NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 12:59 ast
10:59 msk

"Разводил" должников
…В сообразительности гражданину Мукатаеву не откажешь. Даже название организованного им ТОО должно было вселять в партнеров определенную долю уверенности в успехе затеянной махинации…
14.04.2004 / криминал и коррупция

Людмила КОРИНА, "Казахстанская правда", 13 апреля

О разоблачении преступной группировки, занимавшейся мошенничеством и хищениями в особо крупных размерах, объявлено на днях в ходе пресс-конференции, проведенной департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области.

…В сообразительности гражданину Мукатаеву не откажешь. Даже название организованного им ТОО должно было вселять в партнеров определенную долю уверенности в успехе затеянной махинации. Он назвал его "Гарант". Задуманный им план обогащения был построен по принципу, называемому в шахматах рокировкой. В свою пользу он решил обратить экономические трудности, которые в девяностые годы испытывали многие предприятия. Суть преступного замысла состояла в следующем: если некие организации задолжали в бюджет, а бюджет, в свою очередь, должен им, то от этих сообщающихся сосудов можно отвести ручеек в собственный карман. Но для реализации задуманного нужно было обзавестись надежными связями в налоговом комитете. Обзавелся. Фамилия сотрудницы налогового комитета, пожелавшей разбогатеть вместе с Мукатаевым, на пресс-конференции не называлась, поскольку ее уголовное дело еще не завершено. В настоящее время она проживает в России. Следователям пришлось немало потрудиться, чтобы установить - где именно. Сейчас уголовное дело на гражданку П. в соответствии с международным соглашением направлено российским коллегам.

Организованная преступная группировка орудовала недолго: всего-то с сентября 1999 года по январь 2000 года. Но успела немало. Помогали Мукатаеву главный бухгалтер ТОО "Гарант " Рысова и ранее уже судимый за совершение хищения Дюсенбеков. Последний выступал в качестве директора созданных Мукатаевым лжепредприятий. Их было три - ТОО "Жайыкэнергорезерв", "Денис ау аскер", "Автоколонна-Р". Но они и не собирались заниматься ни коммерческой деятельностью, ни каким-либо предпринимательством. К слову, у этих фирм, действовавших по принципу конторы "Рога и копыта", были и учредители, и руководители, которым Мукатаев обещал в будущем скорое процветание. О всех хитросплетениях, благодаря которым в солидный остаток выпадали внушительные суммы, финансовые полицейские не рассказывали. Сообщили только, что работница налогового комитета П. снабжала комбинаторов информацией о наличии задолженностей в бюджет у различных предприятий и организаций. Она же, пользуясь служебным положением, отслеживала прохождение операций с теми платежами, которые давали возможность хищения денежных средств. Рысова составляла бухгалтерские документы, используя механизм взаимных зачетов для погашения задолженностей в местный бюджет. Ущерб государству, а также ОАО "Автобусный парк № 1", "Талап", ТОО "Урал-Нафта", "Дорт", ЗАО "Нефтепродукты Казахстана" исчисляется суммой, превышающей 27 миллионов тенге. Около 16 миллионов из этой суммы преступной группой было "отмыто" и прикарманено.

Следствие длилось более трех лет. Заместитель начальника по следственной работе Канат Мусин и следователь Ерлан Усманов главными трудностями назвали поиск и выявление документов, подтверждающих преступную деятельность группы. К тому же Мукатаев целый год был в бегах, скрывался. На это время следствие было приостановлено. Но сколько веревочке ни виться…

Приговором суда Уральска Мукатаев и члены его группы признаны виновными в совершении мошенничества в крупных размерах, лжепредпринимательстве, легализации доходов, добытых преступным путем. Мукатаев приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Другие члены группы также получили по заслугам. Как подчеркнул Канат Мусин, это первое подобное дело, дошедшее до суда и получившее логическое завершение. Но не последнее. Недавно сотрудниками департамента взят с поличным работник одного из контролирующих органов, вымогавший взятку.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Расстрелян бывший начальник отдела управления по борьбе с организованной преступностью 30.04.2004
Убил - и порядок! 30.04.2004
Приключения киргизского наркоторговца в Казахстане 30.04.2004
В Москве убит бывший глава ФСФО Георгий Таль 29.04.2004
Раз на раз не приходится 29.04.2004
Катастрофическая бухгалтерия 29.04.2004
О задержании хозяек "наркоямы" 29.04.2004
Полмиллиона тенге за информацию 29.04.2004
Три года лишения свободы получил член "Хизб-ут-Тахрира" 28.04.2004
Из автомата расстрелян советник по безопасности АО "Атыраубалык" 28.04.2004

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz