Лев ГУЗИКОВ, "Ак жайык", 14 декабря

Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Атырауской области (ДБЭКП) озвучил результаты расследования уголовного дела - для нашей страны уникального. Финансовые махинации организованной преступной группы нанесли ущерб государству на сумму более миллиарда тенге.

ПРИКРЫТИЕ – ТОРГОВЛЯ БЕНЗИНОМ
Как следует из пресс-релиза ДБЭКП, прелюдией к возбуждению уголовного дела стала требующая проверки информация о группе молодых бизнесменов, в массовых масштабах скупающей недвижимость, автозаправочные станции, дорогие легковые автомашины, грузовой транспорт, крупные земельные участки под индивидуальное и коммерческое строительство. В ходе проверки стало известно, что они часто привозят в свой офис крупные суммы наличностью, а в аффилированных с ними предприятиях ведется двойная бухгалтерия. Официальным же прикрытием группы была оптово-розничная торговля горюче-смазочными материалами.
Кроме того, бизнесмены, попавшие "под колпак" финансовых полицейских, занимались рейдерством – понятие абсолютно новое для Атырау. Рейдер не стремится быть эффективным собственником, его задача - получить контроль над недвижимостью с целью дальнейшего получения прибыли. Находя предприятия, у которых имелись временные финансовые затруднения, они под предлогом оказания финансовой помощи выкупали часть доли в их уставном капитале, а затем под любыми предлогами вытесняли своих партнеров, захватывая оставшиеся доли.

ФИРМЫ-НЕВИДИМКИ И МЕРТВЫЕ ДУШИ
В то же время было известно, что налоговики не могут взыскать налоги на крупные суммы с ряда предприятий, которые согласно предоставляемым налоговым отчетам просто бездействуют. Зато от их имени выставлялись счета-фактуры о поставке товаров, работ и услуг на сотни миллионов тенге. Дальнейший поиск дал неожиданные результаты: эти предприятия по указанным юридическим адресам никогда не числились, а в одном случае руководитель и учредитель одной из фирм-невидимок и вовсе скончался незадолго до ее регистрации!
"Первой ласточкой" оперативной разработки стало задержание учредителя некоего ТОО "Центурион Т", о чем мы уже сообщали в апреле этого года. Учредителя задержали на пороге АО "Банк Центркредит", где он только что обналичил более 25 миллионов тенге. Деньги эти были сняты со счета ТОО "Руса Ойл" - обнальной фирмочки, зарегистрированной в Алматы на подставное лицо. У него также изъяли печати, чековые книжки и документы других предприятий-невидимок.

ОРГАНИЗОВАННАЯ "ПРАВОЗАЩИТНАЯ" ГРУППИРОВКА
По версии следствия, в этом многоэпизодном деле была задействована целая организованная преступная группировка (ОПГ), занимавшаяся незаконным обналичиванием денег в ряде зарегистрированных на подставных лиц лжепредприятий. Кроме того, члены ОПГ систематически уклонялись от уплаты налогов на крупные суммы, а добытые деньги отмывали и легализовывали, приобретая на них движимое и недвижимое имущество.
Руководили всем этим "бизнесом" два жителя г. Атырау, вовлекшие в аферу своих близких родственников и тех из подчиненных, с которыми у них сложились в процессе работы "особо доверительные" отношения. Упоминается, что один из лидеров группы в июне 2005 года создал Общественное объединение "Правозащита предпринимателей и потребителей" и от его имени лоббировал интересы своих предприятий. За время деятельности подозреваемые зарегистрировали в органах юстиции более десятка различных компаний на своих родственников, а также на подставных лиц.

СУД РАССМОТРИТ 300 ТОМОВ
Сфера деятельности ОПГ простиралась далеко за пределы области – сотрудникам следственно-оперативной группы ДБЭКП приходилось выезжать в Астану, Алматы, Мангистаускую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую и Южно-Казахстанскую области. Ввиду масштабов и особой дерзости группы расследование было взято на контроль главой Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратурой и Советом Безопасности РК.
С санкции прокуратуры были произведены многочисленные обыски и выемки документации в банках, госструктурах и коммерческих организациях. Арестовано имущество почти на полмиллиарда тенге – это АЗС, дома, квартиры, земельные участки и прочее добро, зарегистрированное на различных родственников обвиняемых, но приобретенное на криминальные средства.
По версии финполиции, преступная группа обналичила и легализовала 1 миллиард 700 миллионов тенге, ущерб государству в виде неуплаты налогов составляет более одного миллиарда тенге. В настоящее время 283 (!) тома с материалами дела по восьми статьям Уголовного кодекса направлены в суд, перед которым предстанут шестеро обвиняемых.