NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 19:42 ast
17:42 msk

Задержаны восемь членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка"
Бывшие руководители банка, уголовно дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Казахстана - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации"
09.04.2007 / криминал и коррупция

Караганда. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

В Караганде (адмцентр Карагандинской области Казахстана, в центре) задержаны восемь членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка".

В отношении семерых их них избрана мера пресечения "арест". В отношении восьмой женщины - "домашний арест", так как она находится на пятом месяце беременности, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пятницу в областной полиции.

Среди задержанных - бывший председатель правления банка Ботагоз Копеева, заместитель председателя правления Светлана Панфилова, один из руководителей банковской группы Лариса Ким.

Бывшие руководители банка, уголовно дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Казахстана - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".

По одной из версий следствия, бывшие руководители банка, в том числе экс-президент Андрей Беляев незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.

При проведении предварительной проверки документации банка накануне возбуждения уголовного дела сотрудниками областной прокуратуры были выявлены факты незаконного отчуждения активов банка, в частности, 100% уставного капитала ТОО "Валют-Транзит Ломбард", акций АО "Компания по страхованию жизни "Валют-Транзит Life", АО "Страховая компания "Валют-Транзит Полис" и АО "Накопительный пенсионный "Валют-Транзит Фонд", сообщил "ИФ-Казахстан" помощник прокурора области Жанкозы Накишев.

"Активы стекались на счета Андрея Беляева и аффилированных фирм", - добавил он.

В ходе расследования установлено более 270 аффилированных предприятий, по которым проводятся налоговая и аудиторские проверки.

Двухмесячный срок расследования по уголовному делу в отношении экс-президента ликвидированного АО "Валют-Транзит банк" А.Беляева истекает 15 апреля. Будет ли дело передано в суд, либо продлено для дальнейшего расследования, в пресс-службе финполиции не сообщают.

А.Беляев находится под домашним арестом. Он также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".

Рассматривать уголовное дело в отношении экс-президента банка будет один из районных судов Караганды.

Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.

Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Кому КНБ испортил бизнес? 30.04.2007
Избитый закон 30.04.2007
Задержана партия кокаина 27.04.2007
За сбыт наркотиков задержаны двое полицейских 27.04.2007
Контрабандная икра 26.04.2007
КНБ РК проведена многоходовая операция под кодовым наименованием "Восточное сафари" 25.04.2007
В Усть-Каменогорске финполиция выявила серьезные нарушения в деятельности энергетической компании AES 25.04.2007
Бывший гендиректор РГП "НЭС Казахстанэнерго" осужден на 5,5 лет лишения свободы 25.04.2007
Счетный комитет выявил в Министерстве информации и культуры нарушения бюджетного законодательства 24.04.2007
Акимы на скамье подсудимых 23.04.2007

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz