www.finpol.kz, 28 ноября

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. А., который путем обмана, заведомо зная, что на его квартиру наложен арест, продал ее гр. Г. за 10 800 000 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.2 п."б" УК РК (Незаконная банковская деятельность) в отношении гр. К., которая без регистрации в налоговых органах и органах юстиции, осуществляла выдачу денежных кредитов физическим лицам под залог недвижимого имущества, тем самым осуществляла незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в общей сумме 16 207 350 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр. К., который не имея лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по поставке медицинских препаратов, с извлечением дохода в общей сумме 8 383 919 тенге.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении начальника отдела акимата г.Риддер гр. С., которая подписала акты приема выполненных работ ТОО по капитальному ремонту служебной квартиры должностного лица акимата г.Риддер, причинив ущерб государству на сумму 385 000 тенге.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."г" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица ГУ "Женская гимназия" гр. Б., которая путем начисления заработной платы фактически не работающей гр. Ш., похитила денежные средства в сумме 150 000 тенге.

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. Е. который путем обмана, внеся заведомо ложные сведения в форму №2 о выполненных работах, при строительстве котрольно-пропускного пункта "Нововоскресеновка" в Меркенском районе, завладел денежными средствами в сумме 11 705 898 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. З., которая не имея лицензии осуществляла сбор и реализацию лома черного металла, с извлечением дохода в сумме 2 930 840 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.308 ч.4 п."в" УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) в отношении бывшего директора одной из средних школ области гр. К., которая незаконно реализовала здание начальной школы поселка частным лицам за 297 200 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.218 (Нарушение правил бухалтерского учета), 222 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении гр. Б., который зарегистрировав и внеся в отчетные документы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности лжепредприятий: ТОО "Каздорстрой-company", "Электростроймонтаж", "Казкурылыстекс", "Курылыс ТТМ", "Юж.Транс.Пром", "Цемстройсервис", "Престиж-7" и "Тансат", уклонился от уплаты налогов на общую сумму 2 миллиарда 100 миллионов тенге.