Вера ГАВРИЛКО, "ОКО", 18 октября

Наша газета уже сообщала о том, что в марте этого года департамент финансовой полиции по Северо-Казахстанской области возбудил уголовное дело в отношении председателя совета директоров ЗАО "Аль-Фараби" Кайрата Дюсембаева и его "правой руки" Булата Жандагулова. За те полгода, пока длилось следствие, были заведены уголовные дела в общей сложности по пяти эпизодам. Следственно-оперативной группой, работавшей по делу, допрошено около сотни свидетелей, проведено несколько судебно-бухгалтерских экспертиз и наложен арест на имущество фирмы.

Криминальный бизнес на североказахстанской пшеничке делался с размахом. Аудиторской проверкой установлено, что возглавляемые Дюсембаевым и Жандагуловым предприятия в 1996-97 годах являлись операторами по распределению полученного от ОАО "Мангыстаумунайгаз" кредита в виде ГСМ, выданного под гарантии областного бюджета на проведение весенне-полевых и уборочных работ. В тот период основным видом деятельности тогда еще ТОО "Аль-Фараби" были посреднические услуги при купле-продаже продукции сельского хозяйства. Схема действий данного предприятия и аффилиированных с ним фирм при получении кредита была одной и той же. Уже в стадии регистрации предприятие испытывало острую нехватку денежных средств. О чем достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что вместо 460 тыс. тенге, которые по уставу учредители должны были внести в уставный фонд, было оплачено только 12 тысяч. В 1996 г. собственных оборотных средств ТОО "Аль-Фараби" не имело и являлось неплатежеспособным. Даже при завышении балансовой стоимости основных средств чуть ли не в два раза предприятие не могло быть отнесено к юридическим лицам, имеющим солидные основные фонды. И, следовательно, не могло выполнять договорные обязательства.

Однако, как известно, у нас успешно делает бизнес тот, кто имеет нужные "подвязки". Заручившись под-держкой акимата Северо-Казахстанской области, управления сельского хозяйства и других органов государственной власти в виде гарантийных писем-обязательств в адрес АО "Мангыстаумунайгаз", руководство ТОО "Аль-Фараби" смогло получить крупный товарный кредит. Дело, считай, было сделано. Затем включилась схема, простота коей граничит с гениальностью. Полученные ГСМ раздавались хозяйствующим субъектам на договорных началах, а выменянное зерно тут же реализовывалось, пополняя оборотный капитал фирмы. Эти же денежки успешно использовались для получения прибыли при заключении других сделок на территории области. По той же отработанной схеме действовало и ТОО "Агроцентр-СК", учрежденное в 1997 году руководством ЗАО "Аль-Фараби". Только здесь в качестве поставщика товарного кредита выступил комитет по госматрезервам МФ РК.

Бизнес шел в гору, фирма богатела. Когда же во всей красе встал вопрос о возвращении долгов, то ее руководство мастерски исполнило роль "сироток горемычных": мол, с фирмой-оператором не рассчитались сельхозтоваропроизводители, соответственно вернуть долги пока нет никакой возможности. Расчет не был произведен ни в 1996 г. после выдачи первого товарного кредита, ни в 1997-м.

А между тем, как установило следствие, только в том году товарищество получило от реализации зерна сельхозтоваропроизводителей порядка 700 миллионов тенге. Несмотря на то, из этой суммы свыше 500 миллионов должно было "уйти" согласно взятым обязательствам на оплату первоочередной задолженности перед АО "Мангыстаумунайгаз", кредитору "откололось" всего 220 "лимонов". Руководство фирмы, живя по принципу "в долгах аки в шелках", с размахом тратило деньги на другие цели: создание резервного фонда ТОО "Аль-Фараби", приобретение акций крупнейшего в городе рынка - АОЗТ "Алтын Базар", акций АО "Кайранкольский элеватор" и других "лакомых" предприятий.

Говорят, к хорошему привыкаешь быстро. Обкатанную схему с успехом применяли в других сферах. Так, в течение двух последних лет ЗАО "Аль-Фараби" по тринадцати кредитным договорам с банком "ТуранАлем" получило кредитов на рекордную сумму свыше 3,4 млн.(!) долларов США. Значительная часть этой суммы не была возвращена банку, хотя срок возврата истекает в конце текущего года. Подобное отношение к долгам для ЗАО "Аль-Фараби", видимо, стало привычным. Характерно, что в качестве гарантии возврата кредитов в ОАО "Банк ТуранАлем" была заложена основная часть недвижимого имущества фирмы, приобретенного за счет товарных кредитов АО "Мангыстаумунайгаз" и комитета по госматрезервам.

В ходе следствия было установлено, что, используя оборотные капиталы кредиторов для получения прибыли, ЗАО "Аль-Фараби" скрывало свои доходы от налогообложения. Главный бухгалтер консорциума представлял в налоговый комитет искаженные данные. При подаче деклараций о совокупном годовом доходе ТОО "Аль-Фараби" в период с 1998 по 2001 годы, а также деклараций по налогу на добавленную стоимость, не была исключена ранее принятая в зачет сумма НДС. В результате главному бухгалтеру было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 68 млн. 839 тыс. тенге.

До настоящего времени продолжается розыск директора ТОО "Аль-Фараби" Жандагулова, который счел за благо скрыться от следствия. Председателю совета директоров консорциума предприятий ЗАО "Аль-Фараби" Дюсембаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177, ч.3 (мошенничество, совершенное в крупном размере), ст. 193, ч.3 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). Ряд других должностных лиц предприятия обвиняется также в подделке, сбыте поддельных документов и печатей и уклонении от уплаты налогов. Степень вины каждого теперь предстоит определить суду г. Петропавловска.