АСТАНА. 14 июня. КАЗИНФОРМ /Лаура Тусупбекова/

В Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Астана поступило коллективное заявление в отношении сотрудников ТОО "Айдабол-1" по факту мошеннических действий по открытию контейнерного рынка "Гарант", вызвавшее общественный интерес, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Астана.

Напомним, что ТОО "Айдабол-1" объявило об открытии торгового рынка "Гарант" по пр. Богенбая, угол ул. Валиханова и заключило договоры аренды торговых мест на территории данного рынка с группой предпринимателей, желающих установить контейнеры на территории нового рынка.

С предпринимателей были собраны денежные средства, якобы, на благоустройство рынка. В договорах аренды суммы денежных средств и даты не указывались. Всего было установлено 300 контейнеров, но открытие рынка так и не состоялось. Предпринимателей попросили вывезти с территории рынка все контейнеры, что и побудило их обратиться в городской акимат и в столичную финансовую полицию с требованием восстановить справедливость.

16 мая в отношении лиц, занимавшихся сбором денежных средств, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" Уголовного Кодекса РК.

В ходе оперативных мероприятий были установлены двое подозреваемых, один из которых задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что данный гражданин путем обмана и злоупотребления доверием, предоставив торговые места на контейнерном рынке, получил от арендаторов денежные средства. 11 июня данному гражданину предъявлено обвинение по ст.177 ч.3 п."б" Уголовного Кодекса РК и избрана мера пресечения "арест", санкционированная заместителем прокурора г. Астаны.

В настоящее время проводится расследование с целью установления полного круга виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

-----

Растет число махинаций, касающихся банковской сферы
АСТАНА. 14 июня. КАЗИНФОРМ /Лаура Тусупбекова/

За июнь этого года сотрудниками Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью г. Астаны был выявлен ряд преступлений, так или иначе соприкасающихся с банковской сферой, а именно – незаконных получений кредитов, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астане.

Так, некая гражданка Е. подделала официальный документ договора залога в "Народном банке Казахстана" для приобретения автомобиля "Ниссан Патрол", согласно которого банк должен предоставить денежные средства в размере 31 тыс. 500 долларов США.

Вышеуказанная гражданка совместно с другим гражданином, не зарегистрировав данный договор залога в Управлении дорожной полиции ГУВД г.Астаны для ограничения на снятие с учета автомашины, подделала печать и подпись УДП ГУВД г.Астаны и предоставила в банк договор залога с поддельной печатью и записью в столичном Управлении дорожной полиции, после чего банком был выдан кредит в размере 4 млн. 788 тыс. тенге.

Также на днях было возбуждено уголовное дело по ст. 177 Уголовного кодекса РК "Мошенничество" в отношении гражданина Н., который путем обмана и злоупотребления доверием, не поставив в известность владельца дома, подделал заявление от лица последнего в РГП "Центр по недвижимости" о постановке в залог указанного дома. Затем оформил договор залога дома в Банке "Центр Кредит" и получил кредит в сумме 29 млн. 243 тыс. тенге, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

-----

В Астане осуждена мошенница, которая обещала помочь в получении ипотечных кредитов
АСТАНА. 14 июня. КАЗИНФОРМ /Лаура Тусупбекова/

С развитием рынка жилья наблюдается и рост числа различных махинаций, связанных с ним. В конце мая текущего года Сарыаркинским судом вынесен приговор в отношении гражданки Д., которой инкриминирована статья Уголовного Кодекса РК "Мошенничество", передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

В период с декабря 2003 года по август 2004 года гражданка Д., представляясь сотрудником кредитного отдела одного из столичных банков, с целью обогащения путем хищения чужого имущества входила в доверие к потерпевшим, сообщая, что имеет реальную возможность оказать содействие в получении кредита путем оформления ипотечного кредитования. За свои услуги она просила определенную сумму денег, после получения которых обещанной помощи не оказывала, постоянно продлевая сроки выполнения, а впоследствии и вовсе избегала встреч и телефонных разговоров с обманутыми ею людьми.

Гражданка представлялась не только сотрудником астанинского регионального филиала "Народного банка Казахстана", но и внештатным сотрудником финансовой полиции. Таким образом ей удалось убедить одну из потерпевших получить кредит на сумму более 2 млн. тенге, а в качестве залога оформить принадлежащую ей квартиру. В качестве вознаграждения за предоставленную возможность гражданка Д. пообещала последней выплатить 1000 долларов США.

Другой потерпевшей, которая являлась гражданкой Узбекистана, Д. сообщила, что в связи с иностранным гражданством кредит она не сможет получить. Но при этом сообщила, что ранее работала в паспортном столе и сможет помочь с решением данной проблемы за 54 тыс. тенге. После чего, пообещав помочь с ипотечным кредитованием, потребовала за эту услугу 600 долларов США.

За время своей преступной деятельности гражданкой Д. был причинен ущерб потерпевшим в размере 4 млн. 545 тысяч тенге. На суде гражданка Д. свою вину в предъявленных обвинениях не признавала. Решением суда мошенница признана виновной и осуждена на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также было вынесено решение взыскать с гражданки Д. 4 млн. 545 тенге и 45 тыс. 452 тенге госпошлины в доход государства.

Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью напоминает – при столичном Департаменте существуют телефоны доверия, по которым граждане могут обратиться при наличии информации о фактах мошенничества. Телефоны доверия : 38-68-08, 38-00-92