NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (январь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (декабрь 2018)








Поиск  
Суббота 23.02.2019 09:51 ast
06:51 msk

Катастрофическая бухгалтерия
За шесть лет казахстанский предприниматель заработал 584 миллиона тенге, обкрадывая государство и частные структуры. Все эти годы его искали сотрудники КНБ, МВД и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью… и наконец нашли
29.04.2004 / криминал и коррупция

Карина МИКОЯН, "Экспресс-К", 28 апреля

За шесть лет казахстанский предприниматель заработал 584 миллиона тенге, обкрадывая государство и частные структуры. Все эти годы его искали сотрудники КНБ, МВД и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью… и наконец нашли.

Свою схему обогащения Серик Жабаев "обкатал" на государственной казне. Первые миллионы он заработал в 1997 году. Тогда Жабаев возглавлял ТОО "Торговый дом "Жандос". Имея на руках поддельное гарантийное письмо Чингиз-банка, он заключил договор с Продовольственной контрактной корпорацией на получение пшеницы. Зерна на 259 миллионов 492 тысячи тенге торговому дому отгрузили. Но когда дело дошло до выполнения обязательств, возложенных по контракту на Серика Жабаева, он исчез. Корпорация попыталась вернуть свои деньги: обратилась в Чингиз-банк, но там ответили, что гарантия такому торговому дому не выдавалась…

Успешно провернув эту операцию, Жабаев делает следующий шаг: идет на заключение многостороннего договора между Госматрезервом, ТОО "Иволга" и ТОО "Биско Трейд". Согласно этому документу две частные компании поставляют его конторе, на этот раз уже торговому дому "Жанат", пшеницу на 220 миллионов тенге, а Серик взамен погашает их долги перед Госматрезервом за нефтепродукты. Полученное зерно лихой предприниматель реализовал по крестьянским хозяйствам, а деньги… потратил на себя любимого, оставив с носом и своих партнеров по бизнесу, и Госматрезерв. Поэтому в КНБ возбудили уголовное дело. Но Жабаеву опять удалось исчезнуть.

На казахстанских просторах он появился только через три года. И опять взялся за старое: умудрился опустошить кассы пяти компаний на 87 миллионов 240 тысяч тенге и похитить 5 миллионов 674 тысячи тенге у главного управления материально-технического обеспечения ВС РК! Как нам рассказали в пресс-службе Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, в апреле 2002 года ему удалось заключить договор с Министерством обороны на поставку продукции в войсковые части и военные склады. Сумма договора - 18 миллионов тенге. Хорошо, что военные сделали предоплату только в размере пяти миллионов… Мошенник их снял и снова помахал всем ручкой. Искать "бизнесмена" начали сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). Это дело, как заверили в пресс-службе финполиции, взято на особый контроль. К его расследованию были подключены наиболее опытные сотрудники агентства. Жабаева искали целый год. А в это время в финполицию начала стекаться информация о других похождениях казахстанского Остапа Бендера. КНБ и 9-й департамент МВД передали в агентство весь свой материал, собранный на Серика Жабаева. Ему вменяют 13 эпизодов мошенничества, которые он проворачивал в Кокшетау, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Караганде.

К тому же после его ареста следователи финполиции доказали, что мечту - хочу быть богатым - мошенник осуществил не без помощи своих родственников и знакомых. Ему помогали семь человек. Всем им тоже уже предъявлено обвинение. А Жабаеву, кроме мошенничества, еще вменяют создание и руководство организованной преступной группой.

(Фамилия и имя обвиняемого изменены)


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Расстрелян бывший начальник отдела управления по борьбе с организованной преступностью 30.04.2004
Убил - и порядок! 30.04.2004
Приключения киргизского наркоторговца в Казахстане 30.04.2004
В Москве убит бывший глава ФСФО Георгий Таль 29.04.2004
Раз на раз не приходится 29.04.2004
Катастрофическая бухгалтерия 29.04.2004
О задержании хозяек "наркоямы" 29.04.2004
Полмиллиона тенге за информацию 29.04.2004
Три года лишения свободы получил член "Хизб-ут-Тахрира" 28.04.2004
Из автомата расстрелян советник по безопасности АО "Атыраубалык" 28.04.2004

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
23.02.19 Суббота
99. ЖАБАГИН Шакир
76. КУЛАЖАНОВ Куралбек
74. КРУПЕНЕВ Владимир
73. ДЖИЕНБАЕВ Рустем
73. РОМАНОВ Игорь
70. МУСАЕВ Темирхан
69. ЖАНАБАЕВ Габдысамат
68. АЛЬБЕРГЕНОВ Боранбек
67. АУБАКИРОВ Марат
66. КУЛЬЖАНОВ Дюсембек
66. СУЛТАНМУРАТОВ Жунисбек
65. МАШКЕВИЧ Александр
64. ДИКАНБАЕВА Сауле
64. ТУГЕЛ Садыбек
63. ЖАНЕНОВА Галия
...>>>
24.02.19 Воскресенье
78. НУРУМОВ Алданыш
69. ЖАЙШИБЕКОВА Кулумхан
67. ТАЩЕГУЛОВ Жанахмет
61. ГЛУЩЕНКО Сергей
61. ЦОЙ Виктор
58. КАБАЕВ Сейылхан
54. ДЖУСУПОВ Аскар
53. УТЕМБАЕВ Ерик
51. ХАЙРУЛЛИНА Райхан
48. АДИЛОВ Асылхан
48. НУСУПОВ Болат
47. МАЖИНОВ Игорь
46. АХМЕДЬЯРОВ Галым
46. КУАНЫШЕВ Талгат
44. БОЖБАНОВ Мадениет
...>>>
25.02.19 Понедельник
88. КАБИРОВ Николай
79. ШАБРАТ Николай
76. СЕЙДАЛИЕВ Бескемпир
71. ТУГЕЛЬБАЕВ Сагат
69. ДУЙСЕБАЕВ Жексенбай
68. ТАЙЖАНОВ Алимжан
68. УМБЕТОВА Найля
64. КАЦИЕВ Олег
64. НАЗАРОВ Болат
63. ДЖУМАДИЛЬДАЕВ Аскар
63. ЦУРАНКОВ Василий
61. КАПАКОВ Гайса
60. МИРАШЕВ Кайрат
56. ТУГЕЛ Ануар
55. ЗАЙНУЛДИН Серик
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz