Алматы. 26 сентября. КАЗИНФОРМ

Департамент финансовой полиции по городу Алматы возбудил уголовное дело на главного бухгалтера Алматинского таможенного управления по факту хищения путем мошенничества 243 млн. тенге. В его обязанности входит учет доходов и расходов депозитных сумм, а также учет операций и своевременное перечисление средств в республиканский бюджет. Однако в ряде случаев таможенные платежи вместо бюджета поступили в лжефирмы по фиктивным запросам и затем похищены. Так, осенью 2001 года для таможенного оформления товаров одна фирма перечислила 158 млн. в качестве платежей, а затем от нее поступили фиктивные письма с просьбой перечислить эти средства на расчетный счет одного из ТОО Алматы. Затем эти средства были обналичены и похищены. Роль подозреваемого в этом преступном сговоре выясняется. Кроме того, он подписал платежное поручение на получение бюджетных средств в сумме 116 тысяч тенге для осуществления государственных закупок в одну из лжефирм, которые были обналичены и похищены. Следствие утверждает, что он неоднократно, по предварительному сговору с группой лиц, совершил хищения путем мошенничества, сообщает агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу налоговой полиции. Вместе с тем, полиция не уточняет, брал ли себе подозреваемый похищенные средства или его халатностью воспользовался кто-то другой.

-----

ДФП Алматы возбудил уголовное дело в отношении главного бухгалтера Таможенного управления
Kazakhstan today, 26 сентября

Департаментом финансовой полиции (ДФП) по Алматы возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера Таможенного управления Алматы Кизбаева Ермека по факту хищения чужого имущества путем мошенничества, на сумму 243,15 млн. тенге. Об этом KZ-today сообщила пресс-служба ДПФ Алматы.

По информации финполиции, Е. Кизбаев, работая в должности главного бухгалтера ТУ Алматы, неоднократно, путем мошенничества, обмана и злоупотребления доверием совершал хищение чужого имущества в крупном размере.

В частности, в ноябре 2001 года главбух направил фиктивное письмо от предприятия-импортера, перечислившего на счет ТУ Алматы денежные средства, в качестве таможенных платежей в бюджет для таможенного оформления товаров на общую сумму 158,54 млн. тенге, с просьбой перечислить их на расчетный счет одного из ТОО города Алматы. После перечисления по указанным фиктивным письмам денежных средств на расчетный счет ТОО, они были обналичены и похищены.

Аналогичную операцию по поступившему платежу от таможенного оформления товаров по заключенным контрактам от иностранных фирм, поступивших на депозитный счет Таможенного управления Алматы в качестве таможенных и других обязательных платежей в бюджет, на общую сумму 84,49 млн. тенге Е. Кизбаев провел совместно с одной из лжефирм. Таким образом, Е. Кизбаев, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, в обязанности которого входило учет доходов и расходов депозитных сумм, а также учет операций и своевременное перечисление их в доход республиканского бюджета, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности.

Кроме того, неоднократно, с целью хищения чужого имущества путем мошенничества, по предварительному сговору с группой лиц, Е. Кизбаев подписал платежное поручение, предоставляющее право на получение бюджетных денежных средств в сумме 116 тыс. тенге для осуществления государственных закупок в одну из лжефирм, которые также были обналичены и похищены. Таким образом, главный бухгалтер таможенного управления совершил хищение чужого имущества на общую сумму 243,15 млн. тенге.

По данным фактам в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 177 УК РК "мошенничество".

-----

Департамент финполиции Алматы задержал организованную группу, занимавшуюся махинациями в сфере получения кредитов
Kazakhstan today, 26 сентября

Сотрудниками департамента финансовой полиции (ДПФ) Алматы возбуждено уголовное дело по факту создания и участия в организованной преступной группе, целью которой является получения заведомо безвозвратных кредитов в крупном размере. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ДПФ.

Группа действовала с осени 2001 года. По информации ДПФ, в ходе получения потребительских кредитов участники данной преступной группы пользовались краденными и подложными документами различных бездействующих предприятий и, получив кредит, реализовывали приобретенную, согласно договору о потребительском кредитовании с банками, бытовую технику, после чего присваивали вырученные средства.

Всего в ходе деятельности данной преступной группировки ее членами было совершено хищений денежных средств в размере 1,42 млн. тенге.

В отношении задержанных членов преступной группировки возбуждено уголовное дело.