ГНПФ.

- Хотим вас поставить в известность, что за два месяца более 100 работников табачной компании "Филип Моррис Казахстан" сняли свои пенсионные накопления в связи с выездом из страны, - сообщил сотрудник фонда.

Оперативники начали проверять архивы управления миграционной полиции ГУВД и районных подразделений, но ни в одном из них не нашли фамилий сотрудников табачной компании, оформивших документы на выезд из Казахстана. Эти факты насторожили полицейских, и они вплотную занялись проверкой работников "Филип Моррис Казахстан".

- Мы установили фамилии работников и начали с ними работать, - рассказывает начальник 9-го управления ГУВД Бахыт Ташев. - Параллельная проверка пенсионного фонда показала, что каждый работник незаконно снял в среднем 300-400 тысяч тенге. После нескольких бесед с подозреваемыми они начали давать признательные показания, вследствие чего мы установили, что за ними стоит хорошо организованная группировка, возможно, имеющая связи с ОВИРом и другими учреждениями и ведомствами.

Из числа лучших экономистов и аналитиков "девятки" была создана специальная бригада, в задачу которой входило не только изобличение мошенников, но и установление членов группировки. Десять офицеров дневали и ночевали в кабинетах, просматривая архивные дела по ранее совершенным аналогичным преступлениям и допрашивая подозреваемых. Большинство работников компании не являлись на допросы, отключали домашние телефоны и, внезапно заболев, не выходили на работу. Поэтому за несколько месяцев изнурительной и кропотливой работы оперативники смогли изобличить лишь 15 человек из 150.

- Изучив все объяснительные и протоколы допросов, мы выяснили, что Шерстнева, одна из бывших работниц компании, предложила своим коллегам навариться путем снятия пенсионных накоплений, - продолжает полковник Ташев. - В ходе дальнейших проверок было установлено, что она же является одним из организаторов группировки. Как оказалось, работники знали, что бланки и печати ОВИРа, оформленные Шерстневой, будут поддельными, тем не менее пошли на этот шаг.

По словам Бахыта Ташева, Шерстнева свои посреднические услуги оценивала в сумму от 100 до 200 долларов. Люди, снимая деньги, продолжали работать в компании. Во время перекуров, обеденных перерывов первые несколько человек, незаконно снявшие свои накопления, рассказывали коллегам о том, что "кинули" государство. После этого еще несколько работников компании обратились к Шерстневой и таким же образом сняли накопления. По одной информации, дочь (по сведениям других источников - близкая родственница) Шерстневой раньше работала в паспортном столе и могла помочь подделать бланки и печати. Эта версия также проверяется полицейскими.

Сегодня в производстве 9-го управления находится уже 20 уголовных дел. Практически каждый день оперативники возбуждают по два-три дела, и почти все работники ОАО "Филип Моррис Казахстан" признаются, что не собирались выезжать из страны, а деньги потратили на личные нужды: одни купили квартиры, другие автомобили, а третьи отдохнули на курортах.

В отношении Шерстневой возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Работники табачной компании, которым в скором времени будет предъявлено обвинение, пока продолжают работать. Им придется выплатить большой штраф в размере от 576100 до 823000 тенге либо попрощаться со свободой на шесть лет. Оперативники продолжают свое расследование.

(Продолжение в ближайших номерах)

-----

Досрочный выбор
Николай ХАЛАБУЗАРЬ, "Экспресс-К", 19 сентября

Массовые изъятия накоплений на тысячи долларов из государственного пенсионного фонда позволяют предположить, что система несовершенна. Более того, возможно продолжение - тысячи казахстанцев бросятся оформлять выезд на ПМЖ за границу, лишь бы заполучить свои пенсии досрочно и за один присест.

С вопросом, насколько такие предположения соответствуют истине, корреспондент "ЭК" обратился к руководству Государственного накопительного пенсионного фонда. По словам Жанны РОТМИСТРОВСКОЙ, исполнительного директора фонда, эта проблема неоднозначна:

- В принципе, это сложно назвать хищением - люди все-таки забрали свои деньги. Другое дело, что пока они не имели права этого делать. Снять пенсионные накопления досрочно, до наступления пенсионного возраста, можно, только если человек уезжает на постоянное место жительства за границу - необходимо собрать определенные документы, сдать их в полицию и т.д.

- Это первый инцидент такого рода?

- Нет, подобная ситуация уже была в Южно-Казахстанской области, тогда областное УВД занималось этим делом. Люди, имеющие очень большие заработки, подделывая печати в органах миграционной полиции, получали свои накопления на руки, не имея на то достаточных оснований. Они не собирались никуда выезжать и оставались в Казахстане.

- Насколько эффективна система контроля за подобными злоупотреблениями?

- К сожалению, от злоупотреблений никто не застрахован. Контролировать сложно - у нас фонд большой, около двух миллионов вкладчиков, и в день мы обрабатываем до 500 заявлений на выплату в связи с выездом. У нас есть образцы печатей, подписи, с которыми мы сверяем предоставляемые нам документы. У нас нет экспертизы, которая параллельно проводила бы расследование по поводу подлинности. Мы не можем превышать свои полномочия и каждый раз отправлять документы на графологическую экспертизу или куда-либо еще.

Есть другой вариант - внести изменения в законодательство с тем, чтобы сделать возможность получения пенсионных накоплений досрочно не такой простой. Такой проект с весны находится в парламенте, уже прошел мажилис и теперь будет рассматриваться в сенате. Вероятно, осенью или зимой он может быть принят.

- Что именно предлагается в проекте?

- В проекте, который в настоящее время находится в парламенте, предложение изложено следующим образом: право на получение пенсионных накоплений при выезде из Казахстана на постоянное место жительства имеют только иностранцы и лица без гражданства. К примеру, это те же россияне, что живут и работают здесь и соответственно делают в наш фонд отчисления. А вот граждане Казахстана, чтобы получить свои пенсионные отчисления на руки, должны будут уже здесь сменить гражданство. Возможно, им придется уехать на ПМЖ, получить гражданство, а затем возвращаться сюда для того, чтобы забрать эти деньги. Но это пока проект.

- А более удобные варианты есть?

- Возможно, в дальнейшем при развитии пенсионной системы у нас, в других странах возможна будет просто пересылка денег на счета другого пенсионного фонда - то есть человек на руки этих денег не получит. Есть предложения выдавать эти пенсионные накопления мигрантам в банках тех стран, куда они переезжают. Конечно, такие новшества значительно усложнят нашу работу и увеличат затраты самих людей на получение этих пенсионных отчислений. Возможно, овчинка не будет стоить выделки. Но с другой стороны, пенсионная система развивается, накопления людей растут, и, думаю, число попыток заполучить свои деньги незаконным способом будет расти.

- Подобные инциденты возможны в ближайшем будущем?

- Трудно гарантировать обратное. Многие, получив выписку и увидев, что у них на счетах две, три, пять тысяч долларов, хотят получить эти деньги прямо сейчас.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Особенности национального наркобизнеса 30.09.2002
НАКАзали на астрономические бабки 29.09.2002
Мошенники лишили ижевский авиаотряд двух самолетов 29.09.2002
Смертельный номер отечественного правосудия 29.09.2002
Борьба с коррупцией по-китайски 28.09.2002
"В этом не было ничего необычного, от чего можно было бы содрогнуться" 26.09.2002
Все на борьбу с преступностью! 25.09.2002
Россиянка приговорена к расстрелу в Китае за наркоторговлю 25.09.2002
Лукойловские покойники 25.09.2002
Велика "Россия", а отступать некуда... 24.09.2002

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz