www.finpol.kz, 1 апреля

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. Ж., который без регистрации в налоговых органах осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации строительных материалов, с извлечением дохода на общую сумму 29 910 000 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК в отношении руководства ТОО, которые не имея лицензии осуществляли предпринимательскую деятельность по техническому обслуживанию оборудований и объектов сетей связи, а также занимались монтажом локальной и телефонной сети с извлечением дохода на общую сумму 3 075 004 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении работников одного ТОО, которые путем присвоения и растраты, не оприходовав в кассу товарищества денежные средства от реализации, совершили хищение денежных средств в сумме 10 348 450 тенге.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителя ТОО гр. К., который путем предоставления искаженных сведений о финансово-хозяйственной деятельности в налоговые органы, уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 50 876 744 тенге.

ДБЭКП по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении индивидуального предпринимателя гр. Т., который, не имея лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по сбросу промышленных отходов, с извлечением дохода на сумму 68 108 323 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Акима одного из сельских округов области гр. Б., который злоупотребляя должностными полномочиями в нарушении порядка предоставления земельных участков, достоверно зная, что земельный участок принадлежит гр. В. подписал решение о предоставлении безвозмездно права собственности на земельный участок другому лицу, что повлекло нарушение прав и законных интересов гр. В.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.2 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица Департамента противопожарной службы области гр. А., который в интересах гр. А. и К. внес ложные сведения в акт о приемке объекта в эксплуатацию.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Акима одного из сельских округов области гр. Р., который используя служебное положение, с целью извлечения выгод и преимуществ для директора ТОО гр. Б., подписал акт приема выполненных работ, стоимость которого была завышена на 191 790 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении судебного исполнителя гр. К., которая используя служебное положение, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, на основании подложного заявления, выполненного от имени гр. У., вынесла постановление о возврате исполнительного документа по исполнительному производству.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Акима одного из сельских округов гр. Д., который злоупотребляя должностными полномочиями в нарушении порядка предоставления земельных участков, достоверно зная, что земельный участок и находящиеся на нем строения принадлежат гр. С. подписал решение о предоставлении права собственности на земельный участок гр.Ф., что повлекло нарушение прав и законных интересов гр. С.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Л. и других лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали на имя непричастных лиц лжепредприятия ТОО "Тандем-Трио", ТОО "Галатея и К", ТОО "Сириус-07", ТОО "Лизинг-Х", ТОО "Лиди Торг Строй", ТОО "Victoria Юг", ТОО "Erfolg LTD" и при проведении финансовых операций уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 6 000 000 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.1 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Ю., который зарегистрировав на свое имя лжепредприятие ТОО "Нур Ихлас", уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 103 400 000 тенге.

СД АБЭКП РК возбуждено уголовное дело по ст.194 ч.2 УК РК (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) по факту нецелевого использования руководством ТОО кредита, без достаточного залогового обеспечения в сумме 30 000 000 тенге.

СД АБЭКП РК возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) по факту злоупотребления служебными полномочиями руководителями АО, которые без достаточного залогового обеспечения ТОО выдали займ в сумме 30 000 000 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ТОО гр. Х. и неустановленных лиц, которые по предварительному сговору совершили хищение денежных средств ТОО в сумме 52 100 000 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. К., который путем не предоставления декларации о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 19 602 578 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. К., который путем не предоставления декларации о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 82 841 380 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. П., который путем обмана граждан Т. и К. совершил хищение денежных средств, причинив последним материальный ущерб на общую сумму 13 083 440 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Т., который под предлогом приобретения земельного участка в г.Астане, путем обмана присвоил денежные средства гр. Б. в сумме 1 200 000 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.184 ч.3 п."в" УК РК (Нарушение прав интеллектуальной собственности) в отношении гр. Ш., который с использованием процессоров занимался записью фильмов на DVD диски, тем самым незаконно использовал авторские права, причинив ущерб правообладателям на сумму 1 035 627 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководства АО, которые осуществили закуп втулок для тормозных тележек тепловозов по завышенным ценам, причинив ущерб АО на сумму 121 538 290 тенге.