NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (август 2019)
Вам какой президент больше нравится?








Поиск  
Суббота 21.09.2019 11:57 ast
08:57 msk

Девелопер с физическим лицом
Преступные схемы Аблязова вышли за пределы страны
30.03.2009 / криминал и коррупция

Адиль МИРАСОВ, "Литер", 27 марта

В то время как правоохранительные органы обнаруживают все новые и новые факты хищений и злоупотреблений в БТА Банке, руководство которого уже объявлено в межгосударственный розыск, бывший председатель правления банка Мухтар Аблязов активно общается с казахстанской прессой по телефону, рассказывая о том, как жестоко и несправедливо с ним обошлись на родине. При этом, обвиняя правоохранительные органы в том, что они, дескать, хотят сделать из него "врага народа", он пытается придать своему делу политическую окраску.

Между тем уже есть основания подозревать, что сфера деятельности ОПГ "Аблязов и Ко" не ограничивалась территорией Казахстана.

Почти половина собственности БТА Банка - 47 процентов - находится за рубежом. Большая часть этих активов приходится на Россию. В настоящее время проводится аудит всей зарубежной собственности БТА, в том числе имущества, находящегося в залоге у банка. Отмечается, что сделок с этим имуществом в настоящее время практически не заключается, поскольку эти активы сильно упали в цене.

В России БТА Банк финансировал в основном долгосрочные девелоперские проекты, которые в конце прошлого года были собраны М. Аблязовым в холдинг "Евразия глобал". Общая площадь этих проектов составляет более 20 миллионов квадратных метров. В холдинг вошли компании: "Евразия логистик", в число проектов которой входят 30 индустриальных парков площадью 10 миллионов квадратных метров в России и других странах; "Евразия Сити" - реализует проект по созданию в подмосковном Домодедово города-спутника на 9,1 миллиона квадратных метров стоимостью 15 миллиардов долларов США; а также "Евразия капитал", управляющая рядом фондов, которые должны были участвовать в реализации девелоперских проектов стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

В холдинг "Евразия глобал" входили также и другие компании, принадлежащие М. Аблязову: Olson, управляющая строительными проектами; проектно-строительная компания "Евразия", выполняющая функции генподрядчика; IQ Property Management, управляющая коммерческой недвижимостью, и "Евразия энергосервис" - строит и эксплуатирует энергообъекты.

В структуре холдинга имеется также компания "Евразия инвест", которая планировала инвестировать в создание российской сети частных медицинских клиник, коллекторского агентства, банка кредитных карт и покупку активов в ретейле.

В этот холдинг не вошла только инвестиционно-промышленная группа "Евразия" - первая девелоперская организация М. Аблязова. Эта группа должна была реализовать в Москве знаковые проекты - океанариум на Поклонной горе площадью 160 тысяч квадратных метров, подземный торговый центр "Павелецкий" площадью 120 тысяч квадратных метров и совместный с "MCG" Павла Фукса небоскреб Eurasia Tower площадью 208 тысяч квадратных метров в "Москва-Сити".

Итак, наш системообразующий банк во главе с М. Аблязовым, вооружившись планами и проектами, пошел на Москву. Еще в августе прошлого года стоимость портфеля девелоперских компаний, контролируемых в России М. Аблязовым, оценивалась в 23 миллиарда долларов.

Но кризис, как говорится, внес свои коррективы, и стоимость портфеля, а вместе с ней и цена планов М. Аблязова съежилась, как проколотый воздушный шарик. Аналитик "КИТ Финанса" А. Высоцкий подсчитал, что с сентября у торгуемых и непубличных девелоперов уровень P/NAV - соотношение капитализации компании к чистой стоимости портфеля проектов - в среднем сократился в восемь раз.

Уже в феврале этого года М. Аблязов закрыл управляющую компанию "Евразия капитал". Земли девелоперского проекта "Евразия Сити" заложены в БТА Банке в счет покрытия задолженности в размере 800 миллионов долларов. Общая площадь заложенной земли составляет около 2,5 тысячи гектаров земли в подмосковном Домодедово, где, как уже отмечалось, планировалось строительство города-спутника на 9,1 миллиона квадратных метров. Между тем известно, что девелоперская компания не имеет достаточных средств для обеспечения залога по кредиту и не может рефинансировать свою задолженность.

Кроме того, сейчас земля в Подмосковье заметно подешевела, в результате чего первоначальная стоимость залога сократилась как минимум на 20 процентов. Гендиректор компании "Гео Девелопмент" М. Лещев оценивает текущую стоимость заложенного участка в 500 миллионов долларов.

Далее были ликвидированы две другие дочерние структуры - Olson Project Management и ПСК "Евразия". С чем это связано - пока не сообщалось.

Во всяком случае уже ясно, что удовлетворение требований банка за счет активов девелоперских компаний становится проблематичным. Тем более что деньги фактическим заемщикам часто предоставлялись через "буферные" компании, в том числе офшорные. А всего, как мы уже отмечали, задолженность группы "Евразия" перед БТА Банком составляет около 800 миллионов долларов США.

Теперь возникает вопрос, связанный с большим количеством оффшорных компаний в российском бизнесе М. Аблязова: где средства, выданные в качестве кредита группе "Евразия"?

Например, в Казахстане наш банкир применял такую схему вывода средств из вверенного ему банка в личное пользование: как физическое лицо он приобретал долю в одной из подконтрольных фирм за небольшую сумму, затем другие подконтрольные ему фирмы покупали у Аблязова - физического лица - эту долю за гораздо большую сумму. Деньги на эту сделку, конечно, брали в БТА Банке. Таким образом, М. Аблязов - физическое лицо - честно платил налоги с вырученной суммы и с честным лицом становился владельцем средств, похищенных у банка, которым руководил. В частности, компания "Дудар Капитал ЛТД" уплатила Аблязову - физическому лицу - около шести миллиардов тенге, полученных в БТА Банке, за пакет акций ТОО "Бас инвест".

Подозрительно быстрая ликвидация некоторых дочерних предприятий холдинга "Евразия глобал" наводит на мысль о том, что схема, подобная описанной выше, может быть применена и в России. Сам же Мухтар Аблязов уже в феврале заявил, что не имеет к "Евразия глобал" никакого отношения, поскольку больше не работает в БТА Банке. То есть с холдингом его связывали чисто служебные отношения. "Я не я, и лошадь не моя" - такая позиция вполне согласуется с его линией жизни, в которой физическое лицо М. Аблязов не желает отвечать за действия М. Аблязова - руководителя банка.

------

Время возвращать долги

Юрий Соболев, "Известия-Казахстан", 27 марта

В то время, как бывшее руководство "БТА Банка" рисует катастрофические сценарии его дальнейшей судьбы, сам банк сосредоточился на выправлении ситуации, в которую он был этим же руководством загнан.

В настоящее время суммы долга заемщиков перед банком формально превышают размеры его обязательств, однако возвращение многих займов представляется проблематичным. Причина не в новом менеджменте и даже не столько в текущей экономической конъюнктуре - мировой кризис просто обострил проблемы, которые стали результатом реализации различного рода "черных" и "серых" схем.

На основе последних данных уже сейчас можно сделать вывод: неограниченный контроль над банком и его транснациональная структура успешно использовались группой Мухтара Аблязова для вывода денег из Казахстана за рубеж с целью облегчения их дальнейшего "отмыва".

Известен показной размах зарубежной строительной деятельности Мухтара Кабуловича, когда деньги фактическим заемщикам зачастую предоставлялись через "буферные" компании, в результате чего после их банкротства банк остался с проблемными девелоперскими активами на руках.

При этом средства банка выводились не только посредством заемных операций, но и через инвестирование в зарубежные дочерние организации. Здесь есть где разгуляться: банк владеет контрольной долей участия в 6 компаниях, является крупным акционером в восьми, имеет представительства в Москве, Киеве, Дубае, Шанхае. При этом в последнее время Аблязов начал работу по "размыву" материнской доли в дочерних компаниях. Так, в конце октября 2008 года в состав акционеров ООО "БТА банк" (Москва) им были введены две зарегистрированные в России компании - "Проектностроительная компания АМК-Инвест" и "ТуранАлем Капитал". Тем самым доля участия "материнской" компании сократилась с 52,8 до 22,3%.

Мухтар Аблязов вплоть до недавнего времени сохранял активное влияние на зарубежные "дочки". Так, в конце января текущего года Центробанк России известил казахстанский Нацбанк о проведении сомнительных клиентских операций в том же московском "БТА банке". Речь шла о переводе в 2008 году свыше $600 млн нерезидентам за импорт товаров, ввоз которых на территорию России подтверждался фальшивыми декларациями. Как правило, такие схемы реализуются для прикрытия различных криминальных операций - отмывания незаконных средств, уклонения от налогов, контрабандного вывоза капитала.

Между тем совокупный размер находящихся за рубежом активов банка таков, что от решения вопроса их возвращения в Казахстан во многом зависит дальнейшее развитие БТА. Поэтому основные усилия правоохранительных органов и нового руководства банка сосредоточены именно в этом направлении.

Здесь задействованы два сценария: "по-плохому" и "по-хорошему". В первом случае все будет решаться через судебное разбирательство на основании исков правоохранительных органов. Во втором будет учитываться добровольное содействие возвращению незаконно выведенных средств.

В настоящее время Генеральной прокуратурой в суд направлены три иска к получателям кредитных ресурсов банка, в отношении которых новое руководство выразило сомнения в законности заключенных сделок. Причем одна из компаний - Hiberton Traiding Ltd, получившая кредит на сумму 7 млрд тенге, зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а счета открыла в латвийском "Trasta Komercbanka". Сделка с этой экзотической компанией была заключена в 2007 году председателем правления банка Р. Солодченко, тем самым, который ныне находится в розыске.

Однако государство в ряде случаев готово и к более гибким мерам: сотрудникам банка, ранее непосредственно участвовавшим в махинациях Аблязова, даны гарантии непривлечения их к уголовной ответственности в случае оказания ими реального содействия в возврате выведенных из банка средств.

Это уже сейчас приносит первые плоды.

Так, в настоящее время началось возвращение значительной суммы денег, выведенных из банка в результате реализации одной из многочисленных хитрых схем.

История началась с того, что в середине 2008 года общество с ограниченной ответственностью "АТТА-Ипотека" (Россия) получило в банке кредит на сумму $71,7 млн, который через ряд иностранных компаний был переведен на счет ТОО "Казахстанское коллекторское агентство" (ККА). В июне 2008 года ККА конвертировало эти средства в 8,6 млрд тенге и перечислило в казахстанскую "дочку" "БТА Банка" - АО "Темирбанк" по договору цессии на выкуп проблемных займов банка. В конце января 2009 года ККА обратилось в АО "Темирбанк" с предложением о расторжении договора цессии. Помимо возврата 8,6 млрд тенге между ККА и АО "Темирбанк" было заключено дополнительное соглашение о штрафе в размере 871 млн тенге, то есть более $7 млн.

В конечном счете полученные от "Темирбанка" 9,5 млрд тенге ККА перечислило компании ТОО "Global Securities". В свою очередь, "Global Securities" в начале февраля 2009 года конвертировало полученные деньги и перечислило их в сумме $77 млн в уже упоминавшийся латвийский "Trasta Kommercbanka" на счет компании "Steffer Global Inc.", являющейся 100% учредителем все той же "Global Securities".

Только после предоставления гарантий непривлечения к уголовной ответственности сотрудниками банка операция была приостановлена, производится возврат денег. На сегодня уже возвращено $11 млн. Оставшаяся сумма заморожена в банке бенефициара.

Эти действия правоохранительных органов и нового руководства банка позволяют рассчитывать на успешное возвращение незаконно выведенных средств и дальнейшую стабилизацию его позиций. Каждый рядовой гражданин - вкладчик банка может вздохнуть с облегчением: деньги в банк возвращаются.

------

Беглому банкиру подрезали крылья

Фарид ЮМАШЕВ, "Экспресс-К", 28 марта

И сам сбежал, и "крылатому залогу" едва не приделал ноги - так коротко можно обозначить суть одной из многочисленных финансовых махинаций проворовавшегося экс-председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова, следствие по которым в настоящее время ведет специальная межведомственная группа из числа сотрудников Генеральной прокуратуры, КНБ, финансовой полиции и МВД РК.

На днях прокуратурой Медеуского района в специализированный межрайонный экономический суд Алматы внесено исковое заявление о признании недействительными ранее заключенных соглашений, по которым банк терял находящиеся у него в залоге три воздушных судна, а взамен получал некие мифические 70 тысяч тонн соевого текстурата стоимостью более 6,5 млрд тенге. Надо ли говорить, что никто этого товара и в глаза не видел?

Однако того, что сегодня выглядит очевидным для надзорных инстанций, как-то упорно не замечают некоторые средства массовой информации, что заставляет подозревать их в аффилиированности с беглым банкиром. Иначе чем объяснить разворачивающуюся информационную кампанию, призванную представить Аблязова "со товарищи" этакими невинными жертвами "рейдерства" по политическим мотивам? Рассказывается о якобы необоснованных гонениях на родственников и сотрудников БТА Банка и о скором крахе этого кредитно-финансового учреждения, перешедшего под госконтроль.

Более того, одна из известных газет последовательно разворачивает перед читателями эпическую сагу о благородном бизнесмене, патриоте, который вынужден покинуть страну, где ему не дают возможности реализовать свой талант предпринимателя, отобрали бизнес и мстят за политические взгляды:

При этом каких-либо четких опровержений по инкриминируемым следствием эпизодам в этих публикациях нет. Ибо рассчитаны они на эмоциональное воздействие и используют набор политических штампов, адресованных на обывательское сознание. Цель подобной медийной активности очевидна: оправдать Аблязова и его группу в глазах общественности. При этом судьба самого банка и его дальнейшая репутация этих господ не просто не интересует - они всячески пытаются ее торпедировать, о чем говорит серия интервью бывшего председателя правления банка Романа Солодченко. Это уже действительно выглядит как месть.

Так вот, подчеркнем особо: М. Аблязов никогда не был собственником БТА, за банком стоят судьбы как конкретных людей, так и многих общенациональных проектов. И факты, приведенные Генеральной прокуратурой, рисуют нам совсем другими образ банкира и его, с позволения сказать, деятельность.

Уже предварительные результаты следствия показали, что прежнее руководство банка во главе с Мухтаром Аблязовым действительно поставило под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов. Получив полный контроль над банком, Аблязов с середины 2005-го по январь 2009 года при участии бывшего первого заместителя председателя правления Ж. Жаримбетова организовал выдачу большого количества крупных кредитов оффшорным компаниям с непрозрачной, как это водится в таких случаях, структурой учредителей.

Были созданы десятки таких организаций, в том числе зарегистрированных на Британских, Виргинских, Сейшельских островах, Кипре, в Люксембурге. Одна из них вообще носит откровенно флибустьерское название - "Тортуга лимитед" (по имени пиратского острова).

Схема была простой: компании выступали в качестве заемщиков и использовались как "буферные посредники". Деньги фактически попадали другим юридическим лицам, договорными отношениями с БТА Банком не связанным, но зато тесно и неформально знакомым с его руководством.

Крупные займы выдавались с нарушением как законодательства, так и собственной кредитной политики банка. При этом стоимость залогов многократно завышалась аффилиированными оценщиками. Одной из таких контор - ТОО "Agento-S" - руководил племянник М. Аблязова Т. Дюсембеков, о преследовании которого якобы из соображений мести за дядю много писали в подконтрольной банкиру прессе.

Цель у различных схем кредитования была одна - вывести деньги банка за рубеж. И деньги немалые: только по одной группе аффилиированных с Аблязовым фирм незаконно выданы кредиты на сумму свыше 1 млрд долларов. Именно подобные действия и вынудили государство вмешаться в дела банка, что, кстати, является практикой, распространенной во всем мире.

Как уже сообщалось, в настоящее время в отношении М. Аблязова, Ж. Жаримбетова и других лиц возбуждены уголовные дела по ст. 176 (присвоение вверенного чужого имущества), ст. 235 ч. 4, ст. 193 ч. 3 (создание и руководство организованной преступной группой и легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом) Уголовного кодекса республики.

Впрочем, вернемся к "крылатым залогам". Речь идет об эпизоде, связанном с АО "Авиакомпания Excellent Glide" и дающем представление о схемах вывода банковских активов. Установлено, что с 2006 по 2008 год АО "БТА Банк" выдало кредит одной из оффшорных компаний на приобретение и модернизацию трех воздушных судов на общую сумму свыше 54ямлн долларов. В качестве залогового обеспечения компания предоставила банку самолеты Challenger-604, ЯК-42Д, а также имущественное право на воздушное судно Learjet 60-XR.

В январе 2009 года, непосредственно перед вхождением государства в состав акционеров банка, заместитель председателя правления Жаримбетов заключил дополнительные соглашения к договорам банковского займа о переносе сроков погашения основного долга и начисленного вознаграждения по кредитам на август-сентябрь 2011 года. Одновременно Жаримбетов заключил соглашения о расторжении договоров залога указанных выше воздушных судов, а также договора залога имущественного права на воздушное судно. Взамен, как уже говорилось выше, банку предлагался в залог некий виртуальный товар. И только вмешательство органов прокуратуры не позволило "крылатому залогу" улететь восвояси.

И то хорошо. Поскольку любопытные подробности вскрылись в ходе следствия. Так, выяснилось, что 1 марта 2007-го и 1 марта 2008 года между банком в лице Р. Солодченко и АО "Авиакомпания Excellent Glide", которому по договору финансового лизинга во временное владение и пользование с правом последующего выкупа передавалось воздушное судно, были заключены договоры по организации воздушных рейсов для банковских сотрудников.

По договору банк обязался оплачивать авиакомпании ежемесячно минимально гарантированную сумму, составляющую 93я600я000 тенге. Кроме того, БТА оплачивал авиакомпании стоимость использования воздушных судов за каждые календарные сутки. К примеру, стоимость календарных суток использования воздушного судна для Challenger-604 составляет 450ятысяч тенге, для ЯК-42Д - 520ятысяч. Таким образом, за два года в пользу авиакомпании перечислено почти 2 млрд тенге.

В этом деле характерна такая немаловажная деталь: фактическим учредителем авиакомпании Excellent Glide было доверенное лицо Мухтара Аблязова, и компания, таким образом, принадлежала самому банкиру. Самолеты с салонами VIP-конфигурации использовались самим Аблязовым, его семьей и близкими в личных целях. Среди маршрутов - Лондон, Дубай. Оплату за полеты производил БТА Банк в размере 90-100 млн тенге ежемесячно. По заведенному порядку директор компании должен был лично встречать и провожать Аблязова и его свиту в аэропорту.

Это только один из множества эпизодов, по которым ведется следствие. Конечно, решение о правомерности действий М. Аблязова и его группы в отношении БТА Банка примет суд. Но уже сейчас, учитывая набирающий обороты финансовый кризис, картина вырисовывается не очень приглядная.

------

Гроссмейстер банковских афер

Андрей Гламазда, "Комсомольская правда Казахстан", 28 марта

Попытка экс-председателя совета директоров БТА-банка Мухтара Аблязова сделать "мат в три хода" (незаконная выдача многомиллиардных кредитов вложение этих средств в оффшорные компании легализация денег) не удалась. Государство сделало ответный ход, взяв под контроль всю финансовую деятельность банка и устранив с "доски" ключевые фигуры, иными из которых, судя по материалам следствия, бывший банкир распоряжался, словно пешками.

Стремление воровать чужими руками не есть "ноу-хау" господина Аблязова. Так поступают почти все финансовые жулики. Удобно, знаете ли. Если прищучат, можно сказать, мол, не знал, не участвовал и понятия не имел. Подобную тактику, кстати, Мурат Кабулович, не без пользы для себя, демонстрировал в пору своей первой отсидки, связанной с крупными аферами в энергетической отрасли. Скорей всего, подобную тактику адвокаты бывшего председателя изберут и на этот раз. Вот почему сегодня для следствия так важно определить роль каждого участника преступной группы.

На данный момент установлены основные фигуранты финансовых махинаций во главе с М. Аблязовым, основные схемы хищения средств АО "БТА-банк", распределение ролей внутри преступной группировки, а также специально созданные в целях хищения подставные фирмы и компании, получавшие большое количество кредитов. Только одной "цепочке" аффиллированных с банкиром фирм, как установлено следователями, незаконно выданы кредиты на сумму свыше миллиарда долларов!

Теперь подробней о фигурантах. Ключевых и не очень. К числу первых, несомненно, следует отнести Жаксылыка Жаримбетова бывшего председателя кредитного комитета АО "БТА-банк", который являлся фактически вторым в "группе" после самого Аблязова. Его основной задачей было обеспечение "зеленого коридора" в вопросах получения кредитных займов для "нужных" и "своих" фирм и бизнесменов.

Как председатель совета директоров М. Аблязов не имел полномочий вмешиваться в дела оперативного банковского управления. Поэтому непосредственное содействие аффиллированным бизнес-структурам обеспечивал экс-председатель кредитного комитета, которому были подчинены все ключевые подразделения банка по выдаче кредитов: Управление экономической безопасности и мониторинга кредитной деятельности (выдача кредитов), Управление кредитных рисков, служба безопасности и т. д.

Своим влиянием и прямыми указаниями Ж. Жаримбетов вынуждал специально уполномоченных банком лиц подписывать кредитные соглашения с фирмами Аблязова.

Уже сейчас следствием установлен тот факт, что все кредитные договоры с такого рода компаниями предусматривали неслыханные и необоснованные льготы в виде отсрочки на предоставление фирмой тех или иных обязательных документов, в частности заключение юристов или экспертов в части кредитных рисков. Между тем, как правило, согласно кредитной политике банка, предоставление таких льгот факт исключительный, и на него могли рассчитывать только юридические лица, имеющие репутацию надежного плательщика.

Кроме того, Ж. Жаримбетовым, разумеется, не без предварительной консультации с "хозяином" принимались решения о переносе сроков оплаты кредита и вознаграждения, что противоречило Закону РК "О банках и банковской деятельности в РК" и правилам внутренней кредитной политики учреждения. Ибо из этих нормативных и нормативно-правовых документов следовало, что условия финансирования, кредитования и вносимые в них изменения должны приниматься членами кредитного комитета исключительно на коллегиальной основе, путем одобрения большинством голосов. Кворум для принятия решения должен быть не менее двух третей от общего числа членов кредитного комитета.

Так Жаримбетов стал ключевым звеном, "выводящим" деньги из банка.

Оставался вопрос о том, что делать с деньгами дальше. В этом вопросе свои позиции на "шахматной доске" заняли еще две фигуры Рифат Ризоев, доверенное лицо Аблязова, и Булат Каримов, организатор или, если хотите, "смотрящий" одной из казахстанских групп оффшорных компаний, подотчетных Аблязову.

Дело в том, что экс-банкиру при любом раскладе нужно было выйти из всех этих махинаций белым и пушистым. Дело оставалось за малым. За легализацией добытых финансовых ресурсов.

Выступая в качестве представителя учедителей ряда фирм Б. Каримова, Р. Ризоев выполнял задачи, направленные на создание видимости законности сделок и дальнейшей легализации похищенных средств.

После получения кредитов они либо присваивались непосредственно М. Аблязовым, либо направлялись в его интересах на осуществление различных инвестиционных проектов в Казахстане и за рубежом.

При этом нередко применялась отработанная схема легализации похищенных средств. В качестве физического лица Мухтар Кабулович за небольшую сумму покупал долю у одной из подконтрольных ему фирм, а затем другие подконтрольные фирмы, незаконно получив в банке кредитные деньги, на всю сумму покупали у Аблязова его долю. Уплатив налоги со сделки, он получал в собственность уже "чистые" средства.

Еще одна фигура, игравшая некогда значительную роль в "партии" беглого банкира, Роман Солодченко, экс-председатель правления, впоследствии заместитель председателя, ныне также объявленный в розыск.

Следствием установлено, что с 1 марта 2007 по 1 марта 2008 года между "БТА-банком" в лице Р. Солодченко и авиакомпанией "Excellent Glide" были заключены договоры об оказании услуг по организации воздушных рейсов и перевозке сотрудников банка при служебных командировках воздушными судами "Challenger-604" и "ЯК-40 2Г".

В соответствии с договором банк ежемесячно перечислял на счет авиакомпании минимально гарантированную сумму, составляющую почти сто миллионов тенге, не считая средств, выплачивавшихся за каждые календарные сутки реального использования самолетов. За эти деньги авиакомпания фактически обслуживала только семейство Аблязова.

Отдельно хочется сказать о залоговом имуществе. В качестве залога по кредитам "нужным" компаниям оформлялись доли юридических лиц, земельные участки, страховые полисы, которые при помощи опять же аффиллированных оценочных фирм многократно завышались в цене и, кроме того, один и тот же залог зачастую одновременно числился по нескольким выданным кредитам.

Здесь в ход вступала еще одна "пешка" Аблязова его родной племянник Т. Дюсенбеков, который одновременно являлся владельцем и руководителем оценочной фирмы ТОО "Agento-S".

Имели место случаи, когда племянник в интересах группы оффшорных фирм Каримова предоставлял отчеты с заведомо и многократно завышенной оценкой тех или иных земельных участков, выступающих в качестве залога. Эти отчеты брались за основу при рассмотрении заявки на получение банковского кредита.

Опасаясь дальнейших разоблачений, в настоящий момент бывший председатель совета директоров вместе с сообщниками предпринимают все меры для того, чтобы воспрепятствовать расследованию.

Так, установлено, что в первых числах марта в одном из санаториев Бишкека специально прилетевшие туда эмиссары Аблязова вызвали из Алматы директоров аффиллированных фирм, отдельных сотрудников банка и в течение двух дней инструктировали их, как им вести себя на следствии, по каким фактам и на кого можно давать показания. Сейчас эти граждане в присутствии своих адвокатов дают следователям подробные показания о своем вынужденном участии в банковских махинациях.

Сотрудники банка, вовлеченные М. Аблязовым и Ж. Жаримбетовым в созданный ими конвейер выдачи незаконных кредитов, также рассказывают следствию известные им обстоятельства. Расследование вышеуказанных уголовных дел продолжается, ход расследования находится на личном контроле Генерального прокурора республики.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
По подозрению в хищении государственных средств задержан экс-министр охраны окружающей среды 31.03.2009
Задержание израильского бизнесмена спецслужбами Казахстана. 31.03.2009
Треть коррупционных преступлений совершается должностными лицами госорганов 31.03.2009
Возбуждено уголовное дело 31.03.2009
Спецслужбы Казахстана арестовали представителя израильской оборонной промышленности 30.03.2009
Девелопер с физическим лицом 30.03.2009
По подозрению в даче взятки задержан начальник департамента по защите прав детей СКО 30.03.2009
Возбуждено уголовное дело 30.03.2009
Доля с футбольного поля 30.03.2009
Нарушителям придется освободить кресла 30.03.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
21.09.19 Суббота
82. ФЕДОРОВ Анатолий
78. САЗАНОВ Сатыбалды
74. ДОСМАНБЕТОВ Бакберген
73. КОБЦЕВ Алексей
71. УРМУРЗИНА Кама
69. СЕИТОВ Айтбай
68. ТАЛАСПЕКОВ Жомарт
68. ТАЛАСПЕКОВ Кадыл
68. ТАСБУЛАТОВ Абай
65. САТТЫБАЕВ Каир
64. ЕНСЕГЕНОВ Амангельды
64. КОЖАКОВ Асан
64. ТУРДАХУНОВ Мухамеджан
62. НУРПЕИСОВ Кайрат
61. АУБАКИРОВ Савет
...>>>
22.09.19 Воскресенье
91. УРУМОВ Тамерлан
67. КАРАГОЙШИН Калиулла
66. АБДРАХИМОВ Урал
66. НИКИТИНСКИЙ Евгений
63. АХМЕТОВ Жасулан
63. СОЛТАНБАЕВ Хасен
62. НУРИМАНОВ Максут
60. АМИРБЕКОВ Шарипбек
56. НУРМУХАНОВ Жуматай
54. ДЖУМАДИЛЬДАЕВ Ануар
53. БОРАНБАЕВ Кайрат
51. КАЛАНОВ Алишер
49. ТУЛЕПБАЕВ Самат
48. ШАЙМЕРДЕНОВ Асылхан
47. АКТАНОВ Канат
...>>>
23.09.19 Понедельник
77. КОПАБАЕВ Омрали
73. БЕКМАГАМБЕТОВ Мурат
71. СКРЫЛЬ Анатолий
70. ЖАНТЫЛЕУОВ Нурбай
69. ДЕЙХИН Николай
69. ПАКИРДИНОВ Мухамеджан
66. СУЛЕЙМЕНОВ Насиполла
65. ПОЛИТКИН Николай
62. ДЕМЕУОВ Марат
60. АБДИКУЛОВ Таугазы
58. АРЫН Ерлан
58. АРЫН Нурлан
57. ЕРЕЖЕПОВ Болат
57. МОЛДАБАЕВ Саркытбек
57. ШАЛГИМБАЕВ Камбар
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz