www.finpol.kz, 27 марта
ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.2 УК РК (Дача взятки) в отношении гр. Н. который склонил гр. А. на передачу ему денежных средств в виде взятки в размере 40 000 тенге, для последующей их передачи должностному лицу управления транспортного контроля по г.Астана гр. Ж.
ДБЭКП по ВКО возбуждены уголовные дела по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица РКО ВКФ АО "Банк Туран Алем" гр. Р., которая путем обмана, с использованием поддельных документов на имя граждан Ц., К., Ч., З., О., Ш., Н., Е., Б., К., М., С., Х., Р. и О. незаконно оформила и присвоила ипотечные кредиты на общую сумму 14 184 000 тенге, причинив ущерб банку на указанную сумму.
ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. С., которая путем внесения в декларации искаженных данных о доходах уклонилась от уплаты налогов на сумму 29 963 660 тенге.
ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.315 ч.2 УК РК (Бездействие по службе) в отношении должностного лица Управления юстиции одного из районов области гр. Л., по факту бездействия по службе выразившееся в непринятии мер по исправлению допущенной ошибки при регистрации права собственности на недвижимое имущество, в результате преступных действий последней в чужую собственность отчуждена принадлежащая государству недвижимость.
ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр. К., который не имея лицензии занимался выпуском и продажей лотерейных билетов с извлечением дохода на сумму 21 422 450 тенге.
ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.193 ч.2 п."в" УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении граждан Д. и Р., которые по предварительному сговору в группе лиц, путем обмана получили из государственного бюджета 377 975 438 тенге, из них использовав 72 013 000 тенге для осуществления предпринимательской деятельности ТОО "Микрокредитная организация "Регион – Финанс" и 30 047 500 тенге для участия в торгах международной фондовой биржи.
ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении бывшего директора ТОО гр. П., который путем представления декларации с искаженными данными уклонился от уплаты налогов на сумму 76 564 743 тенге.
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (Получение взятки) в отношении государственного инспектора Департамента труда и социальной защиты области гр. З., который был задержан при получении взятки в сумме 40 000 тенге от директора ТОО гр. Т. за выдачу работникам товарищества удостоверений о сдаче экзаменов по технике безопасности и охране труда.
ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.176 ч.3 п."г" (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 307 ч.1 (Злоупотребление должностными полномочиями), 314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении директора одной из средних школ области гр. М., который используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств на общую сумму 823 000 тенге и незаконно внес заведомо ложные сведения в учебные табеля фактически необучавшегося ученика гр. С. и выдал последнему аттестат о среднем образовании.
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) по факту создания лжепредприятия ТОО "Аско Пром" зарегистрированного на имя гр. Т. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность умышленно уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 462 600 000 тенге.
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) по факту создания лжепредприятия ТОО "Du-Rand" зарегистрированного на имя гр. Л. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность умышленно уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 109 500 000 тенге.
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) по факту создания лжепредприятия ТОО "МБА Корпорейшин" зарегистрированного на имя гр. Б. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность умышленно уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 24 200 000 тенге.
----
Финансовая полиция столицы возбудила уголовные дела в отношении руководителей ряда строительных компаний АСТАНА. 27 марта. КАЗИНФОРМ
Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью столицы возбуждены уголовные дела по ст. 190 ч. 2 п. "б" УК РК (незаконное предпринимательство) в отношении руководителей: ТОО "Арка Курылыс Компаниясы НТ", "Фабрика Недвижимости", "Компания ТН Сервис", "Астана Шебер" и "Гранд Престиж Строй", передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Гражданин, не имеющий лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность по сбору денежных средств с участников долевого строительства жилых комплексов "Окжетпес", "Жулдыз", "Тассай", "Коктобе". По данным финансовой полиции, предприимчивый мужчина насобирал 187 млн. 842 тыс. тенге. |