NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 00:00 ast
22:00 msk

Возбуждено уголовное дело
ДБЭКП по ВКО возбуждены уголовные дела по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица РКО ВКФ АО "Банк Туран Алем" гр. Р., которая незаконно оформила и присвоила ипотечные кредиты на общую сумму 14 184 000 тенге
28.03.2008 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 27 марта

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.2 УК РК (Дача взятки) в отношении гр. Н. который склонил гр. А. на передачу ему денежных средств в виде взятки в размере 40 000 тенге, для последующей их передачи должностному лицу управления транспортного контроля по г.Астана гр. Ж.

ДБЭКП по ВКО возбуждены уголовные дела по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица РКО ВКФ АО "Банк Туран Алем" гр. Р., которая путем обмана, с использованием поддельных документов на имя граждан Ц., К., Ч., З., О., Ш., Н., Е., Б., К., М., С., Х., Р. и О. незаконно оформила и присвоила ипотечные кредиты на общую сумму 14 184 000 тенге, причинив ущерб банку на указанную сумму.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. С., которая путем внесения в декларации искаженных данных о доходах уклонилась от уплаты налогов на сумму 29 963 660 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.315 ч.2 УК РК (Бездействие по службе) в отношении должностного лица Управления юстиции одного из районов области гр. Л., по факту бездействия по службе выразившееся в непринятии мер по исправлению допущенной ошибки при регистрации права собственности на недвижимое имущество, в результате преступных действий последней в чужую собственность отчуждена принадлежащая государству недвижимость.

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр. К., который не имея лицензии занимался выпуском и продажей лотерейных билетов с извлечением дохода на сумму 21 422 450 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.193 ч.2 п."в" УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении граждан Д. и Р., которые по предварительному сговору в группе лиц, путем обмана получили из государственного бюджета 377 975 438 тенге, из них использовав 72 013 000 тенге для осуществления предпринимательской деятельности ТОО "Микрокредитная организация "Регион – Финанс" и 30 047 500 тенге для участия в торгах международной фондовой биржи.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении бывшего директора ТОО гр. П., который путем представления декларации с искаженными данными уклонился от уплаты налогов на сумму 76 564 743 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (Получение взятки) в отношении государственного инспектора Департамента труда и социальной защиты области гр. З., который был задержан при получении взятки в сумме 40 000 тенге от директора ТОО гр. Т. за выдачу работникам товарищества удостоверений о сдаче экзаменов по технике безопасности и охране труда.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.176 ч.3 п."г" (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 307 ч.1 (Злоупотребление должностными полномочиями), 314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении директора одной из средних школ области гр. М., который используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств на общую сумму 823 000 тенге и незаконно внес заведомо ложные сведения в учебные табеля фактически необучавшегося ученика гр. С. и выдал последнему аттестат о среднем образовании.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) по факту создания лжепредприятия ТОО "Аско Пром" зарегистрированного на имя гр. Т. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность умышленно уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 462 600 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) по факту создания лжепредприятия ТОО "Du-Rand" зарегистрированного на имя гр. Л. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность умышленно уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 109 500 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) по факту создания лжепредприятия ТОО "МБА Корпорейшин" зарегистрированного на имя гр. Б. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность умышленно уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 24 200 000 тенге.

----

Финансовая полиция столицы возбудила уголовные дела в отношении руководителей ряда строительных компаний
АСТАНА. 27 марта. КАЗИНФОРМ

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью столицы возбуждены уголовные дела по ст. 190 ч. 2 п. "б" УК РК (незаконное предпринимательство) в отношении руководителей: ТОО "Арка Курылыс Компаниясы НТ", "Фабрика Недвижимости", "Компания ТН Сервис", "Астана Шебер" и "Гранд Престиж Строй", передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Гражданин, не имеющий лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность по сбору денежных средств с участников долевого строительства жилых комплексов "Окжетпес", "Жулдыз", "Тассай", "Коктобе". По данным финансовой полиции, предприимчивый мужчина насобирал 187 млн. 842 тыс. тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Как путчило Алиева 31.03.2008
Правила игры 31.03.2008
Возбуждено уголовное дело 31.03.2008
Нефтегазовая вертикаль 31.03.2008
Использовались подложные дипломы 31.03.2008
Уголовно-долевое строительство 31.03.2008
Прорабы недостроя 31.03.2008
Амбиции, затмившие разум 28.03.2008
Госзакупки: работа над ошибками 28.03.2008
Задержаны сотрудники таможни "Коргас" за получения взятки 28.03.2008

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz