NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 16:37 ast
14:37 msk

Крайней назвали беглянку
Подсудимые руководители "Валют-Транзит Банка" дают показания
08.11.2007 / криминал и коррупция

Ирина Московка, "Новый вестник", 6 ноября

Процесс по делу о крахе крупнейшей казахстанской финансовой империи подходит к завершающей стадии. Уже заканчиваются допросы подсудимых, и на днях начнутся прения сторон. А там и приговор не за горами.

На что надеются семь руководителей исчезнувшего банка, обвиненные по семи статьям Уголовного кодекса? Судя по их словам, рассчитывают на скорое освобождение. Вины по-прежнему никто не признает. Зато практически каждый называет имя "главной героини" финансовых махинаций, после которых "ВТБ" рухнул, - Индира Сагиндыкова. Такая позиция очень удобна, ведь бывшая сопредседатель правления банка не сможет опровергнуть обвинения в свой адрес - вовремя успела податься в бега.

Как уже рассказывал "Новый Вестник", на скамье подсудимых сейчас находится почти вся верхушка "ВТБ": президент Андрей Беляев, заместители председателя правления банка Светлана Панфилова и Габиден Санаубаров, директор арендных предприятий Лариса Ким, два начальника рангом пониже - Светлана Пауль и Максим Швачко. "Привилегированная" из-за недавнего рождения ребенка подсудимая, занимавшая должность председателя правления банка, Ботагоз Копеева - сидит в общем зале. Этот список могли бы пополнить разыскиваемые правоохранительными органами директор департамента бухгалтерского учета ФПА "Валют-Транзит" Ольга Евланова и упомянутая выше сопредседатель правления "Валют-Транзит Банка" Индира Сагиндыкова. Но обе скрылись в неизвестном направлении еще до арестов коллег. Впрочем, бегство подозреваемых не помешало расследованию. По мнению сотрудников финполиции, основных действующих лиц крупной аферы они привлечь к ответственности сумели. Вот только, как считают подсудимые, отвечать им не за что.

"ПЫТАЛИСЬ СОХРАНИТЬ БИЗНЕС"

Вообще, бывшие "валют-транзитовцы" разоткровенничались перед служительницей Фемиды о весьма интересных вещах. К примеру, Андрей Беляев вдруг принизил значимость своего былого "хозяйского" поста:

- Я был членом совета директоров, но руководящую должность не занимал. Слово "президент" означало, что я всего лишь председатель координационного совета банка.

По объяснениям Андрея Андреевича выходит, он лишь скромно консультировал сослуживцев в стратегических вопросах управления империей. Однако непосредственным исполнителем тех или иных операций не являлся. И был далек от совершения каких-либо сделок и выдачи кредитов. Все важные решения принимал совет директоров. Потому-то для него полной неожиданностью стало известие о махинациях, проводимых за его спиной. Причем при участии человека, которому доверил большие полномочия, - госпожи Сагиндыковой. Именно она, по заверениям г-на Беляева, дала подчиненным распоряжения о выдаче крупных кредитов фирмам, к которым финполицейские позже добавили приставку "лже". И вообще, Андрей Андреевич, оказывается, понятия не имел об этих операциях до того, пока не ознакомился с материалами уголовного дела!

Конечно же, г-н Беляев не мог не упомянуть и главную причину развала банка, озвученную раньше его адвокатами:

- Руководство противостояло рейдерскому нападению, пыталось сохранить бизнес.

БАНК НЕ ПОСТРАДАЛ?

Тучи над "ВТБ" стали сгущаться весной 2006 года. По показаниям подсудимых, тогда состоялось экстренное совещание директоров. Протокол которого, кстати, таинственным образом исчез. Тем не менее все продолжают на него ссылаться. И рассказывают о том, как обсуждали нападение "захватчиков" и искали пути выхода из сложной ситуации.

А начались проблемы со следующего. Андрей Андреевич собирался продать контрольный пакет акций крупному инвестору. Подписал с ним соглашение, оговорил сумму - 16 миллиардов тенге плюс 19 миллионов тенге инвестиций. Но получил лишь первый взнос. А потом завертелись непонятные события. Инвестор отказался выплачивать остальные деньги. В то же время по республике прокатилась волна публикаций в СМИ о неприятностях в "Валют-Транзите". Что повлияло на отток денежных средств.

Тогда г-н Беляев договорился передать часть акций г-ну Ермегияеву. Разумеется, не безвозмездно. Зато весьма странным образом: Андрей Андреевич сначала должен был выкупить их сам и только потом отдать их покупателю. Причем оформить сделку нужно было как дарение ценных бумаг супруге Ермегияева.

И вот тут в показаниях снова всплывает фамилия г-жи Сагиндыковой. По уверениям банкира-поэта-песенника, она выполняла роль посредницы в процессе передачи акций. Когда г-н Беляев узнал о поступлении на его личный счет двух с половиной миллиардов тенге, то подумал, что покупатель с ним расплатился. И якобы даже не догадывался, что эти деньги "приплыли" к нему от лжефирм, получивших кредит в его же банке!

То есть представьте ситуацию: вы продаете какое-то имущество и в то же время даете знакомому деньги в долг. А знакомый передает все деньги покупателю, чтобы он с вами рассчитался, и благополучно исчезает.

Впрочем, по мнению Андрея Андреевича, ничего страшного не произошло. Ведь он не обналичил поступившую сумму. А значит, и банк совершенно не пострадал.

Подельники в целом подтверждают слова бывшего босса. Причем в своих показаниях старательно обходят даже упоминание его имени. И опять же вешают всех собак на "предательницу" Сагиндыкову.

- Я просматривал кредитные досье по выдаче крупных сумм четырем фирмам. Перед тем, как подписать документы, заходил к Индире Маратовне Сагиндыковой, чтобы уточнить, в курсе ли руководство. Она сообщила, что руководство дало добро. После этого я поставил свои подписи в бумагах, и деньги перечислились на расчетные счета этих предприятий, - говорил зампредседателя правления по кредитованию Максим Швачко. - А вообще, я не стал бы называть их лжепредприятиями. Они работали, платили налоги государству, гасили проценты. И говорить о том, что мы выдали заведомо безвозвратные кредиты (одно из предъявленных обвинений - авт.), я бы не стал. Потому что на момент наших арестов сроки погашения займов не закончились.

- И у этих фирм имелось имущество, которое банк был бы вправе изъять в случае непогашения кредита, - добавила чуть позже подчиненная Швачко Светлана Пауль.

ЧУДЕСА С ДОКУМЕНТАМИ

А теперь хотелось бы вспомнить о пропавшем протоколе совещания совета директоров "ВТБ" по поводу рейдерского захвата. Вернее, даже не о конкретно данной бумаге, а о том, что это, увы, не единственный исчезнувший с лица земли документ.

Еще во время расследования первый заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК Рустам Ибрагимов сообщил журналистам об обысках, проведенных в банке "и в других организациях", не имеющих к банковской деятельности никакого отношения.

-…Так, в международном бильярдном центре "Созвездие", в кабинете брата Беляева нашли бухгалтерские документы, касающиеся аффилированных с банком фирм, - говорил г-н Ибрагимов. - Кроме того, две сумки с оригиналами бухгалтерских документов были обнаружены на чердаке здания банковской группы - в бывшей гостинице "Казахстан". При этом часть документов была разорвана. Также спрятанные документы были найдены на 7-м этаже здания, в коммуникационном отсеке отопления…

На слушаниях также стало известно, что в июне прошлого года в архиве банка, расположенном в здании ДКГ, случилось несчастье. Неожиданно затопило водой папки с документами, среди которых оказались кредитные досье тех самых фирм, получивших миллиардные кредиты. Однако подсудимые в один голос твердят, что досье содержали весь пакет необходимых бумаг. В противном случае никто бы им денег не перечислил. И получается, что судье теперь не остается ничего иного, как верить "валют-транзитовцам" на слово. Или не верить.

* * *

В общем, процесс довольно непростой. Больше похож на краткий курс по обучению банковскому делу. Подсудимые даже предложили служительнице Фемиды пригласить на слушания эксперта, который мог бы доходчиво объяснить суть сложившейся до краха "Валют-Транзита" ситуации. По их общему мнению, кризиса не случилось бы, если бы финполиция не предъявила им "надуманных обвинений" и позволила бы Андрею Беляеву спасти свое финансовое детище.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
"Лучше я сяду в СИЗО, чем меня убьют люди Алиева" 30.11.2007
В Актюбинской области к пяти годам лишения свободы приговорен бывший замакима Мугалжарского района 30.11.2007
Возбуждено уголовное дело 30.11.2007
Кровь стыла в жилах от ужаса… 29.11.2007
Сообщение 29.11.2007
Осужден за самоуправство 29.11.2007
Южане берут по-крупному 29.11.2007
Мимо кассы 29.11.2007
Возбуждено уголовное дело 29.11.2007
В Алматинской области продолжается незаконная прокладка дороги через частные владения 29.11.2007

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz