NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 18:48 ast
16:48 msk

Финполиция подозревает компанию "Асем" в махинациях
Общая сумма налогов, пени и штрафов, которую компания должна заплатить в госбюджет, составляет 310,6 млн. тенге. По информации финполиции, руководитель ТОО "Асем" Талгат Кожахметов скрылся, и его местонахождение пока не установлено
05.05.2005 / криминал и коррупция

Kazakhstan today, 4 мая

Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Алматы подозревает крупнейшую компанию по продаже канцелярских товаров "Асем" в финансовых махинациях. Об этом сегодня, 4 мая, на пресс-конференции в Алматы сообщил заместитель начальника департамента финполиции Ержан Калкабаев, передает KZ-today.

По словам Е. Калкабаева, в течение 3 лет ТОО "Асем" уклонялась от налогов на сумму около 250 млн. тенге. "В основном, предприниматели не оприходовывали полученный товар, а после его реализации через сеть магазинов "Асем" укрывали полученные деньги", - отметил он. Полученные таким путем средства переводились на счета подставных предприятий для их последующего обналичивания. Общая сумма налогов, пени и штрафов, которую компания должна заплатить в госбюджет, составляет 310,6 млн. тенге.

По информации финполиции, руководитель ТОО "Асем" Талгат Кожахметов скрылся, и его местонахождение пока не установлено. Также от правоохранительных органов скрываются его заместители.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 218 УК РК "Уклонение от уплаты налогов с организаций" и "Нарушение правил бухгалтерского учета".

Как сообщил Е. Калкабаев, в рамках проводимого расследования был задержан некий Аркадий Осипов, руководитель ряда фиктивных предприятий, который занимался обналичиванием незаконно полученных от ТОО "Асем" денег. При задержании А. Осипова в принадлежащем ему автомобиле полицейскими было обнаружено $90 тыс., более 2 млн. тенге, чистые бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей различных компаний. При обыске принадлежащего ему гаража также были обнаружены и изъяты учредительные, бухгалтерские, банковские и отчетные документы нескольких предприятий, в том числе, и ТОО "Асем", печати и штампы нотариусов. Здесь же был обнаружен пистолет ТТ и 36 патронов к нему. Экспертиза признала пистолет боевым оружием. В настоящее время А. Осипов арестован.

Также финполиция проверяет возможность использования укрытых от налогов средств для финансирования деятельности политических партий.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Жертвами педофилов становились даже младенцы 31.05.2005
Суд признал Ходорковского виновным в хищении средств из госбюджета 30.05.2005
Впервые в Казахстане человек осужден за нарушение равноправия граждан 30.05.2005
Героиновые "минизаводы" Басаева подсадили республику "на иглу" 26.05.2005
Подозреваемый в погонах 26.05.2005
В одном из колледжей Атырау в течение нескольких лет готовили юристов незаконно 26.05.2005
Суд признал виновными руководителя Федерации бокса РК в организации взрыва в Алматы 24.05.2005
Приговор Павлу Лазаренко будет вынесен 23 июня 23.05.2005
Как "потонул" Титаник 23.05.2005
В первом квартале 2005 года в Казахстане в отношении судоисполнителей возбуждено 24 уголовных дела 23.05.2005

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz