Сауле КУСАИНОВА, "Око", 1 августа

В Степногорске распутали клубок махинаций по продаже золотосодержащего концентрата в Россию. Перед судом предстал бывший начальник межрегионального отдела финансовой полиции, организовавший весьма прибыльный, но не легальный бизнес. Связи не помогли. На днях суд приговорил экс-полицейского к пяти годам лишения свободы.

Житель Караганды, Дмитрий Лукьянчук, в недавнем прошлом начальник межрегионального отдела финансовой полиции по Степногорскому региону, в 2004 году зарегистрировал в Департаменте юстиции Акмолинской области ТОО "Алтын-Альянс-3". Учредителями предприятия стали Ю Прокофьев, А. Попов и С. Чалый. А директором юридического лица для прикрытия вначале был назначен Прокофьев, а после Сосов и Унайбеков, к слову тоже из финпола.

По Уставу ТОО "Алтын-Альянс-3" занималось закупом, заготовкой, переработкой и хранением вторичных ресурсов, техногенных минеральных отходов и образований, содержащих драгоценные металлы и камни; процессом аффинирования золота и драгоценных металлов и их реализацией; закупом и реализацией драгоценных металлов; геологоразведочными работами. В 2005 году в Екатеринбурге это ТОО заключило контракт с ООО "РМК-Золото" на продажу гравитационного концентрата, содержащего драгоценные металлы, предназначенного для переработки на плавильных агрегатах ЗАО "Карабашмедь" и ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" с попутным извлечением золота и серебра в количестве 1500 тонн. Общая ориентировочная стоимость поставляемого по контракту товара составила 3,3 млн долларов США. Причем товар россиянам должны были передать с июня 2005 по июнь 2006 годов. Летом 2006 года у ТОО "Алтын-Альянс-3" появился еще один контракт с россиянами. Количество поставляемого концентрата увеличилось до 4000 тонн, а общая стоимость поставляемого товара - до шести миллионов долларов. При этом сроки поставки были продлены до декабря 2007 года.

Раз есть документ, надо выполнять условия, и фирма с середины 2004 года по апрель 2007 год стала усиленно закупать золотосодержащую руду и концентрат у частных лиц - жителей п.п. Аксу, Заводской, Бестобе Акмолинской области, занимавшихся незаконной добычей указанного сырья в шахтах и месторождениях, принадлежащих АО ГМК "Казахалтын". Закупленное сырье сортировалось, очищалось, дробилось, измельчалось и доводилось до консистенции на оборудовании кустарного производства в производственных помещениях ТОО "Алтын-Альянс-3". Затем складировалось на погрузочной площадке в железнодорожном тупике, откуда и отправлялось в Россию. Как установило следствие, закупом руды и концентрата у частных лиц по поручению Д.Лукьянчук занимался Прокофьев, который разбирался в геологии. Он же контролировал процесс переработки золотосодержащей руды. А формированием вагонов для отправки гравитационного концентрата занимался заместитель директора ТОО "Алтын-Альянс-3" -Унайбеков.

С июля 2004 года по апрель 2007 года ТОО "Алтын-Альянс-3" отправило ООО "РМК-Золото" три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи кг гравитационного концентрата на сумму 1,8 миллион долларов. Часть полученных денежных средств Лукьянчук и Прокофьев использовали для развития своего производства и потратили на закуп сырья. Но этого показалось мало. Для того чтобы создать видимость законной деятельности ТОО "Алтын-Альянс-3" Д. Лукьянчук, фактически закупая сырье у местных старателей, составил фиктивные документы о приобретении сырья у ряда частных предприятий, занимающихся скупкой золотосодержащей руды у недропользователя. Фиктивные документы о сделках были составлены с ТОО "ГОК Нурдаулет", ТОО "Чиби и К", ТОО "МДМ Пром LTD", ТОО "ПТА-Сервис" и рядом других. Фактически указанные ТОО никаких сделок и операций с ТОО "Алтын-Альянс-3" и ТОО "ГОК Нурдаулет" не совершали, а лишь формально заключали договора и выписывали счет-фактуры и чеки. Так Д.Лукьянчук неоднократно искусственно увеличивал затратную часть ТОО "Алтын-Альянс-3" путем незаконного отнесения в зачет ТОО вышеуказанных фиктивных документов о, якобы, закупке у ряда компаний золотосодержащего сырья и фактически не оказанных транспортных услуг. Тем самым он завышал обязательства бюджета перед ТОО "Алтын-Альянс-3", при этом осознавая, что приобретение золотосодержащего сырья, в стоимость которого включена сумма НДС, и последующая его реализация в Россию дает ему право вернуть НДС из бюджета по оборотам, облагаемым по нулевой ставке. В результате компания "заработала" на незаконном возврате НДС 47,2 млн тенге.

На суде подсудимый Д. Лукьянчук показал, что с 2002 по 2005 годы работал в органах финансовой полиции ДБЭКП по Акмолинской области, в том числе в Степногорске на различных руководящих должностях. Ему была известна ситуация, связанная с незаконной добычей золотосодержащего сырья. Ему также было известно, как нуждаются в этом сырье медеплавильные комбинаты Челябинской области, где оно использовалось в качестве флюсовой добавки. Тогда и появилась идея создания ТОО и уход из финпола за большим рублем. По поводу приобретения сырья он лично обратился в ТОО "ГОК Нурдаулет". Договорился о продаже золотосодержащего сырья ТОО "Декабрист", так как ТОО "Алтын Альянс - 3" в тот момент еще не было готово к деятельности. Так появился план о том, что ТОО "Декабрист" вместо ТОО "Алтын Альянс - 3 " приобретет у ТОО "ГОК Нурдаулет" руду в количестве 30 тысяч тонн.

ТОО "ГОК Нурдаулет" собиралось ликвидироваться и торопилось при сделке. После оформления ТОО "Алтын Альянс-3" лицензии на переработку минерального сырья и золотосодержащих руд, ТОО "Декабрист" по документам отписывало ему необходимое количество сырья. Фактически же в указанный период времени Д. Лукьянчук дал указание Прокофьеву скупать "вторяк", на дробилках п.п. Жолымбет, Аксу и Бестобе. Скупка велась по цене, называемой хозяевами дробилок, и зависела от содержания золота. После того, как были увеличены обороты по приемке сырья у населения, были привлечены другие ТОО, а именно: ТОО "Чиби и К", ТОО "ПТА Сервис", ТОО "МДМ Пром". С ними работали по той же по схеме. Указанные фирмы формально получали сырье от ТОО "Декабрист", а затем отписывали на ТОО "Алтын Альянс -3" вышеуказанное золотосодержащее сырье, которое в последствии было отправлено на медеплавильные комбинаты России.

Суд первой инстанции посчитал вину Д. Лукьянчука в инкриминируемых ему деяниях и роль Ю.Прокофьева в легализации имущества приобретенного незаконным путем доказанной. Директора ТОО "Алтын-Альянс-3" приговорили к пяти годам лишения свободы. Технический директор Юрий Прокофьев по причине возраста, ему шестьдесят лет, отделался трехлетним условным наказанием.