www.finpol.kz, 14 января

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр.К., которая вылетая на территорию РФ, не сдав соответствующей таможенной декларации на перевозимую валюту в сумме 21 160 долларов США, 1 000 евро, 12 600 российских рублей, 32 000 тенге пересекла таможенную границу РК.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица ГУ "Сагатская средняя школа" Мугалжарского района гр. К., который используя свое служебное положение, путем присвоения денежных средств, начисленных учителям школы за фактически неотработанные учебные часы, причинил государству материальный ущерб на сумму 202 434 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора одной из средних школ Толебийского района гр. К., которая используя свои служебные полномочия, незаконно подписала акты выполненных строительных работ ТОО на общую сумму 4 000 000 тенге, тогда как фактически работы не выполнялись.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Ж. и других лиц, которые по предварительному сговору без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировали лжепредприятие ТОО "Эскада-Д" и с целью освобождения от налогов и других обязательных платежей в бюджет, оказывали незаконные услуги юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, по выводу доходов из налогооблагаемого оборота без уплаты, путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на общую сумму 98 600 000 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.С., которая являясь единственным учредителем и директором ТОО, путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах и расходах предприятия, уклонилась от уплаты налогов на сумму 1 700 000 000 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении заместителя директора ТОО гр.И., который на таможенном посту "Кайрак" Карабалыкского района Костанайской области совершил незаконное перемещение через государственную границу Республики Казахстан путем сокрытия от таможенного контроля денежных средств в сумме 264 000 долларов США.

ДБЭКП по СКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.В., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, путем оказания за определенную плату незаконных услуг в виде увеличения зачетной части НДС и освобождения от уплаты налогов других хозяйствующих субъектов, зарегистрировал ТОО "Аустраль Плюс". В последующем, не осуществляя в действительности реализацию товаров, работ и услуг, выписывал фиктивные счета-фактуры с зачетом НДС, которые представлял третьим фирмам, чем причинил ущерб государству на сумму 29 973 403 тенге.