NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)








Поиск  
Вторник 16.07.2019 23:43 ast
20:43 msk

Сбежать не удалось
Более 30 уголовных дел возбудила финансовая полиция Акмолинской области в отношении специалиста по обслуживанию юридических лиц РКО-24 Акмолинского филиала АО "Валют транзит Банк"
26.06.2006 / криминал и коррупция

Сауле КУСАИНОВА, "Око", 23 июня

Более 30 уголовных дел возбудила финансовая полиция Акмолинской области в отношении специалиста по обслуживанию юридических лиц РКО-24 Акмолинского филиала АО "Валют транзит Банк" гражданки Б. и учредителя ТОО "Мунай компани" и ТОО "СК Мика ХХI" бизнесмена Ж. Газета уже рассказывала о первых шагах следствия, но такого размаха никто не ожидал.

В период с 2004 по 2005 год по хорошо отлаженной системе с расчетных счетов клиентов банка на счет гражданина Б. незаконно перемещались денежные средства на общую сумму более тридцати миллионов тенге. В числе пострадавших с десяток физических и юридических лиц. В том числе перинатальный центр и городская больница.

Как только стало известно о мошенничестве, в адрес головного банка в Караганду отправилось соответствующее письмо. Но банк его проигнорировал. Пришлось финансовым полицейским из Кокшетау выезжать в командировку в Караганду для изъятия документов, которые были срочно вывезены из филиала службой безопасности головного банка. Но акмолинцам пришлось вернуться, не солоно хлебавши. Им отказались выдать бумаги со ссылкой на то, что они отправлены обратно в Кокшетау. ДБЭКП по Акмолинской области по возбужденным уголовным делам назначил документальную проверку в местном филиале и поручил ее специалистам Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Судя по аудиторскому отчету главного специалиста управления региональных представителей Агентства Г. Баят, установлено, что по расчетным счетам клиентов банка проведены незаконные внутрибанковские проводки на общую сумму 282 619 703 тенге. Общая сумма недостачи по счетам клиентов насчитывает свыше двадцати четырех миллионов тенге, которые были перечислены на счет бизнесмена Б. Кстати, пока шло расследование, этот самый бизнесмен, почуяв угрозу, ударился в бега. Был объявлен розыск. Недавно отыскали беглеца и поместили в следственный изолятор. До конца июня дело будет передано в суд.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Генпрокуратура: борьба с коррупцией 30.06.2006
Таможенники пойманы с поличным 30.06.2006
Экс-президента китайской нефтяной компании казнят за взятки 27.06.2006
За ослабление контроля наказан ряд ответственных работников во главе с прокурором области 27.06.2006
"Утка" высокого полета 26.06.2006
Растут объемы контрафактной продукции 26.06.2006
Госзакупки - лучшая приманка для коррупционеров 26.06.2006
По заключению судебного жюри 26.06.2006
Сбежать не удалось 26.06.2006
Наркомафия в погонах 26.06.2006

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
16.07.19 Вторник
83. АКЧУЛАКОВ Урал
77. БЕЛЬГИБАЕВ Есенбай
75. ЧАЙЖУНУСОВ Токан
72. АХМЕТОВ Кырым
72. СКИЛС Дэвид
70. ЕРМАКОВ Владимир
68. КАЮПОВ Бигали
66. АЗТАЕВ Бахитжан
66. КИМ Герман
61. АЛИБАЕВ Айдар
59. ДУАНБЕКОВ Мирхан
59. ФОСТЕР Питер
58. КУСАИНОВ Аскар
56. ШПАНОВ Еркин
55. КАЖИЕВ Бакытжан
...>>>
17.07.19 Среда
79. САПОРОВ Болат
67. АМАНБАЕВ Кулхайыр
64. ОРАЗАЛИНОВ Илюбай
62. САРСЕНБАЕВ Булат
57. ГОРВАТ Андрей
54. ЖАНАХМЕТОВ Нуркен
54. ТОГИЗБАЕВ Галымжан
52. УТЕКОВА Жанар
51. ЖАКЫПОВА Фатима
50. КАРАУЛОВА Асель
48. ДЮСЕНОВ Арсений
46. ГОЛОБУРДА Дмитрий
43. ИРИШЕВ Алмаз
43. ДЖАУХАНОВ Марат
43. КАУГАБАЕВА Рысгуль
...>>>
18.07.19 Четверг
88. ГОССЕН Эрвин
86. КАДЫРБАЕВ Владимир
73. САУДАБАЕВ Канат
72. КОСУНОВ Туребек
69. КАДЫРЖАНОВ Рустем
69. ХАСЕНОВ Аскар
64. ДЖАРБУЛОВ Алихан
60. ДЮСЕНБАЕВ Нурлан
59. ДАУТАЛИЕВ Марат
59. МУКАТОВ Кариполла
57. ДЖАМАНБЕКОВ Алмаз
54. ЖАКСЫБЕКОВ Ануар
54. УТЕГАЛИЕВ Бакытжан
52. БЕКЖАНОВ Берик
51. БЕКЖАНОВ Даурен
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz