NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 18:58 ast
16:58 msk

"Новое Эльдорадо российской мафии во Франции"
Репортер приводит слова одного местного эксперта в сфере недвижимости, пожелавшего остаться неназванным. "Когда видишь здесь очень богатых русских, - говорит этот специалист, - сразу думаешь об отмывании денег. Это, несомненно, правда"
24.12.2002 / криминал и коррупция

"Le Parisien", 23 декабря 2002

"Глубоко внедрившись в мир спорта, главари российской мафии и их подопечные начали вкладывать свои капиталы в недвижимость Лазурного Берега, Парижа и с недавних пор - в лыжные базы региона. Правоохранительные органы подозревают их в отмывании огромных денег", - так начинается журналистское расследование одной из ведущих французских газет Le Parisien, материалы которого опубликованы 23 декабря.

Автор продолжает: "Спорт находится в центре внимания российских преступных группировок, которые подозреваются в убийстве за последние 10 лет около полутора тысяч высокопоставленных спортсменов. Данные об упрочении позиций этих группировок подтвердились минувшим летом, когда российский мафиози Алимжан Тохтахумов был обвинен в том, что в ходе Олимпийских игр попытался подтасовать итоги соревнований в парном катании" (автор имеет в виду разразившийся на Зимних играх 2002 г. в Солт-Лейк-Сити скандал, в ходе которого Тохтахумов был обвинен в том, что путем подкупа судей обеспечил российским спортсменам первое место в парном катании - прим. ред.).

Жюльен Дюмон продолжает: "В течение 10 минувших лет присутствие представителей российской мафии во Франции стало ярко выраженным. Преследуемые (французской полицией), они до сих пор не рисковали импортировать сюда свой незаконный бизнес... Невзирая ни на что, преступные организации отмывают здесь свои капиталы, вкладывая инвестиции, особенно в сектор недвижимости Лазурного Берега, Парижа и с недавнего времени - в зимние лыжные базы".

Далее в публикации Le Parisien подчеркивается: "Согласно нашей информации, во французских судах возбуждено около десяти уголовных дел, расследующих российские инвестиции, масштаб некоторых из которых исчисляется сотнями миллионов евро. В Марселе расследования концентрируются вокруг трех главных фигур организованной преступности и крупных российских финансистов. Это - Виктор Бут, подозреваемый властями Бельгии в тайной продаже оружия группировке "Аль-Каида". Имя Сергея Пугачева, одного из самых влиятельных банкиров России, также фигурирует в уголовных делах по отмыванию денег. Борис Березовский, имевший ранее сильное влияние на Кремль, подозревается в том, что приобрел свои роскошные виллы на мысе Кап-д"Антиб (Лазурный берег Франции) благодаря миллионам, отмытым во время приватизации авиакомпании "Аэрофлот".

Вот что говорит корреспонденту Le Parisien источник, близкий к расследованию указанных уголовных дел: "Судебный процесс по делу Березовского начнется, но чуть позже. Сейчас пока рано". Он продолжает: "Через финансовые операции, совершенные с помощью компаний регионов "налогового рая", а также через коррумпированных адвокатов и подставных лиц, эти грязные деньги трижды совершили путешествие по планете, прежде чем почти чистыми возвратились во Францию".

Жюльен Дюмон в своем журналистском расследовании продолжает: "Несмотря на огромные трудности, расследование по этим делам продвигается. В июне с.г. шестеро лиц, из которых четверо - россияне, были арестованы (французской) следственной группой, расследующей факты финансовых преступлений. Аресты были осуществлены в рамках международной операции "Паутина" по расследованию махинаций нескольких компаний, которые, скорее всего, участвовали в отмывании сотен миллионов евро".

"Главари мафии низложены. Антон Малевский погиб осенью 2001 года в Южной Африке в результате подозрительного несчастного случая при прыжке. Михаил Черной осужден судом Израиля за налоговое мошенничество. Вячеслав Иванков отбывает 10-летний тюремный срок в США. "Березовский и Черной продолжают косвенно вести некоторые дела, - объясняет следователь. - Они выдвинули на передний край сцены людей, которые выросли в их тени". Среди них - Роман Абрамович и Олег Дерипаска, молодые владельцы огромных конгломератов предприятий. "Мы прекрасно знаем, что их доллары - результат весьма сомнительной приватизации 90-х годов, - продолжает следователь. - Но в данный момент нам известны только малоприметные названия компаний".

Журналистское расследование Le Parisien сопровождается сделанной недавно в Париже фотографией, которая снабжена таким комментарием: "1-го декабря. Борис Ельцин поздравляет Михаила Южного, только что выигравшего для своей страны Кубок Дэвиса. Позади бывшего президента России - его друг Шамиль Тарпищев, связанный с мафиозными организациями".

В том же номере Le Parisien публикует репортаж из французского горнолыжного курорта Куршевель (Савойя). Автор публикации Жан-Марк Дюко, в частности, отмечает: "В Куршевеле богатые российские клиенты, не всегда явно связанные с мафией, привыкли к роскошным заведениям (на снимке - отель Килиманджаро)".

Автор продолжает: "С 1995 года Куршевель является излюбленным местом зимнего отдыха российских бизнесменов во Французских Альпах. Здесь они проводят дружеские встречи, чтобы поговорить о бизнесе, и беззаботно сорят деньгами в 14-ти здешних отелях".

Репортер приводит слова одного местного эксперта в сфере недвижимости, пожелавшего остаться неназванным. "Когда видишь здесь очень богатых русских, - говорит этот специалист, - сразу думаешь об отмывании денег. Это, несомненно, правда".

Однако времена меняются. Как сообщил репортеру Le Parisien сотрудник магистратуры Лиона, "эти деловые люди уже осведомлены, что отныне Франция является для них страной с повышенным риском, где действует ячейка Tracfin, задача которой - выявлять инвесторов с сомнительным происхождением капитала". По его словам, агенты, французской службы контрразведки DST следят за перемещением капитала, чтобы выяснить, "какие персоны в каком бизнесе представлены".

Перевод: inoСМИ.Ru
Опубликовано на сайте inosmi.ru: 23 декабря 2002, 18:11


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Дело подполковника Соболевского 29.12.2002
В начале "громких" дел 29.12.2002
Как "реформировали" теплосети в Павлодаре 28.12.2002
Янки и хохлы пытались обмануть уральских фермеров 28.12.2002
Cенатор Марат Койшибаев освобожден из СИЗО под домашний арест 27.12.2002
Первая продажная леди 27.12.2002
Реформы по-жакияновски. Область с протянутой рукой 26.12.2002
Экс-глава "Казахстан темiр жолы" отрицает свою вину 26.12.2002
Зелинский не хочет сидеть за Аблязова 26.12.2002
У нас Конкорды не садятся 26.12.2002

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz