NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 16:05 ast
14:05 msk

ФСБ произвела обыск двух банков и биржи
В рамках операции по обезвреживанию преступной группы, занимавшейся отмыванием денег, Федеральная служба безопасности произвела аресты и изъятие материалов в нескольких банках Петербурга
17.06.2005 / криминал и коррупция

Александр СТАРКОВ, Утро.Ру, 16 июня

Федеральная служба безопасности России провела обыски в нескольких банках Санкт-Петербурга и по решению суда наложила аресты на лицевые и расчетные счета некоторых клиентов. Эти действия были произведены в рамках операции по обезвреживанию организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денег в особо крупных размерах и последующим вывозом их за границу.

Как сообщил руководитель пресс-службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Валерий Кузнецов, 15-16 июня были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, в ходе которых проводились обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке, "Ист-Бридж-банке" и других коммерческих структурах, причастных к отмыванию денежных средств.

"Yтро" не утверждает, что перечисленные банки действительно причастны к отмыванию денег. А председатель правления "Ист-Бридж-банка" Валерий Калачев заявил, что "на сегодняшний день у правоохранительных органов нет никаких претензий к деятельности и его санкт-петербургского филиала", однако факт выемки документов в санкт-петербургском филиале банка подтвердил.

Арестованные счета, по мнению сотрудников ФСБ, принадлежали членам преступной группы, состоящей из 20 человек, которые, как сообщается, осуществляли "противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу". Фигуранты дела были доставлены в управление ФСБ на допросы. Десяти из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В ходе проведения обысков были изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу. Арестовано около 100 млн руб. и несколько миллионов в иностранной валюте. Кроме того, при перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денег и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.

Известно, что фигурирующая в дела Санкт-Петербургская фьючерсная биржа пользуется большой популярностью у лиц, занимающихся валютообменными операциями - здесь всегда можно было обменять валюту по более выгодному курсу. По словам участников биржевого рынка, в последнее время СПбФБ окончательно превратилась в центр полулегального обмена валюты.

Этот случай - не единственный в российской банковской практике. Недавно председатель Банка России Виктор Мельников заявил, что отмыванием денег занимается каждый третий банк страны.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В Кызылорде финполиция возбудила уголовное дело 30.06.2005
В ЮКО к 2,5 годам лишения свободы приговорен член "Хизб-ут Тахрир" 29.06.2005
Госзакупки как кормушка для проходимцев 28.06.2005
По результатам прокурорской проверки соблюдения законности при строительстве и ремонте автодорог возбуждены уголовные дела 28.06.2005
Пенсионная система "мертвых душ", или Как Центр по выплате пенсий миллионы налево уводил 28.06.2005
Последний раунд Серафима 27.06.2005
Финполиция Алматы ликвидировала очередной цех по производству фальсифицированного алкоголя 27.06.2005
Руководство ДВК обвиняется в незаконной легализации денежных средств 24.06.2005
"Экстрадиция бывшего директора ФОМСа – дело времени" 24.06.2005
За подделку платежных карточек осуждена группа мошенников 23.06.2005

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz