Саида МАХМУДОВА, "Экспресс-К", 3 апреля

Сергея Терехова разыскивают сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Они еще в июне прошлого года возбудили уголовное дело по преступлениям, совершенным руководством предприятия. "Поводом для наших действий послужил акт проверки Алматинского комитета финансового контроля и иск фонда по поддержке малого и среднего бизнеса, выступившего оператором кредитной линии", - говорит заместитель начальника департамента по городу Алматы Кайрат Кожамжаров. Уже в ходе следствия было установлено, что ОАО "Восток-цемент" на основании постановления правительства от 22 июня 1999 года "О дальнейших мерах по поддержке отечественных товаропроизводителей" получил 1 миллион 940 тысяч долларов кредита. Эти деньги предназначались для укрепления цементного производства в Восточно-Казахстанской области: руководство должно было приобрести технологическое оборудование. Однако, по словам г-на Кожамжарова, получив всю сумму, "Восток-цемент" через аффилиированные компании в течение одного банковского дня (!) погашает два уже имевшихся кредита, полученных в Народном банке. И это доказано следствием, заверяют полицейские. Кстати, иск фонда поддержала и Алматинская прокуратура. В результате межрайонный экономический суд признал факт нецелевого использования государственных средств и вынес решение о взыскании этой суммы в пользу государства.

…Через два месяца после возбуждения первого уголовного дела в Алматинскую финполицию поступают материалы, предоставленные районным налоговым комитетом. Как говорит Кайрат Кожамжаров, налоговики провели плановую проверку деятельности ОАО "Восток-цемент". Досконально изучив все финансовые документы, специалисты комитета пришли к выводу: в доход государства не перечислено налогов на сумму 77 миллионов тенге. В частности, 59 миллионов индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источников выплаты; 7,5 миллиона тенге налога на добавленную стоимость и свыше 4 миллионов корпоративного налога. "Этот факт подтверждается первичной, а также последующей комиссионной экспертизами, - утверждает замначальника департамента. - К тому же решением межрайонного экономического суда акт налогового комитета признан законным и обоснованным".

Относительно индивидуального налога, облагаемого у источников выплаты, здесь была разработана целая схема. С помощью показаний "мнимых" акционеров финполиция и сумела ее распутать. А дело было так. ОАО "Восток-цемент" сначала реализовывало акции своих дочерних фирм, например АО "Бухтарминская цементная компания", по 100 и 375 тенге, а уже через неделю выкупало по 1 и 3,5 тысячи тенге. "Следствием доказано, что все эти операции по купле-продаже акций были фиктивными. Это подтверждают и люди, проходящие по документам как держатели ценных бумаг", - продолжает Кайрат Кожамжаров. А чтобы было понятно, приводит пример: 18 октября 2000 года "Восток-цемент" продает подставному лицу 14 тысяч 320 акций за 1миллион 432 тысячи тенге, а 23 октября выкупает их же за 14 миллионов 306 тысяч тенге! Получается, что предприятие переплатило "владельцу" акций порядка 13 миллионов тенге. К тому же, согласно действующему налоговому законодательству, разъясняет полицейский, полученная физическим лицом сумма не облагается налогом, поскольку предприятие, т.е. "Восток-цемент" как источник выплат, обязано удержать его и выдать покупателю соответствующую справку.

Это дело тянется уже не один месяц. 13 февраля Алматинская городская прокуратура дала указание финполиции "обеспечить полноту и всесторонность расследования уголовного дела и принять законно-процессуальное решение". Суд первой инстанции свое слово уже сказал. У ответчиков есть 15 дней для его обжалования. Как будет дальше развиваться эта история, пока неясно. Но уже известно, что председателю совета директоров предприятия Сергею Терехову вынесено заочное обвинение по предъявленным статьям и он объявлен в розыск.

-----

Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью опровергает информацию главы ОАО "Восток-Цемент" о заказном характере дела против него
Kazakhstan today, 2 апреля

Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) опровергает информацию председателя совета директоров ОАО "Восток-Цемент" Сергей Терехова о заказном характере дела против него. В ведомстве полагают, что "этому делу пытаются придать антиобщественный характер". Об этом сегодня, 2 апреля, на пресс-конференции в Астане заявил заместитель начальника департамента по Алматы Агентства Кайрат Кожамжаров.

По его словам, департаментом финполиции по Алматы "действительно расследуется уголовное дело в отношении руководителей ОАО "Восток-Цемент" по фактам нецелевого использования государственного кредита и умышленного уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей". К. Кожамжаров уточнил, что в ходе проведенной управлением финконтроля минфина РК ревизии было установлено, что ОАО "Восток-Цемент" использовал не по назначению 1,9 млн. тенге государственного кредита. Этот факт подтвердился в ходе следственно-экономической экспертизы. Иск прокурора Алматы по обращению ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" о взыскании с ОАО "Восток-Цемент" штрафа в размере $194 тыс. был удовлетворен.

Кроме того, по итогам налоговой проверки, налоговый комитет Жетысуского района Алматы обязал ОАО "Восток-Цемент" доплатить за период с 2000 года по январь 2003 года налогов на сумму свыше 70 млн. тенге. Факт неуплаты предприятием налогов также подтвердила судебно-экономическая экспертиза.

Той же налоговой проверкой были выявлены факты продажи ОАО "Восток-Цемент" акций дочернего предприятия - АО "Бухтарминская цементная компания" по заниженной стоимости и приобретение этих же акций по завышенной цене в течение нескольких дней. Главный бухгалтер "Восток-Цемент" на допросе показала, что сделки по продаже и покупке акций "Бухтарминской цементной компании" являются фиктивными и оформлялись с целью уклонения от уплаты налогов. Эти данные подтвердили и те, на чьи имена оформлялись сделки с акциями дочернего предприятия.

В настоящее время, по информации финполиции, скрывшемуся от следствия руководителю ОАО "Восток-Цемент" С. Терехову заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Он объявлен в розыск.

К. Кожамжаров также отметил, что "в ходе следствия на следователя А. Ислямову, а также свидетелей оказывается беспрецедентное давление". Службой внутренней безопасности департамента финполиции "зафиксирован ряд телефонных звонков с угрозами в ее (следователя) адрес". Вследствие этого было принято решение о круглосуточной охране следователя и ее близких.