www.procuror.kz, 24 марта

Сегодня в Алматы Генеральной прокуратурой РК проведен брифинг "По материалам предварительного следствия в отношении бывшего председателя Совета директоров АО "БТА Банк" М.Аблязова".

Перед средствами массовой информации выступил помощник Генерального Прокурора РК по руководству следственными группами Ихсангалиев С.И.

В соответствии со сложившейся практикой расследования особо значимых и сложных уголовных дел, по уголовному делу по фактам хищений в АО "БТА Банк", Генеральным Прокурором Республики Казахстан образована межведомственная следственная группа из числа следователей Комитета национальной безопасности, Агентства финансовой полиции и Министерства внутренних дел, возглавляемая специальным прокурором.

Как уже сообщалось, первоначально уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего председателя Совета директоров АО "БТА Банк" Аблязова М.К., бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаримбетова Ж.Д. и других лиц по ст.176 Уголовного Кодекса, то есть присвоение вверенного чужого имущества.

21 марта 2009г. в отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела по ст.235 ч.4, ст.193 ч.3 Уголовного Кодекса, то есть соответственно создание и руководство организованной преступной группой и легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом.

На данный момент следствием установлены основные участники организованной преступной группы во главе с Аблязовым М.К., основные схемы хищения средств АО "БТА Банк", распределение ролей внутри преступной группировки, а также специально созданные в целях хищения фирмы и компании получавшие в Банке большое количество кредитов на крупные, миллиардные суммы. Только по одной группе аффилированных с Аблязовым фирм, как установлено, незаконно выданы кредиты на сумму свыше 1 миллиарда долларов США.

В ходе расследования объявлена в розыск группа скрывшихся от следствия лиц которым заочно, в присутствии их адвокатов, предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств Банка.

Среди лиц объявленных 06 марта 2009г. в межгосударственный розыск, находятся бывший председатель совета директоров Банка Аблязов, бывший председатель кредитного комитета Жаримбетов Ж., бывший начальник управления корпоративного бизнеса 6 Ефимова В., руководитель группы фирм аффилированных с Аблязовым фирм получавших в Банке кредиты Каримов Б., а также другие лица, входившие в число доверенных лиц Аблязова М, по признаку многолетней совместной с ним работы и сложившихся особо доверительных отношений.

21 марта 2009г., в связи с установлением причастности к хищениям, также объявлен в розыск бывший председатель правления Банка Солодченко Р.

Проводится также расследование по фактам хищений средств АО "БТА Банка" связанных с АО "Авиакомпания Excellent Glide".

Установлено, что в период времени с 2006 по 2008г. АО "БТА Банк" предоставило кредит одной из оффшорных компаний на приобретение и модернизацию 3-х воздушных судов на общую сумму свыше 54 миллионов долларов США. В качестве обеспечения оффшорная компания первоначально предоставило в залог Банку воздушные суда Challenger 604, ЯК-42Д, а также имущественное право на воздушное судно Learjet 60-XR.

В январе 2009 года, непосредственно перед вхождением государства в состав акционеров Банка, заместителем председателя Правления Банка Жаримбетовым, заключаются дополнительные соглашения к договорам банковского займа о переносе сроков погашения основного долга и начисленного вознаграждения по кредитам на август-сентябрь 2011 года.

Одновременно с этим, Жаримбетовым заключаются соглашения о расторжении договоров залога указанных выше воздушных судов, а также договора залога имущественного права на воздушное судно. Взамен высвобожденного залогового обеспечения Банку предоставляется в залог товар (соевый текстурат в количестве 70 000 тонн, залоговой стоимостью 6 685 324 800 тенге), поступающий в будущем, то есть якобы в залог был предоставлен фактически отсутствующий и в настоящее время товар.

В этой связи, 20 марта 2009 года в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы прокуратурой Медеуского района внесено исковое заявление о признании недействительным заключенных соглашений изменяющих сроки финансирования (пролонгации) и структуру обеспечения займов.

Также установлено, что 01 марта 2007 года и 01 марта 2008 года между Банком, в лице Солодченко Р.В. и АО "Авиакомпания "Excellent Glide" (юридическое лицо, котором воздушное судно передано по договору финансового лизинга во временное владение и пользование с правом последующего выкупа) были заключены договоры об оказании Банку услуг по организации воздушных рейсов и перевозке сотрудников Банка при служебных командировках воздушными судами (Challenger 604, ЯК-42Д).

По договору Банк оплачивает авиакомпании ежемесячно минимально гарантированную сумму составляющую 93 600 000 тенге. Кроме того, Банк оплачивает Авиакомпании стоимость использования воздушных судов за каждые календарные сутки. К примеру стоимость календарных суток использования воздушного судна для Challenger 604 составляет 450 000 тенге, для ЯК-42Д - 520 000 тенге. Таким образом за прошедшие два года Банком в пользу Авиакомпании перечислено 1 959 761 576 (Один миллиард девятьсот пятьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) тенге.

При этом следует отметить, что указанная сумма фактически выплачена за обслуживание авиакомпанией только самого Аблязова с женой и его ближайшего окружения.

В средствах массовой информации указанными, обьявленными в розыск лицами публикуются заявления о рейдерстве в отношении Аблязова, непроверенные сведения о десятках арестованных сотрудников Банка, об иных гонениях на сотрудников Банка.

Эти же лица, развязав против своего народа и государства информационную войну, пытаются настойчиво внушить гражданам созданную ими в своих целях версию об Аблязове, как о благородном бизнесмене, патриоте, который вынужден покинуть страну где ему не дают возможности реализовать свой талант предпринимателя и отобрали бизнес. О том, что без Аблязова и его беглых сообщников Банк ждет крах.

Между тем, установленные следствием факты таковы, что этот бизнесмен вынужден был срочно покинуть страну только по одной очень банальной, заурядной причине. Им совершено заурядное уголовное преступление, хищение чужого имущества, правда в незаурядных масштабах. Поэтому Аблязов, не являвшийся владельцем, акционером Банка, не мог не знать, что скоро будет изобличен. Отсюда его бегство за рубеж.

Он не мог не знать, что скоро будет выявлена его деятельность по хищению денежных средств из Банка в свою пользу, путем выдачи ничем не обеспеченных огромных кредитов. Большая часть похищенных им денежных средств, тайком от тысяч вкладчиков банка выведена им за пределы страны. Кстати перед отъездом этот бизнесмен продлил на несколько лет срок погашения и так заведомо невозвратных кредитов.

Также покинули страну и некоторые введенные им в заблуждение и запуганные лица, являвшиеся исполнителями его преступных схем лица.

Следственная группа доводит до сведения вышеуказанных объявленных в розыск лиц, что следствие готово рассмотреть положительно ходатайство их адвокатов о возвращении этих лиц на Родину, с последующим участием в следственных действиях. В случае возвращения этих лиц, с учетом имеющихся у следствия данных, с учетом их позиции на следствии, будет определено их дальнейшее процессуальное положение.

В то же время, следственная группа выносит предостережение всем тем, кто через средства массовой информации распространяет заведомо недостоверные сведения, направленные на формирование панических слухов, на формирование негативного общественного мнения. Такие действия следственной группой квалифицируются как действия противоправные, умышленно создающие угрозу для стабильности в обществе и угрозу интересам государства.

Сегодня уже ясно, что именно действия Аблязова создали реальную угрозу стабильности банка, и если бы не принятые государством своевременные меры, то именно его преступная деятельность могла привести к дефолту в деятельности крупнейшего в стране банка.

Аблязов и его сообщники принимают все меры для воспрепятствования расследованию. Так, в первых числах марта в одном из санаториев Бишкека специально прилетевшие туда эмиссары Аблязова, возглавлявшие ранее группу казахстанских аффилированных с Аблязовым фирм, вызвали из Алматы своих бывших подчиненных, директоров фирм, отдельных сотрудников банка и в течение двух дней инструктировали их: как им вести себя на следствии, уговаривали их утверждать что возглавлявшиеся ими фирмы не имели никакого отношения к Банку и Аблязову. Сейчас эти лица с участием своих адвокатов дают следствию подробные показания, как вынуждены были, исполняя указания, оформлять в банке кредиты, подписывать заведомо ложные документы, выполнять другие поручения доверенных лиц Аблязова.

Ни о каких гонениях на работников банка и других исполнителей преступных схем Аблязова говорить не приходится.

Сотрудники Банка вовлеченные Аблязовым и Жаримбетовым в созданный ими скоростной конвейер выдачи кредитов своим фирмам, также подробно излагают об известных им обстоятельствах.

Так вопреки внутренним процедурам Банка, аффилированным с Аблязовым фирмам кредитным комитетом под руководством Жаримбетова, предоставлялся льготный период, в течение которого не производилась погашение процентов и основного долга, а также отсрочки по оформлению залогового обеспечения, то есть отсрочки по предоставлению правоустанавливающих документов, по проведению необходимых банковских экспертиз и оценки, по подписанию договоров залога и их регистрации в уполномоченных органах.

Все финансируемые проекты Аблязовских фирм были стартовыми, то есть покупка недвижимости и других активов осуществлялись за счет ресурсов Банка. Предприятия не имели положительной кредитной истории, не имели основных средств, активов и опыта работы в данных направлениях.

Доверенные лица Аблязова, представлявшие аффилированные с ним фирмы при поддержке Жаримбетова, участвовали в заседаниях кредитного комитета. Не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка, Аблязов мог и сам, председательствуя на Наблюдательном совете, давать рекомендации о выдаче кредита той или иной фирме.

В настоящее время уточняется роль каждого из исполнителей, выполнявших преступные указания Аблязова, в ходе следствия в отношении этих лиц будет принято основанное на законе процессуальное решение с учетом показаний этих лиц.

Что бы ни утверждал Аблязов, в его отсутствие деятельность банка не понесла каких-либо издержек. Ажиотажа, в том числе связанного с расследованием уголовного дела, не возникает, все структуры банка работают нормально.

Расследование вышеуказанных уголовных дел продолжается, ход расследования находится на личном контроле Генерального Прокурора Республики Казахстан.