www.finpol.kz, 30 января

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.193 ч.3 п."в" УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении директоров ТОО гр. А. и гр. Т., которые вступив в предварительный сговор совершили незаконную финансовую операцию с подакцизным товаром, по поддельным документам пытались отгрузить 9 вагонных цистерн сырой нефти в количестве 497,5 тонн на общую сумму 29 507 067 тенге, добытых преступным путем.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. Т., который выступив победителем конкурса по государственным закупкам работ по капитальному ремонту административного здания, путем обмана и злоупотребления доверием, составил заведомо фиктивные акты выполненных работ, при этом завысив фактические объемы и стоимость работ, чем причинил ущерб государству на сумму 3 364 796 тенге.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. М., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие – ТОО "Шадрин Проект", уклонившись от уплаты налогов на общую сумму 7 738 000 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.126 ч.2 п."а,в,з" (Незаконное лишение свободы), 181 ч.3 п."в" УК РК (Вымогательство) в отношении гр. Т., который по предварительному сговору с неустановленным лицом, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, лишил свободы гр. А., незаконно удерживая в производственном здании, путем вымогательства заставил последнего выписать на имя гр. Г. генеральную доверенность на управление и распоряжение принадлежащей ему квартиры в г. Уральск.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Т., который путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом ведения совместного бизнеса, завладел денежными средствами гр. А. в сумме 18 000 000 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."г" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица ГУ "Западный ДВД на транспорте" гр. Б., который используя служебное положение, с целью хищения вверенного имущества, без проведения государственных закупок и заключения договора необоснованно перечислил на расчетный счет одного из ИП денежные средства, причинив ущерб государству на сумму 91 000 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 2 368 687 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении директора ТОО "Камаль" гр. С., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создала лжепредприятие и путем совершения мнимых и фиктивных финансово-хозяйственных взаиморасчетов, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 102 571 032 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица Налогового комитета одного из районов области гр. Д., который используя служебное положение, составил заведомо поддельный административный протокол в отношении жителя района гр. Б., чем существенно нарушил права и законные интересы последнего.

ДБЭКП по г. Астана возбуждены уголовные дела по ст.314 ч.2 УК РК (Служебный подлог) в отношении сотрудников УДП ДВД г. Астана гр. Н.и гр. Т., которые внесли заведомо ложные сведения о том, что гр. М. и гр. А. не состоят в базе данных лишенных права управления транспортным средством.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. Н., который путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 6 300 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.194 ч.1 УК РК (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении председателя предприятия гр. Б., который на основании заведомо поддельных документов незаконно получил государственную субсидию, причинив ущерб государству на общую сумму 5 500 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего должностного лица Акимата г. Шымкент гр. Ж., который злоупотребляя должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для частного предпринимателя гр. А., предоставил последнему право частной собственности на земельный участок площадью 1 га за 1 810 000 тенге, принадлежащего РГП "Юго-Западный научно-производственный центр сельского хозяйства", в свою очередь гр. А. продал данный земельный участок частному предпринимателю гр. Т. за 20 000 000 тенге, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы государства.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.1 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора одной из средних школ области гр. Н., которая используя служебное положение, незаконно приписала в учебные классы не обучающихся 85 учеников, причинив ущерб государству на общую сумму 780 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении ведущего специалиста одного из Акиматов области гр. С., который путем внесения заведомо ложных сведений в квитанции по уплате земельных и имущественных налогов граждан, занизил суммы подлежащих к уплате налогов на общую сумму 65 000 тенге.