www.finpol.kz, 18 апреля

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) в отношении директора ТОО гр. К., который уничтожил бухгалтерские документы предприятия до истечения сроков их хранения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 20 123 120 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. Ж., который без регистрации в налоговых органах осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации строительных материалов - кирпича, с извлечением дохода на сумму 60 150 000 тенге.

ДБЭКП по Алматинской области возбуждены уголовные дела по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. П., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью освобождения от налогов создал лжепредприятия ТОО "Стандарт-схема" и ТОО "Товарная Корпорация", причинив ущерб государству в виде не уплаты налогов на общую сумму 7 165 948 575 тенге.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п."а" УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан Н. и И., которые вступив в преступный сговор, с целью извлечения имущественной выгоды и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали лжепредприятие ТОО "Шперлинг плюс", причинив ущерб государству в виде не уплаты налогов на сумму 57 549 752 тенге.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п."а" УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан Д. и И., которые вступив в преступный сговор, с целью извлечения имущественной выгоды и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали лжепредприятие ТОО "Legnum", причинив ущерб государству в виде не уплаты налогов на сумму 9 150 023 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении должностных лиц ТОО, которые путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах уклонились от уплаты налогов на сумму 129 937 927 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.1 УК РК (Получение взятки) в отношении директора одной из средних школ области гр. А., которая задержана при получении взятки в сумме 50 000 тенге от гр. С., за трудоустройство последней в данную школу бухгалтером.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.24 ч.3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), 224 ч.1 УК РК (Получение незаконного вознаграждения) в отношении старшего преподавателя РГП "Южно-Казахстанский государственный университет" гр. К., которая через посредника, получила незаконное вознаграждение от гр. Б., в сумме 48 000 тенге за положительную оценку дипломной работы.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Н. и других неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие ТОО "Шымкенткоммерцснаб" и уклонились от уплаты налогов на сумму 731 000 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. К., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие ТОО "Интер-Сервис-2005" и уклонился от уплаты налогов на общую сумму 471 000 000 тенге.