Kazakhstan today, 21 августа

Департамент финансовой полиции Алматы возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО "Комирбанк" Серика Сансызбаева за незаконное использование средств банка для выдачи заведомо безвозвратных кредитов и предоставление необоснованных гарантий банка. Об этом KZ-today сообщила пресс-служба ДПФ Алматы.

Как отмечается в сообщении, С. Санзыбаев, будучи руководителем "Комирбанка", нарушая внутренние положения банка, подписал ряд договоров о предоставлении финансовых гарантий банка ряду ТОО: "Рената", "Лотус", "Oil Trading Ink", "Мынбулак". При этом С. Сансызбаев, зная о наличии задолженности этих предприятий перед банком, информировал Национальный банк РК о том, что они выставили в качестве обеспечения банковской гарантии имеющееся оборудование, а также объекты недвижимости, и о том, что указанные предприятия не имеют ссудной задолженности перед ОАО "Комирбанк". Также экс-председатель правления с целью привлечения средств в банк для выдачи заведомо безвозвратного кредита товариществам подписал гарантийные обязательства "Комирбанка" перед своим авалистом ЗАО "Эксимбанк Казахстан".

В результате действий С. Сынсызбаева на счета вышеуказанных предприятий были привлечены $10 млн. под векселя ТОО "Рената", ТОО "Лотус", ТОО "Мынбулак" и ТОО "Oil Trading Ink".

По истечении сроков оплаты по векселям предприятия не произвели расчета, в связи с чем 20 марта 2003 года "Эксимбанк Казахстан" был вынужден за счет собственных средств полностью погасить вексельные обязательства в размере $10 млн.

Также ДФП арестован заместитель председателя правления ОАО "Комирбанк" Т. Касымханов, который обвиняется в создании фиктивного ТОО "Oil Trading Ink" и использовании служебного положения для погашения его личного кредита, выданного банком.

Таким образом, с учетом ранее наложенного ареста на денежные средства предприятий, получивших кредитные средства по авалю векселей, составивших в сумме 67,59 млн. тенге, общая стоимость имущества и сумма денежных средств, на которые наложен арест, в ходе следствия составила 628,88 млн. тенге.

В отношении руководителей ТОО "Рената", ТОО "Лотус", ТОО "Мынбулак" и ТОО "Oil Trading Ink" возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 УК РК.

Общая сумма ущерба, нанесенного "Эксимбанку Казахстан" составила $18,4 млн. В настоящее время устанавливается причастность членов правления ЗАО "Эксимбанк Казахстан" к заключению заведомо невыгодных для банка соглашений о вексельном поручительстве.

-----

РУКОВОДСТВОМ "КОМИРБАНКА" ПРИЧИНЕН УЩЕРБ "ЭСКИМБАНКУ КАЗАХСТАНА" В СУММЕ 18,4 МЛН. ДОЛЛАРОВ – ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ

Алматы. 21 августа. КАЗИНФОРМ

Департамент финансовой полиции (ДФП) по Алматы возбудил уголовные дела на руководителей ОАО "Комирбанк" и, в частности, председателя этого банка Серика Сансызбаева, сообщает агентство Казинформ со ссылкой на руководство финполиции.

На состоявшейся 21 августа пресс-конференции начальник следственного управления ДФП Айболат Шалаханов показал договора и другие документы, подписанные подозреваемым, на гарантии ряду фирм для получения заведомо безвозвратных кредитов. Кроме того, он подписал гарантийные обязательства перед ЗАО "Эксимбанк Казахстан". В результате вексельные обязательства не были своевременно погашены и "зависли" долгом в 10 млн. долларов США. Заместитель председателя "Комирбанка" К.Касымханов подобным же образом использовал свое служебное положение и нанес значительный ущерб.

В итоге потери для ЗАО "Эксимбанк Казахстан" исчисляются суммой в 18,4 млн. долларов. Оба банкира арестованы, наложен арест на имущество фирм-задолжников, продолжается следствие. Устанавливается причастность членов правления к заключению заведомо невыгодных соглашений для ЗАО "Эксимбанк" о вексельном поручительстве.