Илья Кулев, "Юридическая газета", 5 апреля

Имя Рафика Соткимбаева в последние годы было у семипалатинцев на слуху. Стоило произнести слово "Рафик", как все сразу понимали, о ком идет речь. Многие считали, что он всего лишь подставная пешка в большой игре, а настоящими владельцами винно-водочного завода являются весьма высокопоставленные личности. На самом деле именно Рафик Таурбекович к 47 годам добился всего сам и владел 66% акций закрытого акционерного общества. Эта доля давала ему право единолично диктовать свою политику на предприятии.

Выпуск алкогольной продукции должен находиться под жестким контролем государства. В ЗАО "Семей Су", как и положено, фискалами на линиях розлива были установлены опломбированные приборы СУАП (системного учета алкогольной продукции). А что для нашего человека забор в виде счетчиков? Если нельзя перепрыгнуть, то можно обойти. Счетчики "обошли" по врезанной в систему розлива обводной трубе. "Левый" спирт давал возможность выпускать неучтенную продукцию. Не будем вдаваться в саму технологию обмана, дабы не стать научным пособием для будущих аферистов. Однако отметим, что одна махинация влекла за собой другую.

Вместо добротных напитков ЗАО "Семей Су" стало выпускать суррогаты известных винных марок. Хотя вином или шампанским они только пахли. Это был разведенный спирт с добавлением красителей и вкусовых ароматизаторов. В шампанское, например, добавляли углекислоту. Напитки оставляли во рту неприятный вкус, а на стенках бокалов – следы краски. Но дешевизна привлекала покупателей. Таков, увы, наш менталитет: "что спирт, что пулемет, лишь бы с ног валил".

Понятно, что сам Соткимбаев сделать все это в одиночку не мог. Он подобрал группу работников, которые держали язык за зубами и беспрекословно выполняли его указания. Он создал целых четыре бухгалтерии. Одна из них вела учет, который был необходим для налоговых органов, три другие отображали настоящее движение финансовых потоков. Люди получали зарплату (за молчание – относительно высокую), которая нигде в государственной отчетности не отражалась.

Реализовать спиртное можно, как известно, лишь при наличии акцизных марок, выпуск которых контролируется государством. Соткимбаев с "единомышленниками" нашел тех, кто может снабдить предприятие фальшивыми акцизными марками. Марки доставлялись и хранились в гаражах автохозяйства ЗАО "Семей Су", которым заведовал Серик Байдильдинов.

Для реализации самопальной продукции было создано множество ТОО и ИП, деятельность которых юридически можно охарактеризовать как лжепредпринимательство. В торговом комплексе "Эльдорадо" имущество было зарегистрировано на подставных лиц и им фактически не принадлежало.

Размах "бизнеса" впечатлял. Самопал через филиалы ТОО "Мирас и С" заполнял прилавки магазинов не только Семипалатинска и Усть-Каменогорска, но и Астаны, Алматы, Тараза, Павлодара, Кокшетау, Актау, Уральска. Финансовой полицией не раз заводились дела против ЗАО "Семей Су", но столь же успешно прекращались. На имя портного ЗАО "Семей Су" Минуткана Мусанова было зарегистрировано лжепредприятие ТОО "Аманжол". Когда Соткимбаев узнал, что Мусанова вызывают для дачи показаний в финансовую полицию и его афера может быть раскрыта, дал указание начальнику службы безопасности и охраны Владимиру Ганскому не выпускать лжедиректора ТОО Мусанова за территорию завода. Пусть, мол, живет, не отходя своего портняжничества. И с 11 ноября 2003г. до 10 мая 2004г. Мусанов вынужден был жить без связи с внешним миром в портняжной мастерской, куда ему доставлялись продукты питания. Вышел он на свободу лишь после того, как уголовное дело было прекращено "за неявкой подозреваемого".

Кто его знает, до каких пор продолжался бы подпольный бизнес, если бы им не заинтересовались сотрудники ДКНБ, поскольку казна не получала от ЗАО "Семей Су" значительных сумм. Рафику Соткимбаеву было предъявлено обвинение в том, что он создал устойчивую преступную группу, которой руководил с 2003-го по 2005г., занимался легализацией денежных средств, добытых преступным путем, уклонялся от уплаты налогов, содействовал лжепредпринимательству, обману потребителей, подделке официальных документов, использовал заведомо поддельные акцизные марки, незаконно лишил свободы человека…

Семипалатинский городской суд под председательством Гульнары Адильбаевой приговорил Рафика Соткимбаева к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 500 МРП (485 500 тенге), с лишением права заниматься управленческими функциями в коммерческих организациях сроком три года. В доход государству у него конфисковано 66% акций ЗАО "Семей Су" стоимостью более 2 млрд. тенге. А также другое имущество.

Пенсионер МВД, начальник службы безопасности ЗАО Владимир Ганский по ст. 126 ч.3 п. "а" УК РК за незаконное лишение человека свободы получил пять лет пребывания в колонии.

Серику Байдильдинову по ст. 28 ч.5, ст. 208 ч.2 УК РК за пособничество в использовании заведомо поддельных акцизных марок назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 500 МРП.

На днях коллегией по уголовным делам была рассмотрена апелляционная жалоба. Приговор оставлен без изменения. Также оставлено без изменения и частное постановление, вынесенное по ЗАО "Семей Су" в адрес финансовой полиции и прокуратуры.