NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 05:35 ast
03:35 msk

Миллиард из прачечной
Не успел разгореться громкий коррупционный скандал с задержанием заместителя начальника налогового комитета Алматы по подозрению в получении крупной взятки, как назрел еще один: очередные два налоговика попались в сети финансовой полиции
04.09.2008 / криминал и коррупция

Тохнияз КУЧУКОВ, "Время", 3 сентября

Не успел разгореться громкий коррупционный скандал с задержанием заместителя начальника налогового комитета Алматы Мирболата НУРГАЛИЕВА по подозрению в получении крупной взятки (см. "И амулеты не спасли", "Время" от 14. 8. 2008 г.), как назрел еще один: очередные два налоговика попались в сети финансовой полиции. Начальник отдела косвенных платежей налогового комитета Илийского района Алматинской области Марат ЕШИМОВ и инспектор отдела взимания Медеуского района Алматы Айтуар КАСЫМЖАНОВ подозреваются в создании обнальных фирм-однодневок. Проверки в шести из 11 ТОО - прачечных, где отмывал деньги г-н Ешимов, показали, что по самым скромным подсчетам бюджет недополучил около миллиарда тенге...

Как выяснили оперативники департамента финансовой полиции Алматы, Марат Ешимов начал искать подставных людей для создания обнальной фирмы еще в апреле прошлого года. По словам следователей, он предложил некоему ДМИТРИЕВУ найти зиц-председателей и, заплатив им по 1000-1500 долларов за услуги, оформить на них ТОО "Тарлан Трейд". Дмитриев уговорил своего знакомого БАЖИКОВА заняться поиском безработных и назвал свою цену для них - 300 "зеленых". Пока подельник искал людей, Дмитриев предложил своей подруге (в интересах следствия ее фамилия пока не называется) заняться регистрацией фирмы и дал ей 400 долларов. К тому времени Бажиков нашел 30-летнего Айдоса КОЖАМКУЛОВА, согласившегося на роль зиц-председателя обнальной фирмы. 2 мая 2007 года управление юстиции Илийского района, где у Марата Ешимова были обширные связи, зарегистрировало ТОО "Тарлан Трейд".

- Организатор преступной группы Марат Ешимов, - рассказал газете "Время" исполняющий обязанности начальника финполиции Алматы Мурат МУСАБЕКОВ, - создал обнальную фирму. У них была одна цель - отмывать деньги и не платить налоги в бюджет.

Используя многочисленные знакомства в предпринимательской среде, налоговик быстро нашел коммерсантов, пожелавших обналичивать деньги без уплаты обязательного налога на добавочную стоимость (НДС). Пока обнальщики с упоением отмывали "бабки", оперативники финпола успели отследить всю криминальную цепочку. Больше года потратили они на сбор фактов лжепредпринимательства.

Финполовцы ждали, когда обнальщики начнут снимать деньги со счета и, вычислив банк, где это должно было произойти, устроили засаду. Но ни Ешимов, ни его подельники в банке так и не появились...

Позже выяснилось, что налоговик поручил обналичку своему знакомому Александру КВИНДТУ.

3 июля порученец поехал в банк. А когда выходил с пакетом денег, его встретили оперативники. Сыщики нашли у Александра незаполненный чек фирмы "Тарлан Трейд"с печатью и подписью зиц-председателя, банковские документы Кожамкулова и более 32,5 миллиона тенге наличными. Внятно объяснить, откуда у безработного столь крупная сумма, Квиндт не смог, и его повезли в департамент финансовой полиции.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ АЛЕКСАНДРА КВИНДТА:

"В ТОО "Тарлан Трейд" я никогда не работал, коммерческой деятельностью не занимаюсь. Деньги обналичил по просьбе знакомого по имени Марат. От него же получал документы и банковские чеки..."

Возбудив на Александра уголовное дело по факту лжепредпринимательства и закрыв подозреваемого в изолятор временного содержания ДВД Алматы, финполовцы поехали за Маратом Ешимовым. На допросе налоговик отрицал свою причастность к обнальной фирме. Однако, обыскав его квартиру и служебный кабинет, сыщики нашли немало документов, красноречиво свидетельствующих: сотрудник фискального ведомства был теневым руководителем фирмы-однодневки. 5 июля Ешимова закрыли в ИВС ДВД, но позже суд изменил меру пресечения на освобождение под залог - квартиру его отца Александра ЕШИМОВА, главного врача кожно-венерологического диспансера Алматинской области. Как выяснилось позже, сам предприимчивый налоговик живет в особняке в элитном районе Алматы. Ответ на вопрос, откуда у государственного чиновника со скромной зарплатой такие хоромы, сейчас ищут следователи.

Следствие по делу Ешимова продолжается.

Тем временем 18 августа этого года еще один мытарь попался с поличным. Айтуар КАСЫМЖАНОВ, сотрудник Медеуского налогового комитета, уговорил своего родственника Асана МАУСЫМБАЕВА создать фирму-однодневку "Ильдер-2008".

- После обналичивания 25 миллионов тенге Асан Маусымбаев был задержан, - говорит полковник Мусабеков. - У него изъяты чеки, фирменные бланки, печать и удостоверение личности на имя ЖУСУПОВА Мурата Байкеновича с фотографией Маусымбаева. Против налогового инспектора и его родственника возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ А. МАУСЫМБАЕВА:

"Мой брат А. Касымжанов предложил заработать деньги и создать лжепредприятие. Я по фальшивому удостоверению личности представлялся финансовым директором ТОО М. Жусуповым и по заранее оговоренному с Касымжановым плану ездил в банк, где снимал крупные суммы денег..."

Налоговик Касымжанов не стал отпираться и полностью признал свою вину. Прокуратура Алматы дала санкцию на их арест.

С начала года только финансовой полицией Алматы возбуждены уголовные дела на трех высокопоставленных налоговиков.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Свидетель по "делу Кулекеева" утверждает, что сотрудник финполиции оказывал на него давление 30.09.2008
Экзамен для начальства 30.09.2008
МВД РК: следствие переквалифицировало Амиржана Косанова в свидетеля 30.09.2008
Не возбужДАТЬ! 30.09.2008
Кровь из Вены 29.09.2008
Возбуждены уголовные дела 29.09.2008
Прокуратура Актобе заявила отвод всему судебному корпусу области при рассмотрении уголовного дела в отношении председателя Актюбинского облсуда 29.09.2008
Деньги в песок 29.09.2008
В билетных кассах железнодорожного вокзала Астаны незаконно завышались цены на билеты 29.09.2008
Наркотрафик: перекрыт еще один канал 26.09.2008

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz