Алматы. 25 сентября. КАЗИНФОРМ

Департаментом финансовой полиции по городу Алматы с начала года возбуждено 130 уголовных дел по факту участия в организованной преступной группе, целью которой является получение заведомо безвозвратных кредитов в крупных размерах. Во всех случаях преступники создали и зарегистрировали в государственных органах на имя граждан, без их ведома товарищества с ограниченной ответственностью, сообщает агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции.

Одним из последних фактов по обналичиванию денежных средств в размере 17,5 млн. тенге стало возбуждение уголовного дела в отношении руководителя одного из ТОО города Алматы. В настоящее время окончено расследованием уголовное дело по обвинению жителя Алматы по ст.192 УК РК (лжепредпринимательство). С целью обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов он по поддельным документам на создал 35 лжепредприятий, таких как ТОО "Лонгер", "Гиалинт Лтд", "Аспара", "Каратал М". Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 192 и ч.2,3 ст.325 УК РК, с установлением общей суммы причиненного ущерба в виде неуплаты НДС в бюджет в размере 1,5 млрд. тенге.

-----

ДФП Атырауской области возбудил уголовное дело против начальника облуправления экономики за превышение должностных полномочий
Kazakhstan today, 25 сентября

Департаментом финансовой полиции по Атырауской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении начальника главного управления экономики и поддержки предпринимательства (ГУЭиПП) Атырауской области. Об этом KZ-today сообщила пресс-служба ДПФ 25 сентября.

19 декабря 2002 года ГУЭиПП был проведен конкурс по государственным закупкам "Разработка сводного тома проекта Предельно-допустимые выбросы (ПДВ) и Предельно-допустимое содержание (ПДС) для Атырау с проведением мониторинговых работ". По итогам конкурса победителем признано одно из ТОО Алматы. Сумма заключенного договора составила 3,7 млн. тенге.

Однако, в результате расследования было установлено, что руководитель ГУЭиПП, превысил свои должностные полномочия, приняв отчет победителя тендера без согласования плана работы по природоохранным мероприятиям с территориальным управлением охраны окружающей среды, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Соответственно, денежные средства управления в размере 3,7 млн. тенге были перечислены на расчетный счет ТОО незаконно.

По данному факту ДФП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по статье 308 УК РК "Превышение должностных полномочий". Ведется следствие.