"Хабар", 20 марта

Экс-председатель Совета директоров "БТА Банка" Мухтар Аблязов вместе с сообщниками на протяжении нескольких лет незаконными путями выводил из банка огромные денежные средства. Такие данные озвучил сегодня в Астане заместитель Генерального прокурора республики Рахимбек Мамырбаев. Следствию удалось выяснить, какие механизмы использовал банкир для "отмывания" денег. О том, что в отношении Мухтара Аблязова и его коллеги Жаксылыка Жаримбетова возбуждено уголовное дело, представители Генпрокуратуры сообщили еще в начале марта. Сегодня они открывают подробности этого "громкого" дела, связанного с хищением денежных средств в особо крупных размерах.

Рахимбек Мамырбаев, заместитель Генерального прокурора РК:

- Материалы, собранные в ходе расследования, подтверждают факты хищения денежных средств "БТА Банка" в особо крупном размере, причем деньги банка указанными лицами расхищались системно, с использованием разнообразных схем.

Механизмы "отмывания" денег были четко отработаны. По данным Генпрокуратуры, Аблязовым использовались схемы многократной перепродажи собственных земельных участков при помощи кредитов, полученных в "БТА Банке", кроме того, он и его доверенные лица незаконно выдавали кредиты специально созданным казахстанским и оффшорным компаниям. Аблязов и Жаримбетов, по данным следствия, разрабатывали и применяли такие схемы выводы денежных средств из активов банка, которые имитировали его законную кредитно-инвестиционную работу.

Рахимбек Мамырбаев, заместитель Генерального прокурора РК:

- В частности на товарищество с ограниченной ответственностью "Баст Инвест" были оформлены принадлежащие Аблязову земельные участки, затем созданные им же фирмы получали в "БТА Банке" кредит на сумму несколько десятков миллионов долларов США и покупали на эти средства долю Аблязова и аффилированных с ним лиц ТОО "Баст Инвест". Впоследствии полученные от сделки средства в размере, в частности по конкретной сделке 5 823 100 000 тенге Аблязовым в последующем были обналичены. Это тоже материалами следствия доказано. Большая часть оффшорных заемщиков банка создавались по прямому указанию Аблязова, с целью прикрытия операций по выводу капитала за рубеж и их последующего присвоения. К примеру, оффшорной компании "TORTUGA LIMITED" банком выдан был кредит на сумму 200 млн. долларов США для покупки земельного участка, который ей же и принадлежал.

По словам Рахимбека Мамырбаева, присвоенные средства Аблязов вкладывал в свои бизнес - проекты и покупку земельных участков на территории России, Украины и других стран СНГ.

Рахимбек Мамырбаев, заместитель Генерального прокурора РК:

- Более того, в начале марта в одном из санаториев Бишкека эмиссары Аблязова вызвали из города Алматы директоров этих фирм, отдельных сотрудников банка и в течение двух дней инструктировали, как им вести на следствии, чтоб избежать ответственности за содеянное. В настоящее время уточняется роль каждого из исполнителей, выполнявших преступные указания Аблязова. В ходе следствия в отношении этих лиц будет принято основанное на законе процессуальное решение с учетом показания этих лиц. По факту ареста руководителя одной из оценочных фирм Дюсенбекова сторонниками Аблязова в настоящее время распространяются данные о сведении счетов с родственниками Аблязова, однако это совершенно не соответствует действительности. Как установлено в ходе следствия, Дюсенбеков при оценке залогового имущества в интересах Аблязова завышал оценочные отчеты, которые затем брались за основу при незаконной выдаче кредитов Аблязову.

По данным Генпрокуратуры, правоохранительные органы предпринимают сегодня все меры для того, чтобы установить местонахождение Мухтара Аблязова и его сообщников. Прокуратура подчеркивает, что в деле нет никакой политической подоплеки, речь идет о расследовании уголовных преступлений конкретных лиц.

Рахимбек Мамырбаев, заместитель Генерального прокурора РК:

- Действия Аблязова создали реальную угрозу стабильности банка, и только своевременные действия государства предотвратили наступление самых негативных последствий, причем Аблязов не только ухудшил финансовое состояние банка, но и всячески препятствовал его оздоровлению. Так, предвидя утрату своего контроля над банком, Аблязов продлил сроки возврата проблемных кредитов, в том числе связанных с хищением, до 2010 - 2012 годов. Что бы ни утверждал Аблязов, в его отсутствие деятельность банка осуществляется в штатном режиме, ажиотажа, в том числе связанного с расследованием уголовного дела не возникает, все структуры банка работают нормально. То есть появившиеся в последнее время высказывания о необоснованном вмешательстве государства в деятельность "БТА Банка" являются абсолютно несостоятельными. Также не соответствуют действительности сообщения о незаконных методах следствия, а также гонениях на сотрудников банка и родственников фигурантов, которые проходят по данному уголовному делу.

------

Как свидетельствуют факты

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, "Казахстанская правда", 20 марта

Как ранее уже сообщалось, в настоящее время межведомственной следственной группой, возглавляемой специальным прокурором, расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам хищений средств АО "БТА Банк", в отношении группы лиц, в которую входили бывший председатель совета директоров АО "БТА Банк" Аблязов М. К. и председатель кредитного комитета этого банка Жаримбетов Ж. Д.

Несмотря на резкие высказывания фигурантов в средствах массовой информации о рейдерстве со стороны государства, незаконных методах следствия, о гонениях на сотрудников банка и их родственников, материалы следствия свидетельствуют об обратной картине.

В период с 2005 по 2008 год, как уже точно установлено, Аблязов и группа его доверенных лиц, действуя тайно, не считаясь с интересами акционеров и тысяч вкладчиков банка, через очень большое количество специально созданных казахстанских и оффшорных компаний, выступавших в банке в качестве заемщиков, путем незаконной выдачи этим компаниям кредитов вывели из банка огромные средства, то есть совершили хищения в особо крупных размерах.

В настоящее время следственной группой возбужден ряд уголовных дел, находящихся в стадии досудебного следствия.

В ходе проведенных следственных действий установлено, что при оформлении, выдаче кредитов и банковских гарантий по обязательствам компаний в пользу других банков в стадии обслуживания кредитов прежним руководством банка в лице Аблязова М. и Жаримбетова Ж. в своих интересах допускались грубые нарушения норм законодательства, банковских процедур банка, в качестве залогов указывались страховые полисы с ограниченным сроком действия, как правило, меньшим, чем действие самих кредитных договоров, или же одни и те же объекты недвижимости, которые не могли служить залоговым имуществом по признаку наличия обременения.

Большая часть оффшорных структур-заемщиков банка создавалась и регистрировалась по прямому указанию Аблязова М. с целью прикрытия незаконных операций по выводу значительных денежных средств за пределы республики, их последующего присвоения и использования в собственных бизнес-проектах на территории Российской Федерации, Украины, других стран ближнего зарубежья. Аблязовым и Жаримбетовым разрабатывались и применялись схемы вывода денежных средств из активов банка, которые имитировали его законную кредитно-инвестиционную работу.

26 февраля 2007 года оффшорной компанией "TORTUGA LIMITED", зарегистрированной 11 января 2006 года на Сейшельских островах в качестве Международной коммерческой компании, в АО "Банк Туран Алем" было подано заявление на получение кредита в сумме 200 миллионов долларов США для финансирования проекта приобретения земельного участка для малоэтажного строительства и рекреационных целей в Подольском районе Мос ковской области общей площадью 2 135 000 квадратных метров.

В этот же день кредитная заявка была удовлетворена, и в целях обес печения исполнения обязательств заемщика перед кредитором между АО "Банк Туран Алем" (залогодержателем) и ООО "Проектная компания "Юрово" (залогодателем) заключен предварительный договор ипотеки.

Согласно этому договору залогодателем был передан в залог залогодержателю указанный земельный участок, принадлежащий продавцу на праве собственности. Единственным участником ООО "Проектная компания "Юрово" является оффшорная компания "Avgur Group Ltd", зарегистрированная на территории Республики Сейшелы.

Компания TORTUGA LIMITED владеет 100-процентной долей компании "Avgur Group Ltd", которая в свою очередь владеет ста процентами акций компании ООО "Проектная компания "Юрово".

Таким образом компании "TORTUGA LIMITED" банком был выдан кредит в размере 200 миллионов долларов для покупки земельного участка, который ей же и принадлежал.

Каких-то надлежащих мер по обес печению возврата кредитных средств прежним руководством банка не предпринималось.

Кроме того, похищенные средства Аблязов и его сообщники вкладывали в инвестиционные проекты в Алматы, около одного миллиарда долларов, преимущественно в России, связанные с приобретением земельных участков и строительством на них объектов жилищного и иного назначения.

Можно привести следующий пример присвоения Аблязовым средств банка как один из множества применявшихся им преступных схем.

Аблязов в качестве физического лица приобретал долю у одной из подконтрольных ему фирм за небольшую сумму, а затем другие подконтрольные ему фирмы, незаконно получив в банке кредит, на всю сумму полученных многомиллиардных кредитных средств покупали у Аблязова его долю в первой фирме. Аблязов, уплатив со сделки налоги, тем самым становился добросовестным владельцем похищенных кредитных средств банка.

Так, фирма Аблязова ТОО "Дудар Капитал Лтд", получив в банке кредит, согласно договору приобрела у Аблязова долю (70 процентов) в уставном капитале еще одной фирмы Аблязова ТОО "Банк ИНвест". Согласно выписке с расчетного счета ТОО "Дудар Капитал Лтд" (счет 932467013), кредитные средства в размере 5 823 100 000 тенге были направлены на счет Аблязова Мухтара Кабуловича 1812267.

14 июня 2007 года указанные средства Аблязов М. К. обналичил через другой текущий счет 1949194, открытый на его имя.

Действия Аблязова создали реаль ную угрозу стабильности банка, и если бы не принятые государством своевременные меры, то именно его преступная деятельность могла привести к дефолту в деятельности крупнейшего в стране банка.

То, что Аблязов предвидел свое разоблачение, подтверждается не только тем, что он загодя скрылся, но и тем, что в декабре 2008 года, в январе 2009 года по всем проблемным кредитам, связанным с хищениями, сроки их возврата были незаконно продлены до 2010 2012 годов.

Кроме того, в первых числах марта в одном из санаториев Бишкека специально прилетевшие туда эмиссары Аблязова, возглавлявшие ранее группу казахстанских аффилированных с Аблязовым фирм, вызвали из Алматы директоров фирм, отдельных сотрудников банка и в течение двух дней инструктировали их: как им вести себя на следствии, по каким фактам и на кого им можно давать показания, а в отношении кого вообще хранить молчание. Сейчас эти лица с участием своих адвокатов дают следствию подробные показания, как вынуждены были, исполняя указания, оформлять в банке кредиты, выполнять другие поручения доверенных лиц Аблязова.

Ни о каких гонениях на работников банка и других исполнителей преступных схем Аблязова говорить не приходится. Все лица, допрашиваемые по делу, в деталях поясняют о системе льгот, которые банк по воле команды Аблязова незаконно предоставлял его фирмам, что представители этих фирм вольготно чувствовали себя в структурах банка, часами просиживали в приемной Аблязова, чтобы согласовать с ним не только вопросы по получению кредита, но и вопрос: на что в интересах Аблязова потратить похищенные средства. Более того, его доверенные лица, представлявшие аффилированные с ним фирмы при поддержке Жаримбетова, участвовали и в заседаниях кредитного комитета. Не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка, Аблязов мог и сам, председательствуя на Наблюдательном совете, давать рекомендации о выдаче кредита той или иной фирме.

В настоящее время уточняется роль каждого из исполнителей, выполняющих преступные указания Аблязова, в ходе следствия в отношении этих лиц будет принято основанное на законе процессуальное решение с учетом показаний этих лиц.

По факту ареста руководителя одной из оценочных фирм Дюсембекова Т.С. сторонниками Аблязова в настоящее время поднята шумиха о сведении счетов с его родственниками.

Между тем из материалов дела следует, что Дюсембеков при оценке залогового имущества по кредитам совершал в интересах Аблязова подлог, завышая оценочные отчеты, которые затем брались за основу при незаконной выдаче кредитов.

Что бы ни утверждал Аблязов, в его отсутствие деятельность банка не понесла каких-либо издержек. Ажиотажа, в том числе связанного с расследованием уголовного дела, не возникает, все структуры банка работают нормально.