www.finpol.kz, 17 февраля

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении бывшего генерального директора ТОО гр. К., который без специального разрешения (лицензии), осуществлял предпринимательскую деятельность, сопряженную с хранением и реализацией ГСМ, с извлечением дохода на сумму 1 700 000 000 тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего участкового инспектора УВД района Алматы ДВД по г.Астана гр. А., который злоупотребляя своими должностными полномочиями, вскрыв ранее изъятую автомашину гр. Е, использовал ее для извлечения выгоды и преимуществ для себя. В последующем принудил последнего к выдаче доверенности на управление и распоряжение автомашиной, а также принудил выдать на его имя расписку о получении денежных средств якобы за проданную автомашину в сумме 1 200 000 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении специалиста по работе с клиентами ТОО гр Ш., которая являясь материально ответственным лицом, совершила хищение чужого имущества путем присвоения и растраты денежных средств и ювелирных изделиий на сумму 5 326 480 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ст.176 ч.3 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководителей ТОО, которые заключили договора о долевом участии для строительства коттеджного городка с гражданами на общую сумму 1 147 148 744 тенге. После заключения договора и поступления денежных средств в кассу предприятия своих обязательств не выполнили, а денежные средства в сумме 532 578 033 тенге похитили.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации заведомо искаженные данные о доходах и расходах товарищества, умышленно уклонились от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму 15 636 260 тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (Дача взятки) в отношении иностранного гр. М., являющегося менеджером по строительству филиала АО в РК и гр. Т., являющегося координатором по транспорту данной организации, которые изобличены при даче взятки в сумме 300 долларов США должностному лицу Налогового Департамента за непривлечение к административной ответственности.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении индивидуального предпринимателя гр.И., который путем недекларирования ТНП на таможенном посту Урджарского района незаконно переместил в крупном размере через таможенную границу РК цветы на сумму 1 281 424 тенге.

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждены уголовноые дела по ч.1 ст.307 (Злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица отдела ЖКХ, пассажирских перевозок и автомобильных дорог акимата Шуского района гр. А. и должностного лица ГКП "Толебиское многоотраслевое коммунальное хозяйство" гр У., которые злоупотребляя должностными полномочиями, вопреки законным интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, внесли заведомо ложные сведения в акт выполненных работ, причинив ущерб государству на сумму 571 760 тенге.

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица станции "Талас" АО "НК КТЖ" "Жамбылское отделение дороги" гр. О., который являясь лицом, приравненным к лицам уполномоченным на выполнение государственных функции, в целях извлечения выгод и преимуществ для АО "Кант", используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, отдал указание приемосдатчикам ст. "Талас" составить фиктивные официальные документы на отгрузку и загрузку железнодорожных вагонов, с целью уменьшения тарифов на железнодорожные перевозки, чем причинил ущерб государству на общую сумму 1 805 484 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителей ТОО, которые путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на сумму 413 283 072 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении гр. С., которая под предлогом предстоящей проверки школы, незаконно осуществила сбор с учителей денег в общей сумме 100 000 тенге, чем существенно нарушила права и законные интересы граждан.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении гр. А., который на основании заведомо поддельных документов, путем обмана и злоупотребления доверием, легализовал через легализационную комиссию земельный участок, принадлежащий "Бадамскому государственному учреждению по охране лесов и животного мира", после чего на основании полученного решения раеализовал данный земельный участок гр.У. за 726 000 тенге.