Татьяна Базыгина, "Диапазон", 6 мая

Газета "Диапазон" уже писала о том, что с июня по сентябрь 2002 года граждане Актобе провели через филиал ОАО "Народный банк Казахстана" 370 тысяч долларов на счет жителя Швейцарии. Размеры каждого перевода составляли 10 тысяч долларов. Их назначение - материальная помощь. Предназначались деньги для некоего господина А. Гросли. На днях департамент финансовой полиции Актюбинской области вышел на след одного из организаторов экономической контрабанды.

- Допрошенная в качестве свидетеля кассир - контролер Народного банка Казахстана показала, что деньги в Швейцарию переводил мужчина азиатской внешности, 30-35 лет, при этом с ним всегда были отправители денег, - рассказывает инспектор штаба департамента финансовой полиции по Актюбинской области Алпамыс Имангазин. - Другая допрошенная показала, что в июле 2002 года она пошла в Народный банк за детским пособием. В банке к ней подошел мужчина азиатской внешности и попросил оказать услугу. Он сообщил, что забыл документы дома и попросил представить номера РНН и удостоверения личности для перевода денег. Женщина охотно согласилась и расписалась на бланке, не читая документа. Аналогичные показания давали и другие допрошенные свидетели.

Составив фоторобот, сотрудники департамента финансовой полиции вышли на след подозреваемого. Им оказался 33-летний директор одного из актюбинских ТОО. На очной ставке свидетели его опознали.

- Виновность задержанного подтверждается результатами почерковедческой экспертизы, - продолжает Алпамыс Имангазин. - Для денежных переводов он брал анкетные данные своих подчиненных. Делопроизводитель ТОО рассказала, что по указанию директора фирмы снимала ксерокопии с документов принятых на работу и представляла эти данные руководителю фирмы. В основном это были документы рабочих по строительству и ремонту авто- и железных дорог.

Подозреваемого в организации экономической контрабанды отправили в СИЗО. Материалы уголовного дела находятся в суде. С начала 2004 года это уже четвертое уголовное дело, возбужденное департаментом финансовой полиции по Актюбинской области по статье "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".