Варвара СОЛОВЕЙ, "Экспресс-К", 6 августа

Бизнесмен и политик Булат Абилов под подозрением у Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК. Здесь считают, что его коммерческая деятельность велась вразрез с законами нашей республики.

На протяжении двух последних лет финансовой полицией возбуждено несколько уголовных дел, в которых фигурируют фирмы, имеющие отношение к Булату Абилову.

- В одной из газет была опубликована статья о невозврате 8,3 миллиона долларов Эксимбанку. Между тем на момент выдачи кредита 100 процентов акций банка принадлежало государству, - сообщил на прошедшей вчера в Астане пресс-конференции первый заместитель председателя агентства Рустам Ибраимов. - Мы, проведя расследование, выяснили: банк выдал этот крупный кредит двум фирмам - "BRC" и "G&B", которые, кстати, аффилиированы с Абиловым. И гарантом по возврату денег выступило АО "Бутя". Следствием также установлено, что 3,6 миллиона долларов из этого кредита было перечислено на счет ТОО "NTC Sport", а затем в ТОО "Динали".

Финполиция считает, что эти два ТОО "были бездействующими". Они с момента регистрации не сдавали отчеты в Налоговый комитет. А когда пришло время рассчитываться с долгами, банку вернули лишь 3,1 миллиона долларов. Остальную сумму - 5,6 миллиона долларов - банк погасил из собственных средств. Кредит был погашен полностью только после того, как полицейские возбудили дело.

- И тут выясняется, что фирмы, получившие кредит от Эксимбанка, фактически не работали, импорт в страну не завозили. То есть полученные деньги потрачены не по назначению. В мае 2004 года по данному факту наши сотрудники возбудили уголовное дело, но с учетом того, что сумма была уже погашена, мы его прекратили, - продолжает г-н Ибраимов. - Но Алматинская прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела.

Сейчас оно снова в производстве. Всплывают новые факты. Например, установлено, что фирма "BRC" не выплатила государству 3,5 млн тенге налогов.

- В ходе расследования этих дел вскрыт и факт мошенничества, которое совершил руководитель фирмы "BRC" при продаже земельного участка с недостроенным зданием. Дело вот в чем. В 1999 году это ТОО приобрело у АО "Оргтехпром", председателем совета директоров которого являлся Абилов, участок земли. Затем надел был продан "NTC Sport" (об этой фирме я уже говорил), потом фирме "Бутя" и, наконец, "ИнкурЭлиту". Вот такая цепочка. Причем во всех документах купли-продажи отсутствовало здание, которое строилось на этом участке. А его стоимость равна 35 миллионам тенге. Мы предполагаем, что земельный участок продавался за символическую сумму, а само строение фактически передавалось в одни и те же руки, чтобы уклониться от уплаты налога, - делает вывод первый зампредседателя агентства.

Коснулась финансовая полиция и деятельности инвестиционно-приватизационного фонда "Бутя Капитал". Здесь тоже возникли вопросы.

- К нам стали поступать заявления от вкладчиков фонда "Бутя Капитал", - говорит Ибраимов. - Мы провели проверку. И не зря. Выяснилось, что в 1995 году на аукционе благодаря полученным от населения купонам фонд приобрел 360 тысяч акций АО "Актобемунайгаз". Тогда номинальная стоимость одной акции составляла 20 тенге. После регистрации очередной эмиссии ценных бумаг ее стоимость выросла до полутора тысяч тенге. Получается, что на 30 сентября 1995 года Абилов владел акциями уже на сумму 540 миллионов тенге.

И тут, по словам Ибраимова, хозяин бумаг решил с ними распрощаться: продал их АОЗТ "Глобал Казком секьюрити" (к настоящему времени уже ликвидировано) за:102 миллиона тенге (убыток для фонда составил 440 миллионов тенге). Кстати, как отметил полицейский, новый владелец акций входил в состав "Казком секьюрити", который принадлежит "Казкоммерцбанку".

Первый зампредседателя агентства также сообщил, что в том же 1995 году Абилов приобрел акции ЗАО "Шымкентфосфор" на сумму 202 миллиона тенге, а затем продал их ТОО "ASD" за: 2 миллиона тенге.

- Уже установлено, что решения о реализации акций двух этих предприятий принимались без ведома акционеров, - говорит Рустам Ибраимов. - И ущерб, нанесенный фонду, намного превышает те суммы, которые возмещены вкладчикам, хотя Абилов заявляет, что полностью с ними рассчитался. Следствию еще предстоит выяснить, на что были потрачены средства от тех купонов, которые ему доверила часть населения республики...

-----

В I полугодии за крупные финансовые преступления возбуждено около 100 уголовных дел
Kazakhstan today, 5 августа

В первом полугодии 2005 года органами финполиции РК возбуждено и расследуется около 100 уголовных дел, связанных с причинением крупного материального ущерба государству и юридическим лицам. Об этом сегодня, 5 августа, на пресс-конференции в Астане сообщил первый заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рустам Ыбырайымов, передает корреспондент KZ-today.

По словам Р. Ыбырайымова, суммы причиненного ущерба, выявленного по этим делам, колеблются от 100 млн. до 2,5 млрд. тенге. "В целом ущерб по этим делам составил 27 млрд. тенге, возместить из них на данный момент удалось 3,2 млрд. тенге", - уточнил он. Данные дела связаны в основном с такими преступлениями, как лжепредпринимательство, уклонение от уплаты налогов, завладение чужим имуществом, финансовое мошенничество и хищение бюджетных средств.

Кроме того, сообщил Р. Ыбырайымов, уже в течение июля органы финполиции выявили 15 преступлений, ущерб по каждому из которых превысил 100 млн. тенге.

-----

Финансовые полицейские проверяют деятельность фонда "Бутя-Капитал"
АСТАНА. 5 августа. КАЗИНФОРМ /Дулат Молдабаев/

Органами финансовой полиции в отношении фирм, к созданию и руководству которыми имеет отношение Булат Абилов, возбуждено несколько уголовных дел. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рустам Ибрайымов, передает Казинформ.

"Уже на протяжении двух лет органы финансовой полиции, реагируя на публикации в печати и обращения вкладчиков, проводили соответствующие проверки, и по ним было принято решение о возбуждении уголовных дел", - сказал Р.Ибраимов.

"По публикации в СМИ была проведена проверка о невозврате 8 млн. 300 тыс. долларов кредитных средств двумя фирмами, которые были аффилированы с Абиловым, и гарантом по возврату этих средств в тот период заявило себя ОАО "Бутя", - добавил он. - Следствием установлено, что часть полученных средств, в сумме 3 млн. 600 тыс. долларов были перечислены на расчетные счета ТОО "NTS Sport" и ТОО "Динали".

"Погашено было только 3 млн. 100 тыс. долларов, оставшуюся сумму долга банк погасил сам, - продолжил заместитель председателя агентства. – Только после нашего вмешательства ЗАО "Бутя" в июле 2004 года погасила долг в 5 млн. 600 тыс. долларов".

Уголовные дела были возбуждены 7 мая прошлого года, но с учетом полного возмещения ущерба 30 сентября они были прекращены. Однако прокуратура Алматы посчитала, что дела прекращены преждевременно, и 10 января постановления об отмене дел были отменены. В настоящее время проверяются движения денежных средств, полученных в виде кредитов.

28 июня Департаментом финансовой полиции по Алматы возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "BRC" по факту мошенничества при продаже земельного участка и незавершенного строительства на этом участке. "Этот участок был приобретен в 1999 году у АО "Оргтехпром", где в то время председателем совета директоров был Б.Абилов, - рассказал Р.Ибрайымов. – Затем он был продан ТОО "NTS Sport", потом ЗАО "Бутя", последнее его перепродало. Все операции были проведены с тем, чтобы уклониться от уплаты налогов".

В марте-апреле по материалам проверки обращений вкладчиков инвестиционно-приватизационных купонов возбуждены уголовные дела по фактам реализации акций без ведома акционеров ряда предприятий, принадлежащих ИПФ "Бутя Капитал".

"Б.Абилов и руководители фирм, аффилированных с ним, нарушали законодательство страны и ущерб, причиненный их действиями, превышает те суммы, которые возмещены вкладчикам фонда", - отметил заместитель председателя.

"Были заявления по другим фондам, они проверяются, - добавил Р.Ибрайымов, отвечая на вопросы журналистов. – Сейчас я не готов вам ответить".

-----

Финполиция установила причастность Булата Абилова к уголовному делу о неуплате налогов на сумму $3,5 млн.
Kazakhstan today, 5 августа

Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) установило прямое отношение Булата Абилова к ТОО "C&B", в отношении которого возбуждено уголовное дело по фактам неуплаты налогов и нарушения правил бухгалтерского учета. Об этом сегодня, 5 августа, на пресс-конференции в Астане сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рустам Ыбырайымов, передает корреспондент KZ-today.

Р. Ыбырайымов пояснил, что в январе 2005 года постановлением прокуратуры города Алматы было возобновлено расследование по закрытому ранее уголовному делу о незаконном получении и нецелевом использовании кредита в ЗАО "Эксимбанк Казахстан" в отношении руководства ТОО "BRC" и ТОО "C&B". В ходе дополнительного расследования был выявлен факт уклонения от налогов компанией ТОО "C&B" в сумме $3,5 млн., в связи с чем в феврале 2005 года было возбуждено уголовное дело по данному составу экономического преступления. "При расследовании дела достоверно установлено, что ТОО "BRC" и ТОО "C&B" имеют прямое отношение к Б. Абилову", - заявил Р. Ыбырайымов.

Как сообщалось ранее, в октябре 2000 года ЗАО "Эксимбанк Казахстан" (100% участия государства) авалировал 14 векселей на сумму $8,5 млн., выпущенных ТОО "BRC" и ТОО "C&B" под гарантию аффилированных с Б. Абиловым ТОО "Нур" и ЗАО "Бутя". В установленные сроки ТОО "BRC" и ТОО "C&B" погасили лишь $3,1 млн. В 2004 году после вмешательства финполиции ЗАО "Бутя" погасила оставшуюся часть долга в сумме $5,6 млн. Уголовное дело по факту незаконного получения и нецелевого использования кредита ввиду полного погашения займа было прекращено.

-----

Финполиция возбудила уголовные дела по результатам деятельности ИПФ "Бутя Капитал"
Kazakhstan today, 5 августа

В марте - апреле 2005 года Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по материалам проверки обращений вкладчиков инвестиционно - приватизационных купонов возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам реализации акций без ведома акционеров ряда предприятий, принадлежащих ИПФ "Бутя Капитал". Об этом сегодня, 5 августа, на пресс-конференции в Астане сообщил первый заместитель председателя Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рустам Ыбырайымов, передает корреспондент KZ-today.

По словам Р. Ыбырайымова, материалы дел уже сейчас позволяют говорить о том, что коммерческая деятельность Булата Абилова, принимавшего решения по ИПФ "Бутя Капитал", в период деятельности фонда "осуществлялась в разрез с законами Казахстана. Ущерб, причиненный его действиями, значительно превышает те суммы, которые возмещены вкладчикам фонда".

Так, в 1995 году ИПФ "Бутя Капитал" приобрел на купоны вкладчиков 360 тыс. акций АО "Актобемунайгаз" номинальной стоимостью 20 тенге каждая. После регистрации очередной эмиссии ценных бумаг стоимость одной акции составила 1500 тенге, в результате чего на 30 сентября 1995 года фонд владел акциями Актобемунайгаз на сумму 540 млн. тенге. В ноябре 1996 года ИПФ "Бутя Капитал" продал акции Актобемунайгаза АОЗТ "Глобал Казком Секьюрити" (предприятие входило в состав "Казком Секьюрити" принадлежащее Казкоммерцбанку") за 102 млн. тенге. Убыток от этой операции для фонда составил 440 млн. тенге.

Аналогичным образом в 1995 году фонд приобрел акции ЗАО "Шымкентфосфор" на сумму 202 млн. тенге и реализовало их ТОО "ASD" за 2 млн. тенге. "Следствием установлено, что решения о реализации акций АО "Актобемунайгаз" и ЗАО "Шымкентфосфор" принимались без ведома акционеров", - отметил Р. Ыбырайымов. Он также подчеркнул, что в настоящее время изучается вопрос об использовании фондом сумм разницы по приобретенным и реализованным акциям.

На вопрос журналистов о политической подоплеке возбужденных уголовных дел, Р. Ыбырайымов ответил, что заявления Б. Абилова о незаконности действий правоохранительных органов или их политической подоплеке, "ни что иное, как попытка уйти от ответственности". "При этом, для реализации своих целей Абилов использует нечестные методы защиты, вводит в заблуждение общественность, заявляя о полном расчете с вкладчиками фонда", - подчеркнул он.