NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (январь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (декабрь 2018)








Поиск  
Понедельник 18.02.2019 11:13 ast
08:13 msk

Бывший сотрудник полиции подозревается в создании преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств
Преступная группа провела незаконные финансово-хозяйственные операции с казахстанскими предприятиями на общую сумму более 132 млн. тенге. Ущерб в виде уклонения от уплаты налогов с организаций составил свыше 45,6 млн. тенге
09.09.2003 / криминал и коррупция

Kazakhstan today, 8 сентября

Департаментом финансовой полиции по Восточно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в создании и руководстве организованной преступной группой, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом KZ-today сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции РК.

По данным АФП, в период с июня 1999 года по 2000 год подозреваемый через пособников и исполнителей открыл ряд лже-предприятий - ТОО "Теплосеть", ТОО "Стандарт-2", ТОО "Стройтехкомплект", ТОО "Антол" и ТОО "Мироу". Имея документы названных товариществ, преступная группа провела незаконные финансово-хозяйственные операции с казахстанскими предприятиями на общую сумму более 132 млн. тенге. Ущерб в виде уклонения от уплаты налогов с организаций составил свыше 45,6 млн. тенге.

В настоящее время ведется следствие.

С начала года органами финансовой полиции РК возбуждено 165 уголовных дел по статьям лжепредпринимательство, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем и другим. За этот период финансовыми полицейскими выявлен ущерб, причиненный государству в виде неуплаты налогов и других обязательных платежей, на общую сумму более 2,5 млрд. тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В Шымкенте совершено покушение 30.09.2003
Очередные "демократы" попались на криминале 30.09.2003
Пятое измерение 30.09.2003
В Астане в момент получения взятки задержан инспектор налогового комитета 30.09.2003
Аферисты из Казахстана пытались высудить у Троицкой ГРЭС почти 4 миллиона долларов 30.09.2003
Суд по делу Оспанова 30.09.2003
"Они за все расплачивались героином" 30.09.2003
Китайцы хотели заплатить взятку в 118 тыс. тенге 30.09.2003
Раз маньяк, два маньяк… 29.09.2003
Проблема торговли людьми носит межгосударственный характер 27.09.2003

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
18.02.19 Понедельник
81. САГАДИЕВ Кенжегали
80. КАРАБАСОВ Избасар
73. КУЛЬНАЗАРОВ Анатолий
72. КИМ Юрий
69. СОРОКИН Борис
68. КАИРХАНОВ Сабыр
67. ЗИЛЬБЕРБЕРГ Геннадий
65. МУРЗАСПАЕВ Куат
65. НЕХОРОШЕВ Сергей
64. ТУЗЕЛЬБАЕВ Ергали
64. ТУЗЕЛЬБАЕВ Нургали
63. БАЙМЕНШЕ Сериккали
63. ПАНЗАРБЕКОВА Разия
59. ЖАКСЫБАЙ Самрат
57. КОЙТАНОВ Адил
...>>>
19.02.19 Вторник
82. ДУТБАЕВ Серго
68. БИЖАНОВ Анес
66. ШЕШЕНБАЕВ Рыспек
64. ФИШЕР Ирина
63. ДАНДЫГУЛОВ Амантай
59. ЖАВЛИЕВ Жума
57. АЛИМОВ Ажмат
54. МАХМУДОВ Нурлан
54. САДЫК Махат
54. ТУРДАХУНОВ Рахимджан
51. КУЗАТБЕКОВ Ален
46. ДЖОЛДЫБАЕВА Галия
46. ШЫНЫБЕКОВ Абат
44. КОВРЫГИН Олег
42. БЕТЕКБАЕВ Рустем
...>>>
20.02.19 Среда
73. БАЯМАНОВ Сыдык
71. СЫЗДЫКОВ Тито
71. ТУКЕНОВ Серик
69. ИБРАЕВА Светлана
67. ИБРАИМОВ Серикхан
67. ШУКПУТОВ Ахмеджан
64. КАНАФИНА Айым
64. КУАНЫШБАЕВ Аскербек
62. САРСЕНГАЛИЕВ Асылбек
61. АРБИЕВ Елтай
61. ИБРАЕВ Серик
59. БЕКБАТЫРОВ Назарбек
59. БУРБАЕВА Сауле
59. САРБАЛИН Нуржан
58. АБЛЕЗОВ Карыбай
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz