www.finpol.kz, 1 февраля

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.2 УК РК (Дача взятки) в отношении должностного лица Управления государственных закупок военного института КНБ РК гр. К. который подстрекал директора ТОО гр. С. к даче взятки сотруднику УКФКиГЗ г. Алматы, за согласование с последним документации о выполнении работ по ранее выигранному тендеру и был задержан при получении денег в сумме 100 000 тенге.

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.5 УК РК (Дача взятки) в отношении гр. Ф., которая подстрекала гр. М. к даче взятки в сумме 3 623 400 тенге сотруднику Акимата г. Алматы за предоставление квартиры в мкр. Мамыр-6.

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст. 177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. А., которая путем обмана гр. К. и Ш. завладела денежными средствами, пообещав в содействовии при покупке двух новых квартир, причинив материальный ущерб последним на общую сумму 72 000 000 тенге.

ДБЭКП по г. Алматы возбуждены уголовные дел по ст. 177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении генерального директора риэлтерской фирмы гр. А., которая путем обмана гр. А. и С. под предлогом предоставления земельных участков, завладела денежными средствами последних в сумме 3 930 000 тенге.

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст. 177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. Ш., который путем обмана руководства ТОО "КазМунайкоммерц", под предлогом поставки нефти завладел денежными средствами, причинив ущерб ТОО на общую сумму 121 000 000 тенге.

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст.ст.24 ч.3, 311 ч.2 УК РК (Получение взятки) в отношении участкового одного из районных отделов полиции гр. Ж., который получил взятку в сумме 3 100 долларов США от гр. Д.

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.2 п. "б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. К., которая на основании агентского договора с ТОО через ряд приемных пунктов, не имея соответствующей лицензии и без зарегистрации в налоговых органах осуществляла прием ставок на спортивные события и выплату выигрышей от имени ТОО с извлечением дохода на сумму 55 410 184 тенге.

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РК (Преднамеренное банкротство) в отношении директора ТОО гр. П., который умышленно создал и увеличил неплатежеспособность ТОО, вывел активы товарищества в сумме 128 652 641 тенге и внес в уставный капитал другого ТОО где сам и являлся учредителем, причинив ущерб государству на указанную сумму.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора средней школы гр. Т., которая с целью извлечения выгод и преимуществ для индивидуального предпринимателя гр. К., без получения ценовых предложений от поставщиков, незаконно признала последнего победителем конкурса и подписала фиктивный акт выполненных работ по текущему ремонту здания школы, причинив материальный ущерб государству на общую сумму 433 461 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации и иные документы искаженных данных о доходах и расходах товарищества, уклонились от уплаты налогов на сумму 3 603 615 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждены уголовные дела по ст. 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителей АО, которые путем внесения в декларации и иные документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах общества, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 555 576 838 тенге.

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст. 192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Е., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от налогов, зарегистрировал лжепредприятие – ТОО "Спетенсервис" и при проведении финансовых операций причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 2 720 159 тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст. 176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководителей ТОО, которые с целью хищения бюджетных денежных средств, по предварительному сговору с сотрудником отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Атырауской области гр. Б. заключили фиктивный договор субподряда и получили денежные средства в сумме 80 000 000 тенге, хотя фактически работы не выполнялись.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст. 312 ч.2 УК РК (Дача взятки) в отношении гр. М., который за неоформление протокола совершил дачу взятки в сумме 1 000 тенге сотруднику УДП ДВД Карагандинской области гр. З.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении специалиста - контролера учреждения УКУИС по Карагандинской области гр. Т., который злоупотребляя служебными полномочиями получил 7 000 тенге от гр. В. для последующей передачи их следственно-арестованному гр. Б., получив за эту услугу 3 000 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст. 312 ч.2 УК РК (Дача взятки) в отношении гр. К., который на трассе Костанай-Сарыколь в служебной автомашине дорожной полиции совершил дачу взятки в сумме 700 тенге инспектору дорожной полиции гр. В., за непринятие мер по возбуждению административного производства.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. Ю., который путем внесения в налоговую декларацию искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на сумму 103 500 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч.1 УК РК (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении председателя СКВП гр. Б., который на основании поддельных документов получил государственную субсидию в сумме 9 700 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст. 182 ч.3 п."в" УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) в отношении директора средней школы одного из районов области гр. Н., которая на основании поддельных приказов о зачислении в школу фактически не обучавшихся 85 учащихся, незаконно начислила за их обучение заработную плату учителям школы, чем причинила ущерб государству на общую сумму 780 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст. 184 ч.3 п."в" УК РК (Нарушение прав интелектуальной собственности) в отношении гр. М., который незаконно использовал объекты авторского права без согласия и соответствующей лицензии, путем реализации CD дисков контрафактного происхождения, чем причинил ущерб правообладателю на общую сумму 1 200 000 тенге.

-----

-----

Миллионы из госбюджета: на взятки чиновникам

Талгат Кирбетов, 31-й канал, 1 февраля

Подозрительные операции по обналичиванию значительных госсредств обнаружила полиция. Миллионы тенге готовили для передачи чиновникам в качестве взяток, установили следователи. Как передает Информбюро, речь идет о 219 с половиной миллиарда тенге, выделенных правительством на помощь стройкомпаниям. Для реанимации застывших строек в Астане. Эти деньги и начали красть…

В кабинет начальника финансовой полиции Астаны занесли один миллион долларов. И, не стесняясь, показывали этот куш журналистам. Пачки купюр в разной валюте изъяты на днях при расследовании подозрительных финансовых операций по обналичиванию крупных сумм.
Эти деньги - частичка государственных средств, выделенных для завершения замороженных строек. Во всяком случае, в этом подозреваются 44 миллиона тенге, перечисленных стройкомпанией "Шар Курылыс" для некоего ТОО "Сармат".

В финансовой полиции считают, что деньги предназначались для взятки нужным людям.

АБЗАЛ КАРИМОВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ АСТАНЫ:

- Возможно, они кому-то отдаются, кому-то из государственных чиновников для получения какого-то разрешения либо банкам для получения какого-то кредита.

219 с половиной миллиардов тенге выделено правительством для оживления застывших строек Астаны. Операции по их обналичиванию могут использоваться нечистыми на руку руководителями компаний для уклонения от налогов, объясняют в финансовой полиции. А расходы строительных компаний на взятки, они компенсируют за счет покупателей квартир. Такие коррупционные схемы в финансовой полиции называют "шапками".

АБЗАЛ КАРИМОВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ АСТАНЫ:

- И потом, второй вопрос. У нас никогда не подешевеет жилье, если таким образом будут сниматься деньги наличными. И отдаваться "шапки" различным организациям, чиновникам. Это же все входит в стоимость жилья.

В январе столичным финполом по подозрению в уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве арестованы наличные средства на сумму 4 миллиона долларов. Почти все эти операции связаны со строительным бизнесом.

Еще одно скандальное расследование о краже бюджетных денег ведется в отношении 3-го градокомплекса. Средства, выделенные на возведение домов по госпрограмме, растрачены. Но строительство не завершено.

-----

Коррупция может стать основной версией в расследовании финполиции Астаны в отношении стройкомпании "Шар Курылыс"

Астана. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Компания "Шар Курылыс", получившая бюджетное финансирование на продолжение строительства, обвиняется финансовой полицией Астаны в обналичивании денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

"Сотрудниками финансовой полиции были задержаны два гражданина при обналичивании 44 миллионов тенге. В ходе допроса установлено, что эти деньги были перечислены со счета компании "Шар Курылыс", которые в свою очередь были получены от фонда устойчивого развития "Казына" для завершения строительства", - сообщил начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Астаны Абзал Каримов на пресс-брифинге в пятницу в Астане.

По его словам, ранее эта же строительная компания "обналичила подобным образом более 40 миллионов тенге" (текущий 120,21/$1).

"Нами выясняется, для кого и чего обналичивались эти деньги", - продолжил А.Каримов. "В качестве одной из версий рассматривается "шапка", то есть взятка (должностному лицу, госчиновнику. - "ИФ-К") за предоставленный кредит".

Кроме того, утверждает начальник финансовой полиции, в результате "незаконного обналичивания средств через обнальные фирмы строительная компания уклонилась от уплаты налога". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство", добавил он.

Вместе с тем А.Каримов сообщил, что в настоящее время финансовой полицией проверяется деятельность строительного предприятия "Ай-Су". "Компания не достроила третий градокомплекс, заказчиком которого является акимат города", - пояснил руководитель столичной финполиции.

При этом он добавил, что рассматривается вопрос об "ответственности директора департамента строительства и архитектуры столичного акимата, который работал при бывшем акиме" Астаны.