Сандугаш РЫСПАЕВА, прокурор управления прокуратуры г. Астаны, "Око", 15 февраля
Ущерб государству на сумму свыше 158 млн тенге успело за полгода нанести лжепредприятие в Астане, созданное для уклонения от уплаты налогов. Оказывая корейской строительной компании услуги по обналичиванию крупных денежных сумм, вдохновитель аферы передавал заказчикам фиктивные документы о якобы выполненных строительно-монтажных работах договора на объекте "Хайвилл Астана".
По материалам следствия автором хитроумной схемы стал Александр Воробьев, который приобрел у своей знакомой Кушкеновой документы на ТОО "Прохлада-К" за 800 долларов США. После чего с помощью своего наемного водителя А. Воробьев нашел человека, на которого можно оформить лжепредприятие. При этом он уверил последнего о законности своих действий.
Нотариально заверив сделку купли-продажи ТОО "Прохлада-К", все учредительные документы, печать и декларации, А. Воробьев перерегистрировал его в государственных органах на гражданина Гогина.
В октябре 2006 года А. Воробьев познакомился в столице с работниками ТОО "Эй КейСтрой" Кевинг Я. и Мун Э., которые занимались юридическим и бухгалтерским обслуживанием, составлением актов выполненных работ филиала компании "Донгилл Хайвилл Соу ЛТД". Им он и предложил свои услуги по обналичиванию денежных средств.
Согласно договоренности Кевинг Янг и Мун должны были перечислять на расчетный счет ТОО "Прохлада-К" денежные средства в виде оплаты за якобы выполненные строительно-монтажные работы на объекте жилого комплекса "Хайвилл Астана". В свою очередь, А. Воробьев должен был возвращать им поступившие денежные средства, удерживая при этом за оказанные услуги свое вознаграждение в размере 4,5% от поступившей суммы. Для списания перечисленных денежных средств Воробьев передавал Кевинг Янгу и Муну фиктивные документы: договора, счета-фактуры, акты выполненных работ на объекте "Хайвилл Астана".
Более того, Воробьев, подделав подпись гражданина Гогина, на которого и было оформлено ТОО, издал решение от имени единственного учредителя ТОО "Прохлада" о назначении в качестве исполнительного директора ТОО "Прохлада-К" гражданки Кабыкеновой. А новоиспеченный директор, открыв расчетный счет в филиале АО "Международный банк Алма-Ата", периодически приезжала и снимала денежные средства с расчетного счета ТОО "Прохлада-К" и передавала их А. Воробьеву.
15 мая 2007 года при незаконном обналичивании денежных средств филиала вышеуказанной корейской компании в размере 112 288 000 тенге Воробьев и его подельники были задержаны сотрудниками финансовой полиции. При задержании Воробьева при нем были обнаружены денежные средства в размере 7 742 500 тенге, печать и чековая книжка ТОО "Прохлада-К", а также оригиналы документов филиала компании "Донгилл Хайвилл Соу ЛТД" с печатями и подписями плательщиков, переданные ему в банке в тот день гражданином Муном, и необходимые документы для списания перечисленных денег.
По заключению судебно-экономической экспертизы сумма налога на добавленную стоимость не поступивших в бюджет денежных средств от деятельности ТОО "Прохлада-К" за период с ноября 2006 года по май 2007 года составила ни много ни мало 158 269 879 тенге.
Возмещения этой суммы и потребовал прокурор города, внеся соответствующий иск при рассмотрении уголовного дела в отношении Александра Воробьева, преданного суду по ст. 192 УК РК. Заявленный иск о взыскании с виновного лица, нанесенного государству материального ущерба в 158 269 879 тенге, был удовлетворен судом в полном объеме. Кроме того, по инициативе государственного обвинителя, участвовавшего в рассмотрении настоящего уголовного дела, денежные средства в размере 7 742 500 тенге, обнаруженные и изъятые у Воробьева при задержании, а также денежные средства, находившиеся на хранении в Национальном банке в размере 139 381 500 тенге и 4 400 долларов США, - обращены в доход государства как материальные средства, нажитые преступным путем.
Приговором Сарыаркинского районного суда города Астаны Воробьев признан виновным по ст. 192 УК РК. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 63 УК РК с испытательным сроком на 1 год. |