Людмила КОРИНА, "Казахстанская правда", 13 апреля
О разоблачении преступной группировки, занимавшейся мошенничеством и хищениями в особо крупных размерах, объявлено на днях в ходе пресс-конференции, проведенной департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области.
…В сообразительности гражданину Мукатаеву не откажешь. Даже название организованного им ТОО должно было вселять в партнеров определенную долю уверенности в успехе затеянной махинации. Он назвал его "Гарант". Задуманный им план обогащения был построен по принципу, называемому в шахматах рокировкой. В свою пользу он решил обратить экономические трудности, которые в девяностые годы испытывали многие предприятия. Суть преступного замысла состояла в следующем: если некие организации задолжали в бюджет, а бюджет, в свою очередь, должен им, то от этих сообщающихся сосудов можно отвести ручеек в собственный карман. Но для реализации задуманного нужно было обзавестись надежными связями в налоговом комитете. Обзавелся. Фамилия сотрудницы налогового комитета, пожелавшей разбогатеть вместе с Мукатаевым, на пресс-конференции не называлась, поскольку ее уголовное дело еще не завершено. В настоящее время она проживает в России. Следователям пришлось немало потрудиться, чтобы установить - где именно. Сейчас уголовное дело на гражданку П. в соответствии с международным соглашением направлено российским коллегам.
Организованная преступная группировка орудовала недолго: всего-то с сентября 1999 года по январь 2000 года. Но успела немало. Помогали Мукатаеву главный бухгалтер ТОО "Гарант " Рысова и ранее уже судимый за совершение хищения Дюсенбеков. Последний выступал в качестве директора созданных Мукатаевым лжепредприятий. Их было три - ТОО "Жайыкэнергорезерв", "Денис ау аскер", "Автоколонна-Р". Но они и не собирались заниматься ни коммерческой деятельностью, ни каким-либо предпринимательством. К слову, у этих фирм, действовавших по принципу конторы "Рога и копыта", были и учредители, и руководители, которым Мукатаев обещал в будущем скорое процветание. О всех хитросплетениях, благодаря которым в солидный остаток выпадали внушительные суммы, финансовые полицейские не рассказывали. Сообщили только, что работница налогового комитета П. снабжала комбинаторов информацией о наличии задолженностей в бюджет у различных предприятий и организаций. Она же, пользуясь служебным положением, отслеживала прохождение операций с теми платежами, которые давали возможность хищения денежных средств. Рысова составляла бухгалтерские документы, используя механизм взаимных зачетов для погашения задолженностей в местный бюджет. Ущерб государству, а также ОАО "Автобусный парк № 1", "Талап", ТОО "Урал-Нафта", "Дорт", ЗАО "Нефтепродукты Казахстана" исчисляется суммой, превышающей 27 миллионов тенге. Около 16 миллионов из этой суммы преступной группой было "отмыто" и прикарманено.
Следствие длилось более трех лет. Заместитель начальника по следственной работе Канат Мусин и следователь Ерлан Усманов главными трудностями назвали поиск и выявление документов, подтверждающих преступную деятельность группы. К тому же Мукатаев целый год был в бегах, скрывался. На это время следствие было приостановлено. Но сколько веревочке ни виться…
Приговором суда Уральска Мукатаев и члены его группы признаны виновными в совершении мошенничества в крупных размерах, лжепредпринимательстве, легализации доходов, добытых преступным путем. Мукатаев приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Другие члены группы также получили по заслугам. Как подчеркнул Канат Мусин, это первое подобное дело, дошедшее до суда и получившее логическое завершение. Но не последнее. Недавно сотрудниками департамента взят с поличным работник одного из контролирующих органов, вымогавший взятку. |