NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 02:37 ast
00:37 msk

Гусь попал в самую "мокрую" историю
Полиция Израиля расследует крупнейшую в истории страны банковскую аферу. В деле фигурируют имена хорошо известных в России бизнесменов и преступников: Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и Семена Могилевича
09.03.2005 / криминал и коррупция

Арсений ИВАНОВ, Утро.Ру, 8 марта

Полиция Израиля ведет расследование дела о крупнейшей в истории страны банковской афере. В деле фигурируют имена хорошо известных в России бизнесменов и преступников: Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и "банкира" солнцевской преступной группировки Семена Могилевича.

В центре скандала одно из отделений Банка "Апоалим". По данным полиции, через него за прошлый год были "отмыты" сотни миллионов долларов. Клерков заподозрили в махинациях после того, как обнаружилось, что они переводят крупные суммы. Отделение замалчивало операции, несмотря на то что принятый в 2003 г. закон "О борьбе с отмыванием денег" требует, чтобы об особо масштабных сделках банкиры ставили в известность полицию и Центральных банк.

Пока следствие не располагает информацией о том, были ли у Гусинского счета в банке. Чтобы выяснить это, накануне полиция заявилась в офис издательского дома "Маарив", совладельцем которого является некогда влиятельнейший российский олигарх. В помещениях был произведен обыск и изъяты финансовые документы. А позднее бизнесмен был вызван на допрос к следователям.

Сам Гусинский находится сейчас в Америке, где у него также есть бизнес - фирмы "Медиа-Мост", "Оверсиз медиа", осуществляющие управление международным русскоязычным спутниковым телеканалом RTV International. Пока коммерсант никак не комментирует скандала с отмыванием денег. От официальных комментариев отказываются и менеджеры компаний Гусинского в США. Однако, как стало известно во вторник от анонимного источника в окружении бизнесмена, медиа-магнат готов ответить на вопросы израильский следователей по делу банка "Апоалим".

Тем временем появилась информация о том, что израильская полиция может завести уголовное дело по обвинению в отмывании денег в отношении еще одного банка. Как пишет газета "Гаарец", в этом случае махинации также осуществлялись с подачи "богатых русских эмигрантов". Источники, близкие к следствию, утверждают, что против некоторых подозреваемых собраны неопровержимые доказательства.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Арестован начальник управления по борьбе с наркобизнесом Темиртау 30.03.2005
Долг "химией" красен 28.03.2005
Ликвидация "Американца" прошла по обычной схеме 25.03.2005
Обвиняемые в покушении на Каметова оправданы и верховным судом 25.03.2005
В наших стреляют автоматы ООН? 24.03.2005
Актер без сцены 24.03.2005
Лидер преступной группировки осужден на 16 лет 24.03.2005
"Возможно, 40 лет - слишком большой срок, но по сравнению с высшей мерой наказания, это - достаточно мягко" 24.03.2005
Наследства не будет 24.03.2005
Нарушают границу, по большей части, мелкие контрабандисты, уклоняющиеся от налогов и пошлин 24.03.2005

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz