NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 13:21 ast
11:21 msk

Охота за черным налом
Оказывая корейской строительной компании услуги по обналичиванию крупных денежных сумм, вдохновитель аферы передавал заказчикам фиктивные документы о якобы выполненных строительно-монтажных работах договора на объекте "Хайвилл Астана"
18.02.2008 / криминал и коррупция

Сандугаш РЫСПАЕВА, прокурор управления прокуратуры г. Астаны, "Око", 15 февраля

Ущерб государству на сумму свыше 158 млн тенге успело за полгода нанести лжепредприятие в Астане, созданное для уклонения от уплаты налогов. Оказывая корейской строительной компании услуги по обналичиванию крупных денежных сумм, вдохновитель аферы передавал заказчикам фиктивные документы о якобы выполненных строительно-монтажных работах договора на объекте "Хайвилл Астана".

По материалам следствия автором хитроумной схемы стал Александр Воробьев, который приобрел у своей знакомой Кушкеновой документы на ТОО "Прохлада-К" за 800 долларов США. После чего с помощью своего наемного водителя А. Воробьев нашел человека, на которого можно оформить лжепредприятие. При этом он уверил последнего о законности своих действий.

Нотариально заверив сделку купли-продажи ТОО "Прохлада-К", все учредительные документы, печать и декларации, А. Воробьев перерегистрировал его в государственных органах на гражданина Гогина.

В октябре 2006 года А. Воробьев познакомился в столице с работниками ТОО "Эй КейСтрой" Кевинг Я. и Мун Э., которые занимались юридическим и бухгалтерским обслуживанием, составлением актов выполненных работ филиала компании "Донгилл Хайвилл Соу ЛТД". Им он и предложил свои услуги по обналичиванию денежных средств.

Согласно договоренности Кевинг Янг и Мун должны были перечислять на расчетный счет ТОО "Прохлада-К" денежные средства в виде оплаты за якобы выполненные строительно-монтажные работы на объекте жилого комплекса "Хайвилл Астана". В свою очередь, А. Воробьев должен был возвращать им поступившие денежные средства, удерживая при этом за оказанные услуги свое вознаграждение в размере 4,5% от поступившей суммы. Для списания перечисленных денежных средств Воробьев передавал Кевинг Янгу и Муну фиктивные документы: договора, счета-фактуры, акты выполненных работ на объекте "Хайвилл Астана".

Более того, Воробьев, подделав подпись гражданина Гогина, на которого и было оформлено ТОО, издал решение от имени единственного учредителя ТОО "Прохлада" о назначении в качестве исполнительного директора ТОО "Прохлада-К" гражданки Кабыкеновой. А новоиспеченный директор, открыв расчетный счет в филиале АО "Международный банк Алма-Ата", периодически приезжала и снимала денежные средства с расчетного счета ТОО "Прохлада-К" и передавала их А. Воробьеву.

15 мая 2007 года при незаконном обналичивании денежных средств филиала вышеуказанной корейской компании в размере 112 288 000 тенге Воробьев и его подельники были задержаны сотрудниками финансовой полиции. При задержании Воробьева при нем были обнаружены денежные средства в размере 7 742 500 тенге, печать и чековая книжка ТОО "Прохлада-К", а также оригиналы документов филиала компании "Донгилл Хайвилл Соу ЛТД" с печатями и подписями плательщиков, переданные ему в банке в тот день гражданином Муном, и необходимые документы для списания перечисленных денег.

По заключению судебно-экономической экспертизы сумма налога на добавленную стоимость не поступивших в бюджет денежных средств от деятельности ТОО "Прохлада-К" за период с ноября 2006 года по май 2007 года составила ни много ни мало 158 269 879 тенге.

Возмещения этой суммы и потребовал прокурор города, внеся соответствующий иск при рассмотрении уголовного дела в отношении Александра Воробьева, преданного суду по ст. 192 УК РК. Заявленный иск о взыскании с виновного лица, нанесенного государству материального ущерба в 158 269 879 тенге, был удовлетворен судом в полном объеме. Кроме того, по инициативе государственного обвинителя, участвовавшего в рассмотрении настоящего уголовного дела, денежные средства в размере 7 742 500 тенге, обнаруженные и изъятые у Воробьева при задержании, а также денежные средства, находившиеся на хранении в Национальном банке в размере 139 381 500 тенге и 4 400 долларов США, - обращены в доход государства как материальные средства, нажитые преступным путем.

Приговором Сарыаркинского районного суда города Астаны Воробьев признан виновным по ст. 192 УК РК. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 63 УК РК с испытательным сроком на 1 год.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Суд вынес решение: экс-акиму восемь лет лишения свободы 29.02.2008
Возбуждены уголовные дела 29.02.2008
В Алматы при даче взятки сотруднику прокуратуры в $40 тыс. задержан руководитель госпредприятия 29.02.2008
"Уголовное преследование председателя Актюбинского облсуда законно" 29.02.2008
Администрацией аэропорта г.Астаны по требованию прокуратуры принимаются организационно-практические меры по устранению нарушений и недостатков 29.02.2008
"Австрия покрывает Алиева!" 28.02.2008
В Актобе опротестовано решение акимата о выдаче земель "СНПС Актобемунайгаз" и ТНК "Казхром" 28.02.2008
Межрайонный экономический суд Актобе вынес решение приостановить эксплуатацию в Казахстане китайских пассажирских вагонов 28.02.2008
К уголовной ответственности привлекается командир одной из воинских частей Минобороны за финансовые махинации 28.02.2008
Возбуждено уголовное дело 28.02.2008

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz