NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 17:32 ast
15:32 msk

Кто приделал ноги?
Лжепредприниматели "увели" 6 млрд тенге. "Деятельность" этих фирм заключалась во взаимоотношениях с Атырауским НПЗ
17.10.2007 / криминал и коррупция

Аскар ДЖАЛДИНОВ, "Литер", 16 октября

Недавно атырауские финансовые полицейские начали расследование по одному из самых крупных уголовных дел в области по лжепредпринимательству и обналичиванию денег. Сотрудникам финпола удалось раскрыть четко отлаженную схему махинаций с использованием десятка фирм-однодневок. При этом лжепредприятия были зарегистрированы в Алматы, хотя действовали они в Атырау и других регионах Казахстана. На сегодняшний день сумма ущерба государству в виде неуплаченных налогов составила более 6 миллиардов тенге.

"Деятельность" этих фирм заключалась во взаимоотношениях с Атырауским НПЗ. Оформлялись фиктивные сделки купли-продажи нефтепродуктов, затем на счета тех самых лжепредприятий перегонялись деньги. Потом создатели этой схемы приходили в банки и снимали всю наличность. Причем всеми махинациями занимались одни и те же лица, формально выступавшие от имени этих фирм. Все они обретались по одному адресу, в одной квартире, где находились все печати и бланки.

В рамках этого уголовного дела полицейские произвели 40 выемок документов в 9 банках в Алматы и Атырау, регистрационных и иных бумаг в налоговых комитетах и департаментах юстиции различных регионов. Одновременно были проведены 10 обысков по месту жительства подозреваемых лиц. Уголовные дела возбуждены по 15 фигурантам, пятерых из них взяли под стражу. Им предъявлены обвинения в лжепредпринимательстве, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем в составе организованной преступной группы.

Пока неизвестно, привлекаются ли к ответственности должностные лица Атырауского НПЗ.

Надо сказать, что у департамента финансовой полиции Атырауской области уже имеется опыт раскрытия подобных преступлений. Недавно силовики закончили расследование уголовных дел по ТОО "Центурион" и АО "Атыраубалык", которые "грешили" подобными темными делами.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Органами прокуратуры выявлено около полутора тысяч нарушений закона, допущенных при предоставлении земельных участков и строительстве объектов в предгорьях Алатау 31.10.2007
Скоро суд 31.10.2007
КНБ РК провел операции по пресечению международного наркотрафика 31.10.2007
Возбуждено уголовное дело 31.10.2007
В Степногорске выявлен факт незаконного ввоза из России опасных, в том числе радиоактивных, веществ 31.10.2007
Рахата Алиева обвиняют в похищении банкиров 30.10.2007
В Семее осужден бывший начальник городского отдела казначейства 30.10.2007
Возбуждено уголовное дело 29.10.2007
"Сгорел" на проверке 29.10.2007
В Алматы выявлен организатор канала по контрабанде валюты 29.10.2007

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz