Kazakhstan today, 29 ноября

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Семипалатинского филиала АО "Народный банк Казахстана" передано в суд. Об этом сообщила начальник штаба управления финансовой полиции по Семипалатинску Айгуль Жумахан.

Как сообщалось ранее, с 2001 по 2004 год группа, возглавляемая экс-руководителем СФ АО "Народный банк Казахстана", осуществляла незаконную банковскую деятельность, а также орудовала вне банка за счет денежных средств этого же финансового института. Для совершения незаконной банковской деятельности, для того, чтобы получить кредит в этом банке, группой было создано лжепредприятие под названием "К-7" и заключались мнимые финансово-хозяйственные сделки с лицами, которым выдавались незаконные кредиты. Также членам группировки инкриминируются безвозвратная выдача кредитов в крупных суммах, хищение под видом выдачи кредитов, легализация похищенных средств, подделка платежных документов. В результате действиями группы банку нанесен ущерб на сумму 44 млн. тенге.

По словам А. Жумахан, "статьи, вменяемые экс-руководителю Семипалатинского филиала АО "Народный банк Казахстана" и трем его должностным лицам, охватили половину экономического раздела Уголовного кодекса". На них заведены уголовные дела по девяти статьям, три из которых ("Создание преступной группы с использованием служебного положения", "Легализация денежных средств, добытых преступным путем", "Незаконная выдача заведомо безвозвратных кредитов") встречаются впервые за всю историю деятельности Семипалатинского УФП.

Как сообщила А. Жумахан, законность уголовного дела по данным фактам проверена в прокуратуре, после чего дело передано в суд.