NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2019)
За кого Вы проголосуете на президентских выборах?








Поиск  
Среда 22.05.2019 08:10 ast
05:10 msk

Бывший сотрудник полиции подозревается в создании преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств
Преступная группа провела незаконные финансово-хозяйственные операции с казахстанскими предприятиями на общую сумму более 132 млн. тенге. Ущерб в виде уклонения от уплаты налогов с организаций составил свыше 45,6 млн. тенге
09.09.2003 / криминал и коррупция

Kazakhstan today, 8 сентября

Департаментом финансовой полиции по Восточно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в создании и руководстве организованной преступной группой, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом KZ-today сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции РК.

По данным АФП, в период с июня 1999 года по 2000 год подозреваемый через пособников и исполнителей открыл ряд лже-предприятий - ТОО "Теплосеть", ТОО "Стандарт-2", ТОО "Стройтехкомплект", ТОО "Антол" и ТОО "Мироу". Имея документы названных товариществ, преступная группа провела незаконные финансово-хозяйственные операции с казахстанскими предприятиями на общую сумму более 132 млн. тенге. Ущерб в виде уклонения от уплаты налогов с организаций составил свыше 45,6 млн. тенге.

В настоящее время ведется следствие.

С начала года органами финансовой полиции РК возбуждено 165 уголовных дел по статьям лжепредпринимательство, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем и другим. За этот период финансовыми полицейскими выявлен ущерб, причиненный государству в виде неуплаты налогов и других обязательных платежей, на общую сумму более 2,5 млрд. тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В Шымкенте совершено покушение 30.09.2003
Очередные "демократы" попались на криминале 30.09.2003
Пятое измерение 30.09.2003
В Астане в момент получения взятки задержан инспектор налогового комитета 30.09.2003
Аферисты из Казахстана пытались высудить у Троицкой ГРЭС почти 4 миллиона долларов 30.09.2003
Суд по делу Оспанова 30.09.2003
"Они за все расплачивались героином" 30.09.2003
Китайцы хотели заплатить взятку в 118 тыс. тенге 30.09.2003
Раз маньяк, два маньяк… 29.09.2003
Проблема торговли людьми носит межгосударственный характер 27.09.2003

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
22.05.19 Среда
76. ВЛАСОВ Николай
74. ЖУМАБАЕВ Бейбит
72. БУЛЕКБАЕВ Виктор
68. ДОБРЫШИН Федор
66. БРАГИНСКИЙ Александр
64. МУРЗАБЕКОВ Шаттыкберген
61. КОЖАХМЕТОВ Асылбек
60. МУТАЛИЕВ Нурлан
60. МЫРЗАБАЕВ Максат
59. АЙТПАЕВА Сауле
55. ЖУМАБАЕВ Айдар
50. НУРЖАНОВ Сабиржан
49. ДЖАНАБЕКОВ Нуржан
48. ИСЕНОВА Бакытгуль
48. РАХИМЖАНОВ Гумар
...>>>
23.05.19 Четверг
78. АХМЕТОВ Адил
72. АХЕТОВ Амантай
71. ЕРМЕКБАЕВ Серик
66. ТЛЕУХАН Рамазан
62. МЫРЗАБЕКОВ Есмахан
57. МАЙЛЫБАЕВ Актай
56. ТУРГАЕВ Мейркан
55. МАКСУТОВ Халел
52. БАЙМУКАШЕВ Мурат
45. ШАРИПОВ Мурат
44. АБЖАНОВА Динара
43. АРПАБАЕВ Бек
43. ШУЖЕЕВА Азиза
42. ПИРМЕТОВ Султан
42. САДЫКОВ Ерик
...>>>
24.05.19 Пятница
80. СПИЦЫН Анатолий
71. БУТИН Вячеслав
67. УРКУМБАЕВ Булат
65. ДЖИЕНБАЕВ Ринат
64. ЧЕПУХИН Василий
63. СКУЙБЕДА Александр
62. МОЛДАГАРИНОВ Аскар
61. ДАДИКБАЙ Марат
61. ЗЛОТНИКОВ Сергей
61. СЕЙДАХАНОВ Искандер
58. АКТАЕВА Куляйша
58. АЛИЕВ Туманбек
54. КОЖАХМЕТОВ Канат
54. НУРМАГАМБЕТОВ Талгат
51. АБЫЛГАЗИН Талгат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz