NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2019)
За кого Вы проголосуете на президентских выборах?








Поиск  
Среда 22.05.2019 00:27 ast
21:27 msk

Катастрофическая бухгалтерия
За шесть лет казахстанский предприниматель заработал 584 миллиона тенге, обкрадывая государство и частные структуры. Все эти годы его искали сотрудники КНБ, МВД и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью… и наконец нашли
29.04.2004 / криминал и коррупция

Карина МИКОЯН, "Экспресс-К", 28 апреля

За шесть лет казахстанский предприниматель заработал 584 миллиона тенге, обкрадывая государство и частные структуры. Все эти годы его искали сотрудники КНБ, МВД и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью… и наконец нашли.

Свою схему обогащения Серик Жабаев "обкатал" на государственной казне. Первые миллионы он заработал в 1997 году. Тогда Жабаев возглавлял ТОО "Торговый дом "Жандос". Имея на руках поддельное гарантийное письмо Чингиз-банка, он заключил договор с Продовольственной контрактной корпорацией на получение пшеницы. Зерна на 259 миллионов 492 тысячи тенге торговому дому отгрузили. Но когда дело дошло до выполнения обязательств, возложенных по контракту на Серика Жабаева, он исчез. Корпорация попыталась вернуть свои деньги: обратилась в Чингиз-банк, но там ответили, что гарантия такому торговому дому не выдавалась…

Успешно провернув эту операцию, Жабаев делает следующий шаг: идет на заключение многостороннего договора между Госматрезервом, ТОО "Иволга" и ТОО "Биско Трейд". Согласно этому документу две частные компании поставляют его конторе, на этот раз уже торговому дому "Жанат", пшеницу на 220 миллионов тенге, а Серик взамен погашает их долги перед Госматрезервом за нефтепродукты. Полученное зерно лихой предприниматель реализовал по крестьянским хозяйствам, а деньги… потратил на себя любимого, оставив с носом и своих партнеров по бизнесу, и Госматрезерв. Поэтому в КНБ возбудили уголовное дело. Но Жабаеву опять удалось исчезнуть.

На казахстанских просторах он появился только через три года. И опять взялся за старое: умудрился опустошить кассы пяти компаний на 87 миллионов 240 тысяч тенге и похитить 5 миллионов 674 тысячи тенге у главного управления материально-технического обеспечения ВС РК! Как нам рассказали в пресс-службе Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, в апреле 2002 года ему удалось заключить договор с Министерством обороны на поставку продукции в войсковые части и военные склады. Сумма договора - 18 миллионов тенге. Хорошо, что военные сделали предоплату только в размере пяти миллионов… Мошенник их снял и снова помахал всем ручкой. Искать "бизнесмена" начали сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). Это дело, как заверили в пресс-службе финполиции, взято на особый контроль. К его расследованию были подключены наиболее опытные сотрудники агентства. Жабаева искали целый год. А в это время в финполицию начала стекаться информация о других похождениях казахстанского Остапа Бендера. КНБ и 9-й департамент МВД передали в агентство весь свой материал, собранный на Серика Жабаева. Ему вменяют 13 эпизодов мошенничества, которые он проворачивал в Кокшетау, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Караганде.

К тому же после его ареста следователи финполиции доказали, что мечту - хочу быть богатым - мошенник осуществил не без помощи своих родственников и знакомых. Ему помогали семь человек. Всем им тоже уже предъявлено обвинение. А Жабаеву, кроме мошенничества, еще вменяют создание и руководство организованной преступной группой.

(Фамилия и имя обвиняемого изменены)


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Расстрелян бывший начальник отдела управления по борьбе с организованной преступностью 30.04.2004
Убил - и порядок! 30.04.2004
Приключения киргизского наркоторговца в Казахстане 30.04.2004
В Москве убит бывший глава ФСФО Георгий Таль 29.04.2004
Раз на раз не приходится 29.04.2004
Катастрофическая бухгалтерия 29.04.2004
О задержании хозяек "наркоямы" 29.04.2004
Полмиллиона тенге за информацию 29.04.2004
Три года лишения свободы получил член "Хизб-ут-Тахрира" 28.04.2004
Из автомата расстрелян советник по безопасности АО "Атыраубалык" 28.04.2004

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
22.05.19 Среда
76. ВЛАСОВ Николай
74. ЖУМАБАЕВ Бейбит
72. БУЛЕКБАЕВ Виктор
68. ДОБРЫШИН Федор
66. БРАГИНСКИЙ Александр
64. МУРЗАБЕКОВ Шаттыкберген
61. КОЖАХМЕТОВ Асылбек
60. МУТАЛИЕВ Нурлан
60. МЫРЗАБАЕВ Максат
59. АЙТПАЕВА Сауле
55. ЖУМАБАЕВ Айдар
50. НУРЖАНОВ Сабиржан
49. ДЖАНАБЕКОВ Нуржан
48. ИСЕНОВА Бакытгуль
48. РАХИМЖАНОВ Гумар
...>>>
23.05.19 Четверг
78. АХМЕТОВ Адил
72. АХЕТОВ Амантай
71. ЕРМЕКБАЕВ Серик
66. ТЛЕУХАН Рамазан
62. МЫРЗАБЕКОВ Есмахан
57. МАЙЛЫБАЕВ Актай
56. ТУРГАЕВ Мейркан
55. МАКСУТОВ Халел
52. БАЙМУКАШЕВ Мурат
45. ШАРИПОВ Мурат
44. АБЖАНОВА Динара
43. АРПАБАЕВ Бек
43. ШУЖЕЕВА Азиза
42. ПИРМЕТОВ Султан
42. САДЫКОВ Ерик
...>>>
24.05.19 Пятница
80. СПИЦЫН Анатолий
71. БУТИН Вячеслав
67. УРКУМБАЕВ Булат
65. ДЖИЕНБАЕВ Ринат
64. ЧЕПУХИН Василий
63. СКУЙБЕДА Александр
62. МОЛДАГАРИНОВ Аскар
61. ДАДИКБАЙ Марат
61. ЗЛОТНИКОВ Сергей
61. СЕЙДАХАНОВ Искандер
58. АКТАЕВА Куляйша
58. АЛИЕВ Туманбек
54. КОЖАХМЕТОВ Канат
54. НУРМАГАМБЕТОВ Талгат
51. АБЫЛГАЗИН Талгат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz