Олег Кушнерик, Казинформ, 2 марта

Прокуратурой Астаны совместно с Генеральной прокуратурой РК в настоящее время проводится проверка, направленная на выявление субъектов частного предпринимательства, "специализирующихся" на незаконном обналичивании денежных средств и ряде других экономических преступлениях.
Как сообщает Казинформ, уже на первых этапах проверки были выявлены так называемые "обнальные" фирмы. Данные фирмы являются посредниками между более крупными предприятиями и создаются с целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, хищения бюджетных средств, выделяемых на государственные закупки товаров, работ и услуг, а также дачи взяток должностным лицам. Руководящие лица в ряде государственных ведомств республиканского и не только уровня сегодня также теряются в догадках и испытывают головную боль, попавшись на аферу ряда фиктивных фирм, побеждающих в тендерных конкурсах на госзакупки и "бесследно исчезающих" с энной суммой бюджетных денег. Как пояснил корр.Казинформа заместитель прокурора города Сапарбек Нурпеисов данный вопрос уже полгода изучается Генпрокуратурой. На сегодняшний день только проверка соблюдения правил ведения кассовых операций филиалами банков выявила 97 хозяйствующих субъектов, законность проведения банковских операций, по счетам которых вызывает сомнение. Как уточнил зампрокурора, по двум районам города уже выявлено более 300 предприятий, не представляющих декларации и по которым не приостановлены расходные операции по их банковским счетам.
Так, при проверке филиала АО "Темирбанк" была выявлена группа хозяйствующих субъектов, по расчетным счетам которых, транзитом проходили значительные суммы денег, а в последующем обналичивались через расчетный счет лжепредприятия ТОО "НТЦ Курылыс Консалтинг КБ-405". В упомянутой сети "обнальных" фирм находятся: ТОО "Рембытстрой-Астана", ТОО "Универсал сервис 21", ТОО "Гидростройпроект", ТОО "Строительная группа "Астана-новый город", ТОО "Азиястройресурс", ТОО "Мунайтранссервис 21". Всего с использованием счета указанного "сетевого" лжепредприятия "НТЦ Курылыс Консалтинг КБ-405", за 2 месяца было обналичено 745 млн. тенге (около 5,3 млн. долларов США). Невооруженным взглядом видно, что практически все принимали "самое активное участие" в становлении и развитие новой столицы.
Видимо все участники этого "проекта" руководствовались народной мудростью - "сам о себе не позаботишься, никто о тебе заботиться не будет". Результатом такой чрезмерной заботы стало возбуждение органами прокуратуры уголовного дела и направление его для дальнейшего производства в следственный департамент КНБ РК. На сегодня дело находится на стадии расследования. Интересно, что чеки на получение денежных средств в обслуживаемом банке выписаны на гражданина РФ Панченко Максима Юрьевича, проживающего в Оренбургской области г. Орск. С чем это связано и предстоит выяснить отечественным спецслужбам. И это, по словам С.Нурпеисова, лишь один пример из того длинного списка лжепредприятий, занимающихся подобной экономической контрабандой. В целом по Казахстану, по предварительным прогнозам мимо государственного бюджета проходит сумма, оцениваемая в 10 млрд. тенге (до 71 млн. долларов США). Также при проверке прокуратурой города были выявлены факты неудовлетворительной работы финансовых органов и налоговой полиции, нарушения требований законности оформления на открытие банковских счетов со стороны банков 2 уровня. Налицо факты регистрации данных предприятий на подставные лица, которые в реальной жизни не существуют. Самый яркий образ предпринимателя из русской литературы господин Чичиков не мог и подумать о таком размахе дела. Выходит, в наше время казахстанские продолжатели "славных" традиций гоголевского персонажа предпочитают специализироваться на банковских аферах.
Во всяком случае, прокуратура Астаны вынесла предложение о более масштабном рассмотрении данного инцидента на расширенной коллегии Генпрокуратуры. По словам заместителя прокурора Астаны, на сегодня органами прокуратуры только в столице возбуждено уже восемь аналогичных уголовных дел, и это лишь маленькая доля обнаруженных преступлений в данном направлении. Государственные деньги, которые выделяются на закупки товаров и услуг, уходят в теневую экономику, в карман лжепредприятий и оседают там надолго и безнаказанно.