Вера ГАВРИЛКО, "Око", 13 декабря

Наша газета уже рассказывала о перипетиях "дела Госматрезерва" в одном отдельно взятом регионе страны - Северо-Казахстанском. Незаконный навар местных "фирмачей" под гарантию тогдашнего акима Владимира Гартмана составил впечатляющие суммы. По данным финансовой полиции ущерб, нанесенный в те годы государству, равняется - в долларовом эквиваленте - пяти с половиной миллионам "баксов". Сегодня следствию открываются все новые "подробности" того, как грабили Госматрезерв.

В числе прочих весьма любопытно выглядит история одной из так называемых фирм-операторов по распределению ГСМ - ТОО "Свон", против руководства которой возбуждено уголовное дело по 213 статье Уголовного кодекса (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

Бурное развитие фирмы началось в 1997 году - после получения товарного кредита из комитета по государственным материальным резервам МФ РК. По гарантийному обязательству акима СКО Гартмана генеральный директор ТОО "Свон" получил 3000 тонн автобензина и 11500 тонн дизельного топлива стоимостью более 180 млн. тенге. Срок возврата кредита был оговорен не позднее 1 декабря 1997 г. В дальнейшем руководство ТОО "Свон" заключает договоры с хозяйствующими субъектами области на поставки ГСМ на условиях бартерного обмена на зерно. Условия сделки - бартерный обмен на зерно - определял областной акимат. "Горючка" же выдавалась с нефтебаз под непосредственным контролем департамента сельского хозяйства по Северо-Казахстанской области.

В течение двух лет хозяйства рассчитались за полученные дизтопливо и бензин двадцатью пятью тысячами тонн зерна, которое сдавалось на элеваторы области. Полученная пшеница на сумму свыше 174 млн. тенге благополучно реализовывалась руководством ТОО "Свон" в фирмы ближнего и дальнего зарубежья. Согласно акту сверки главного таможенного управления по СКО, в результате этих торговых операций ТОО "Свон" оприходовало более 120 "лимонов".

Все шло на редкость удачно, но наступало время отдавать долги. Расставаться с деньгами - и не малыми! - руководству фирмы явно не хотелось. В результате напряженных раздумий на свет родился довольно не простой, но, как надеялись его создатели, эффективный план. А заключался он в том, чтобы быстро "избавиться" от имеющихся финансовых средств, используя связи в Российской Федерации. Одним из вариантов стало активное учреждение новых фирм. Нетрудно догадаться, что следующим же шагом должно было стать банкротство ТОО "Свон". Мавр сделал свое дело и может уйти...

Следствие проследило последовательность действий руководства ТОО "Свон". Как выяснилось, вхождение в банкротство готовилось заранее. Пытливому читателю мы расскажем, как это делалось. Сначала ТОО "Свон" передает на баланс ТОО "Фрегат" складские помещения, кулинарный цех и другие материальные ценности на сумму почти шесть с половиной миллионов тенге. Впоследствии "Фрегат" частично производит расчет. А в это же самое время часть имущества "Свона" передается в другие фирмы, соучредителями коих являются... руководители ТОО "Свон". Затем оборотистые владельцы заключают договор от имени ТОО "Свон" о переуступке прав требования дебиторской задолженности ТОО "Родник" на общую сумму по тогдашнему курсу 368 тысяч долларов США. После этого спешно готовится документация на банкротство. Материалы передаются на рассмотрение в городской суд. Инициатором банкротства выступил налоговый комитет по Северо-Казахстанской области в связи с 30-ти миллионными долгами по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

Как и следовало ожидать, суд объявил ТОО "Свон" банкротом. Для ликвидации фирмы было возбуждено конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. При проведении процедуры банкротства конкурсная масса ТОО "Свон", выставлявшаяся неодно-кратно на торги, реализуется на аукционе по голландской системе с продажной стоимостью 730 тыс. тенге. По завершении конкурсного производства в бюджет возвращено 625 тысяч. Как гласит определение городского суда от 4 декабря 2000 года, "конкурсное производство ТОО "Свон" завершено, непогашенная кредиторская задолженность считается погашенной и подлежит к списанию кредиторами с дебиторской задолженности".

Как считает следствие, именно с этого судьбоносного момента для бывших руководителей "Свона" наступил "звездный час": нет предприятия - нет долгов государству! Пришло время браться за раскрутку новых фирм, на балансе которых не числилось никаких долгов.

Характерно, что в ходе следствия сотрудниками финансовой полиции выявлено еще несколько хорошо завуалированных противозаконных операций на рынке зерна. Так, директор ТОО "Свон" заключил договор с российской фирмой "Омский бекон" на поставку последней 2000 тонн ячменя и пшеницы на общую сумму 840 тыс. российских рублей. Во исполнение условий договора директор ТОО "Свон" открыл паспорт сделки на ТОО "Свон", произвел все таможенные процедуры и поставил в ОАО "Омский бекон" 1485 тонн ячменя.

Однако после встречной проверки фирмы "Омский бекон" российскими коллегами из управления федеральной службы налоговой полиции установлено, что по договорам уступки долга расчет за ячмень в сумме 623,9 тыс. российских рублей в Казахстан... не поступил. Денежки были перечислены на счета двух омских фирм - ООО "Стройспецмонтаж" и ООО НПФ "Лакокраска". Соответственно, - ни налогов, ни других обязательных платежей в бюджет государства. А ведь экспортная выручка должна была составить более восьми миллионов тенге.

В настоящее время на имущество нехорошо "засветившегося" ТОО наложен арест. В отношении его руководства применена мера пресечения в виде залога - недвижимого имущества на сумму порядка четырех млн. тенге. Следствие продолжается. Чем-то оно еще "порадует"?..