www.finpol.kz, 20 февраля

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РК (Злоупотребление полномочиями) в отношении руководства АО "Акмолинского Университета технологии и бизнеса", которые выполняя управленческие функции в коммерческой организации, заключили фиктивный договор на строительно-монтажные работы с ТОО и оплатили 1 588 000 тенге за фактически не выполненные работы, чем причинили ущерб АО на указанную сумму.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст. ч.1 190 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр. Ц. и других лиц, которые не имея лицензии осуществляли хранение и реализацию алкогольной продукции, с извлечением дохода на сумму 1 510 487 тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица ГККП "Музей имени С.Сейфуллина" Управления культуры г.Астана. гр.Т. и бухгалтера гр. Ж., которые оформив на работу гр. Н. и М. в качестве научного сотрудника и экскурсовода, фактически не работавших в ГККП, совершили хищение бюджетных средств в сумме 481 000 тенге, полученные ими в качестве заработной платы последних.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора Казахстанского филиала иностранной компании гр. Н., который являясь материально-ответственным лицом, совершил хищение чужого имущества путем присвоения и растраты денежных средств компании на сумму 2 535 000 тенге.

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении главного специалиста Налогового Управления по Кордайскому району гр. Ж., которая была задержана с поличным при получении взятки от индивидуального предпринимателя гр.К. в сумме 17 000 тенге, за непривлечение к административной ответственности.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.К. которая неоднократно, путем обмана и злоупотреблением доверия гр. Ж. под предлогом оказания содействия в приобретении квартиры в рамках Государственной программы завладела денежными средствами последней в сумме 1 500 000 тенге.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по п."а,в" ч.3 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении бывшего должностного лица Департамента сельского хозяйства по Карагандинской области гр.Д. и гр. Т., которые вступив в предварительный сговор, легализовали денежные средства в сумме 100 000 000 тенге, приобретенные путем перечисления их на расчетный счет ТОО в качестве пополнения уставного фонда.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр.Д., который без таможенного оформления переместил через таможенную границу Республики Казахстан из Республики Узбекистан ТНП на сумму 1 700 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."в" ч.3 ст.184 УК РК (Нарушение прав интеллектуальной собственности) в отношении гр.Б., который незаконно использовал объекты авторского права, т.е. незаконно изготовил и хранил с целью сбыта DVD, VСD, СD диски контрафактного происхождения в количестве 533 шт., чем причинил правообладателям ущерб на общую сумму 1 400 000 тенге.

--------

www.finpol.kz, 21 февраля

ДБЭКП по г.Алматы возбуждены уголовные дела по п."а" ч.3 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан П., С. и неустановленных лиц, которые неоднократно, организованной группой, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировав ТОО "KIC GROUP" и ТОО "IFC CAPITAL" обналичивали денежные средства, чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в крупном размере на общую сумму 6 684 530 530 тенге.