www.finpol.kz, 8 августа

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б,г" УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора Республиканского государственного коммунального предприятия "Республиканского колледжа спорта" гр. Т., который используя свое служебное положение совершил хищение денежных средств на сумму 946 700 тенге, путем перечисления на счет индивидуального предпринимателя гр. П. за невыполненые работы.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении бывшего директора Атырауского филиала №3 ТОО "СП Ерка" гр.А., который используя служебное положение, совершил хищение вверенных товарно-материальных ценностей (аккумуляторных батарей) и денежных средств на сумму 4 372 381 тенге.

Возбуждено уголовное дело по ст.310 ч.2 УК РК (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) в отношении заместителя Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан Канатова С.С., который незаконно принимал участие в управлении коммерческих организаций: ТОО "KZ-Консалт", ТОО "Tender Consulting Group" и ТОО "SaNur-Консалт ltd" через доверенных лиц Раймкулова Н.Т., Шоранова Ш.Е. и Казиева Д.С., оказывал общее покровительство по вопросам налогообложения и заключения контрактов с различными хозяйствующими субъектами.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астане расследовалось уголовное дело в отношении Токбаева С.Ш., который будучи временно назначенным на должность начальника отдела регистрации недвижимого имущества и сделок РГП "Центр по недвижимости по гор. Астана" зная, о неприязненных отношениях между его подчиненными – специалистом Мяло М. и временно исполняющим на тот период директором РГП "Центр недвижимости" по г. Астана Канадановой Ж.Е., а также то что Канаданова Ж.Е. намеревается уволить Мяло по отрицательным мотивам, имея умысел на незаконное обогащение, злоупотребляя доверием и используя служебное положение начальника отдела, сообщил Мяло М.А., что решит вопрос с Канадановой Ж.Е. об оставлении ее на работе за 5000 долларов США. После чего Токбаев М.А. был задержан при получении денежных средств в сумме 5 000 долларов США от гр. Мяло М.А. Приговором Районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астана Токбаев С.Ш. признан виновным по ст. 177 ч.2 УК РК (мошенничество) и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

7 августа 2007 года ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п. "а,б" УК РК (получение взятки), в отношении начальника отдела аудита Налогового комитета по Байзакскому району гр. "А", и главного специалиста гр. "В" которые получили взятку в сумме 120 000 тенге от гр. "Г", за проведение аудиторской проверки связанной с ликвидацией ТОО. В отношении выше указанных лиц избрана мера пресечения "Арест". Уголовное дело в производстве.

---

Договоры были фиктивными, доход - реальным - Уральск
УРАЛЬСК. 8 августа. КАЗИНФОРМ /Гайсагали Ералы/

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО "Калиоппа" в Уральске, создавшего фиктивное предприятие в целях легализации незаконно полученных денег и уклонения от уплаты налогов, передает корреспондент Казинформа.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, руководитель товарищества заключил фиктивный договор на подрядные работы с главой уральского филиала АО "Энергопроект-Високоградня". Позднее они, зная о том, что на объектах никаких работ не проводилось, все же подписали фиктивный акт на сумму 484 млн. тенге, 222 млн. были переведены на расчетный счет ТОО и получены директором в виде наличности. Остальная часть указанных средств, на основе писем директора ТОО "Калиоппа", перечислена на расчетные счета товариществ с ограниченной ответственностью "Запказинжстрой" и "Тридент".
В 2005-2006 годах ТОО "Калиоппа", поставлявшая предприятиям различные товары и материалы, получила доход в 701 млн. 700 тыс. тенге. Но в областной налоговый комитет руководством товарищества были представлены декларации с ложными сведениями, и в результате этих действий государству был причинен ущерб на 99 млн. 900 тыс. тенге.