Лев ГУЗИКОВ, "Ак жайык", 4 августа

С недавнего времени Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (бывшая финансовая полиция и отдаленный аналог советского ОБХСС) фактически приравнено к самостоятельной спецслужбе со своей разведкой, спецсредствами и прочей атрибутикой. Мы задали несколько вопросов начальнику областного Департамента агентства Алексею Точилину.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ НАЙДЕН ПОВЕШЕННЫМ В АСТАНЕ
- Предприниматели часто сетуют на незаконные проверки всевозможных контролирующих структур, но немногие осмеливаются обращаться с официальными заявлениями.
- Да, раньше приходилось всячески уговаривать объект вымогательства написать заявление, но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, есть весомые примеры - взять хотя бы дело земельных начальников. Есть факты и по районам: кульсаринские налоговики безосновательно отказывались подписывать предпринимателю документы; в Индере сотрудница местного отдела уголовно-исправительных работ получила взятку с условно осужденного за то, чтобы закрыть глаза на его отлучку по каким-то своим делам. Теперь она тоже условно осуждена.
- В начале года были возбуждены уголовные дела в отношении организаций, занимавшихся реконструкцией здания политехнического техникума, что возле объездного моста, где теперь дислоцируется воинская часть и расположено региональное командование "Батыс". Как идет дело?
- Уголовные дела возбудили по фактам незаконного предпринимательства, легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Сумма хищений приличная – свыше 20 миллионов тенге. Подозреваемый, владелец ТОО "Алтын курылыс", родом с Украины, открыл и зарегистрировал в Атырау свою фирму, которая выполнила довольно большой объем строительных работ. Во время следствия он подался в бега, а в марте был обнаружен повешенным в номере столичной гостиницы. По официальной версии криминальной полиции Астаны, это было самоубийство. Уголовное преследование прекращено в связи со смертью подозреваемого, а взимать нанесенный ущерб теперь не с кого. Вообще, это ТОО - одно из многих, которые были задействованы в реконструкции объекта Минобороны в Атырау, на что выделялись не только бюджетные средства РК, но и деньги Соединенных Штатов по программе двустороннего военного сотрудничества. Нам удалось проверить лишь местные фирмы. Мы запрашивали через Минобороны необходимую документацию на иногородние организации, из Алматы и Астаны, но запрос повис в воздухе. Сам же тендер проводился в столице.
- Задержанный недавно сотрудник местного Департамента министерства труда и соцзащиты населения по подозрению в вымогательстве взятки в 25 тысяч тенге заявил "АЖ", что меченые деньги были чуть ли не насильно сунуты ему в карман вашим заявителем, и утверждает, что на оперативной видеозаписи это отчетливо видно.
- Без комментариев. В этом деле точку поставит суд. Мздоимство – тема очень щепетильная, и нашу работу не сравнить с работой того же УВД, где контингент лиц, проходящих по уголовным делам, совсем иной. Наши клиенты сплошь "белые воротнички", все с положением в обществе, с хорошими связями, поэтому и сопротивление колоссальное.
- Бывает ли так, что коррупционные дела разваливались в суде, если да, то почему?
- Есть только один единственный пример - дело по обвинению главы Администрации судов И. Момбаева. Мы и прокуратура считаем свои действия верными, суд решил иначе. Я пока не комментирую это дело, оно дойдет до Верховного суда, там и будет видно.
- В позапрошлом году на бывшего акима Жылыойского района Мухтарова было возбуждено четыре уголовных дела. Чем все завершилось? Кстати, он, по указу акима области, теперь возглавляет то самое земельное управление, чье прежнее начальство загремело под статью по обвинению в вымогательстве крупной взятки?
- Уголовные дела прекращены за примирением сторон: подозреваемого и самого заявителя.
- В Казахстане действует Программа защиты свидетелей и участников судебных процессов, есть ли в нашей области ваши подзащитные?
- Да, у нас есть специальное подразделение, которое обеспечивает безопасность потерпевших, понятых, а также членов их семей до финала судебного процесса, вплоть до смены места жительства и постоянного сопровождения. И если будут серьезные основания полагать, что прессинг на них еще не закончился, мы обеспечим охрану и после суда. Кстати, в настоящий момент под защитой Программы находится один заявитель и два понятых.

И ИНОСТРАНЦЫ ПОПАДАЮТСЯ…
- Как часто граждане иностранных государств становятся объектами (и субъектами) преступлений в сфере экономической и коррупционной преступности?
- Как вы знаете, все иностранные граждане, раз уж здесь работают, то и отвечают по казахстанскому законодательству. По нашим данным, в Атырауской области в одной только сфере нефтебизнеса работают свыше 500 предприятий, из них половина организаций полностью принадлежит иностранцам, в другой половине лишь долевое участие иностранного капитала. Нарушения, в основном, по налоговому законодательству: например, увеличением затратной части работ перекрывается прибыль, и таким образом предприятие уходит от налогов. Если компания из-за рубежа, значит, и бухгалтер - иностранец, а потому не всегда ориентируется в нашем налоговом законодательстве, однако некоторые действуют намеренно, содержат специально для этого целый штат высококвалифицированных юристов. Такие господа намного умнее, хитрее и грамотнее наших. Ну а если удается поймать их за руку, в конечном итоге нарушители быстренько оплачивают суммы ущерба, чтобы их не привлекли к более серьезной ответственности, и на этом тема закрывается. За полгода на предприятиях с долевым и полным присутствием иностранного капитала выявлено нарушений почти на 3 миллиарда тенге, из них 2,5 млрд уже погашено. И это не считая штрафов налоговиков.
В трудных случаях, когда руководство фирмы меняется и нарушители уже покинули Казахстан, допросить их практически невозможно. Но если новое руководство признает ошибки прежнего и возмещает нанесенный государству ущерб, мы особо не настаиваем на вызове уехавшего начальства. Тем не менее, уже более полугода через Интерпол мы пытаемся достать четверых руководителей некой фирмы "Тотал Сейфти". Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 127 миллионов тенге.

…И "ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ"
- Финполиция расследует дела по 177-ой статье Уголовного Кодекса (мошенничество), однако УВД тоже занимается мошенниками. Существует ли какое-то разграничение?
- В нашем ведении лишь те дела, где один из фигурантов является юридическим лицом. А случаи с физическими лицами, вроде тех, что занял деньги и не отдал, расследует УВД.
- Возбуждались ли уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов?
- Да, например, по школе милиции МВД. Одно дело связано с подделкой удостоверений охранников, второе уже в суде, там замешаны бухгалтеры, но об этом позже. Были коррупционные дела в отношении сотрудников ЛОВД, сложность которых, в частности, заключается в том, что эта служба поднадзорна региональной транспортной прокуратуре в Актобе. И если все вопросы по другим делам мы решаем в течение 20-30 минут в облпрокуратуре, то в этом случае на согласование приходится ехать в соседний город. Еще одно уголовное дело по обвинению бывшего следователя ГОВД в посредничестве во взяточничестве в феврале передано в суд. Расследование длилось очень долго, еще со времен существования 9-го управления УВД, чьи функции впоследствии были переданы финполиции. Его роль всплыла уже в ходе суда над самим взяточником, поэтому дело и затянулось.
- В мае было прекращено уголовное дело в отношении сотрудника ЛОВД, подозреваемого в получении взятки еще в 2004 году, причем только из-за того, что понятой был несовершеннолетним.
- В момент задержания в вагоне поезда быть понятыми согласились лишь две девушки. Позже выяснилось, что одной из них до совершеннолетия не хватало нескольких месяцев, и уголовное преследование было прекращено решением транспортной прокуратуры. Процессуальные нормы с нашей стороны были, конечно, нарушены, но сам факт-то налицо!
Вообще, за первое полугодие было возбуждено 39 коррупционных дел, из них, в частности, 5 дел - на сотрудников правоохранительных органов, 2 - на работников культуры, 2 - по сфере образования, 6 дел - на пожарных и 9 - на работников административных и судебных органов.

НА СТРОЙКАХ "ЗАРЫВАЮТ" БОЛЬШИЕ МИЛЛИОНЫ
- Какие самые распространенные преступления в экономической сфере?
- Список возглавляют хищения и мошенничество на предприятиях независимо от форм собственности. Далее следует безлицензионная деятельность, что касается, в основном, строительной сферы, где на каждый вид работ нужна лицензия. Только по крупным фактам в этом году мы возбудили с десяток уголовных дел, где фигурируют суммы от 4 миллионов и выше, и это не считая "мелочи". Сейчас в суде рассматривается дело владельца двух фирм, занимавшихся безлицензионным строительством зданий и дорог, а стало быть, не плативших и налоги. Общий ущерб государству превысил 15 миллионов тенге. Таких примеров масса! Фирма – победитель тендера, имеет лицензию на определенный вид работ, а на все прочие должна приглашать субподрядчиков. На деле же там работают гастарбайтеры, нелегалы.

- Какие сферы деятельности наиболее благоприятны для хищений бюджетных средств, где крутятся миллионные суммы налогоплательщиков? И всегда ли есть возможность у финполиции расследовать такие махинации, или все же есть сферы, куда опасно соваться?
- Самая благоприятная сфера - это строительство. Там можно "зарыть" столько миллионов, сколь душе угодно. Воруют даже на толщине и плотности камня, на качестве и заливке бетона, но доказать это сложно. На сданных объектах мы работаем вместе с налоговиками, экспертами и финконтролем. Возбуждено около 16 дел на очень крупную сумму, и проводится еще три десятка проверок. Это и жилые дома, и административные здания, и коммуникации.
Вторую строчку занимают поставки оборудования и товаров по тендерам, где коррупционеры идут на большие ухищрения. Зачастую вместо одного наименования с определенной маркировкой и качеством поставляют совсем другое. Самый простой пример: заказала бюджетная организация стол из чистого дерева, а привезли ей стол из ДСП.
А запретных зон, сфер для нас нет, тем более, если это связано с бюджетом, будь то финансирование образования, строительства или агропромышленного комплекса. Но на данный момент нам пока удается контролировать 50-60% освоения бюджетных средств.

ВЕСЬ ЧЕРНЫЙ НАЛ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ БАНКИ
- В Казахстане начался настоящий "кредитный бум", и на этом фоне активизировались различного рода мошенники. А есть ли случаи нарушений закона со стороны банков второго уровня?
- В прошлом году подобных преступлений были выявлены единицы. А за первое полугодие сего года есть уже порядка 45 дел, где так или иначе фигурируют различные банки. Так, в одном из банков незаконно обналичили свыше 3 миллионов тенге - одним платежом отмыли деньги через человека, который и не подозревал, что побывал мультимиллионером. Считаем, что обналичивание произошло не без участия банковских работников, и сейчас проводится экспертиза. В другом банке одним и тем же сотрудником двенадцати клиентам с поразительной быстротой выданы краткосрочные кредиты по 300 тысяч тенге, которые так и не были возвращены. Помимо сотрудника банка подозревается и некий руководитель ТОО, который через себя "прогонял" все эти кредиты.
- В начале мая один республиканский телеканал распространил информацию о планах финразведки внедрять своих информаторов в частный бизнес с целью вывести из тени все нелегальные доходы. В поле зрения финразведки должны попасть все объекты, работающие с крупными суммами денег: банки, казино, ломбарды… У вас уже есть такое подразделение?
- Поправлю: такая структура, возможно, будет при прокуратуре, а у нас уже есть аналогичное подразделение, однако доступ к банковской документации затруднен. Банки всегда прикрываются статьей 50-ой Закона о банках и банковской деятельности и отказываются предоставить нам ту или иную информацию, если уголовное дело не возбуждено, а между тем нам известно очень много фактов незаконного обналичивания денежных средств через банки второго уровня. Поэтому приходится выбирать путь в два раза длиннее, то есть с конечной точки поступления денег. Мы документируем этот факт, возбуждаем уголовное дело и только потом идем в банк.

ТЕНДЕРЫ НАДО ПРОВОДИТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ, А НЕ ЧЕРЕЗ САКЕ-МАКЕ
- О чем шла речь на коллегии Агентства, где Вы принимали участие?
- После реорганизации финполиция отчитывается о проделанной работе администрации главы государства, которая теперь контролирует все направления нашей деятельности. Если раньше основной упор делался на экономические преступления, то сейчас это коррупция. Вторая задача - защита прав предпринимателей от вмешательства должностных лиц. А в данный момент на местном и республиканском уровнях проводится большая работа по выявлению законодательных актов, а также решений местных органов власти, способствующих развитию коррупции. Агентство уже предложило отменить некоторые нормы законодательства, которые имеют двоякую трактовку, создавая почву для служебных злоупотреблений, в сфере, регулирующей земельные отношения, в сфере таможенного контроля, в законодательстве о лицензировании и в Законе о госзакупках. И, по последней информации, ряд таких законодательных актов уже подправлен.
- Насколько "удобен" существующий Закон о госзакупках для безнаказанного хищения бюджетных денег? Я слышал, что вы не можете даже возбудить уголовное дело, пока не подписан акт приемки выполненных работ (форма 2), несмотря на то, что факт хищения налицо.

- Тендеры – настоящая "черная дыра"! Агентство предлагает проводить все тендеры через биржу с помощью интернета, что обеспечивает полную прозрачность. Это мировая практика, она вполне может прижиться и у нас.
- Агентством разработан проект программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы. Сообщалось, что к совместной работе будут привлечены НПО, СМИ, созданы экспертные советы. Кроме того, запланировано создать спецподразделения по реагированию на любую информацию о коррупции, в том числе и на публикации в СМИ.
- Мы всегда реагируем на все публикации в СМИ, где есть хотя бы намек на коррупцию. А экспертные советы были созданы еще в прошлом году, в их состав уже включены представители бизнеса и НПО. Совет имеет статус совещательного органа, его предложения носят рекомендательный характер. И если дельные предложения совета невозможно решить на месте, обсуждение выносится на республиканский уровень.

"УЕХАЛИ, ОСТАВИВ БАЙДЫ"
- У вас есть так называемый "рыбный" отдел. Чем он занимается?
- У этого отдела несколько функций, в его ведении также контроль за поставкой и продажей подакцизной продукции: алкоголя, табачных изделий, нефти. А во время путины с рыбоохраной и водной полицией проводятся совместные рейды. К сожалению, у отдела нет своих плавсредств, так что проведение полноценных оперативных мероприятий невозможно.
- Общеизвестно: чем больше охранников рыбных запасов, тем шире размах организованного браконьерства. Может быть, отсутствие своих "казанок" - это к лучшему?
- В отличие от водной полиции и рыбоохраны, мы не охраняем фауну Каспия, наши функции – искать возможную коррупцию в их рядах.
- "Всегда реагируем на публикации в СМИ…" А как же быть с расследованием "АЖ" по российским байдам. Разве здесь не явная коррупция в местных правоохранительных и контролирующих органах?
- Природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело, еще два по 209-ой статье (контрабанда) возбуждено нами. Однако дела приостановлены в связи с розыском подозреваемых, которые, оставив байды, уехали.