Татьяна Базыгина, "Диапазон", 6 мая

Гражданин Турции уже сидел на чемоданах, когда к нему ворвалась оперативная группа финансовой полиции. Господин Э. собирался надуть Актюбинский филиал банка на 107 миллионов тенге.

Уголовное дело против директора турецкой фирмы ТОО "И" возбудила финансовая полиция по Актюбинской области. Уроженцу Анкары выдвинуты обвинения сразу по двум статьям - "Мошенничество" и "Незаконное получение и нецелевое использование кредита".

42-летний иностранец прибыл в Казахстан, чтобы приятно провести время. Он снял дорогую квартиру в фешенебельном районе, был завсегдатаем актюбинских казино. На собственные нужды гражданин Э. умудрился потратить за один год... 107 миллионов тенге. Причем тратил турецкий подданный не свои деньги, а средства, взятые в кредит. Веселая жизнь продолжалась около года. Закончилась она печально - в час ночи в квартиру гражданина Э. ворвались оперативные сотрудники департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, надели наручники и отвели в холодную камеру следственного изолятора. А в кармане 42-летнего гражданина Турции уже лежали билеты на самолет до Алматы и далее на родину, в Анкару.

Афера, затеянная турецким подданным, начиналась весьма безобидно.

- 17 мая 2001 года турецкие верноподданные гр. Э. и гр. Ш. учредили и зарегистрировали в управлении юстиции Актюбинской области ТОО "И", - рассказывает инспектор штаба департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Алпамыс Имангазин. - В обязанности гражданина Э. входило заключение договоров на строительство, финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

Уже в июле турецкая фирма заключила договор строительного подряда с одной из нефтяных компаний области. В договоре шла речь о строительстве двух гостиниц - общежитий в поселке Жанажол. Сумма контракта составила 287,5 миллиона тенге. Турецкая фирма тянула с началом строительства больше года и нефтяники расторгли договор.

Тогда гражданин Турции решил поправить свое материальное положение, взяв банковский кредит. А когда срок кредита подойдет к концу и закончится виза, скрыться у себя на родине. Кредит гражданин Э. в 2003 году оформил в Актюбинском филиале банка. Залогом стали строительные материалы по объектам "гостиница-общежитие" и крупный спортивный комплекс. Компания, владеющая этим комплексом, выступила гарантом по обязательствам турецкой фирмы.

- В ходе следствия установлено, что спортивный комплекс уже заложен, но в другом банке, - продолжает Алпамыс Имангазин. - Об этом гражданин Турции прекрасно знал, но решил умолчать.

Походами по увеселительным заведениям и житьем на широкую ногу заезжий турок Э. растратил все банковские деньги.

- Мер по погашению долга он не принимал и причинил казахстанскому банку крупный материальный ущерб, - говорит Алпамыс Имангазин. - По статьям "Мошенничество" и "Незаконное получение и нецелевое использование кредита" виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Дипломатическое представительство Республики Турции на территории Республики Казахстан уже поставили в известность. Обвиняемый сидит в СИЗО. Уголовное дело направили в суд. Тем временем гражданин Турции замкнулся в себе. На вопросы, задаваемые через переводчика, не реагирует. А руководитель Актюбинского филиала банка после "турецкого дела" был освобожден от занимаемой должности.